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四川川投能源股份有限公司２００６年度股東大會決議公告特別提示http://www.sina.com.cn 2007年05月17日 05:34 中國證券報
股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 編號：臨2007－014號 四川川投能源股份有限公司 2006年度股東大會決議公告特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示 ·本次會議無否決或修改提案的情況； ·本次會議無新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 公司召開2006年度股東大會的通知于2007年4月17日和2007年5月11日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站披露，股東大會各項提案于2007年5月11日在上海證券交易所網站披露，大會于2007年5月16日在四川省成都市小南街川投大廈以現場會議方式召開。大會由董事會召集，董事長黃順福先生主持本次大會。 出席大會的股東及股東代理人共8人，共持有和代表股份17，908．75萬股，占公司總股份的46．37％。其中：有限售條件的流通股股東及授權代表4名，代表股份178，856，049股，占出席大會有表決權股份總數的99．87％；無限售條件的流通股股東及授權代表4名，持有股份231，500股，占出席大會有表決權股份總數的0．13％。 公司8名董事、3名監事和4名高級管理人員出席了本次大會。 本次大會符合法律、法規、規則和公司章程規定。 二、提案審議情況 會議以記名投票方式逐一表決通過了： （一）2006年度董事會工作報告 贊成票179，087，549股，占有表決權股份總數的100％。其中：有限售條件的流通股贊成票17，885．60萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票231，500股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的100％。 （二）2006年度監事會工作報告 贊成票179，087，549股，占有表決權股份總數的100％。其中：有限售條件的流通股贊成票17，885．60萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票231，500股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的100％。 （三）2006年度財務決算及2007年度財務預算報告 贊成票179，087，549股，占有表決權股份總數的100％。其中：有限售條件的流通股贊成票17，885．60萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票231，500股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的100％。 （四）2006年年度報告及編制情況說明 （詳細情況見公司4月17日在中國證券報、上海證券報披露的2006年年度報告摘要及在上海證券交易所網站披露的200年年度報告全文） 贊成票179，087，549股，占有表決權股份總數的100％。其中：有限售條件的流通股贊成票17，885．60萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票231，500股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的100％。 （五）關于2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的提案報告 經四川君和會計師事務所有限責任公司審計，公司2006年度實現凈利潤5，430．87萬元。按照《公司法》和公司《章程》規定，按凈利潤10％提取法定公積金1，060．56萬元（含子公司），提取15％任意公積金815．38萬元（含子公司），加上上年結轉16，123．79萬元，本次可供股東分配利潤19，678．72萬元。 鑒于公司的主營規模較小和參控股電力企業發展的需要，為了有利于公司在電力能源方面的進一步壯大，加大對電力能源項目的投入，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。 贊成票179，087，549股，占有表決權股份總數的100％。其中：有限售條件的流通股贊成票17，885．60萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票231，500股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的100％。 （六）關于與四川嘉陽集團有限責任公司簽訂《煤炭供銷合同》關聯交易的提案報告 （詳細內容見4月17日公司在中國證券報、上海證券報、上交所網站公布的關聯交易公告） 贊成票8，932，704股，占有表決權股份總數的100％。其中：有限售條件的流通股贊成票870．12萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票231，500股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的100％。 因該提案報告屬關聯交易事項，在表決時，關聯股東四川省投資集團有限責任公司和峨眉鐵合金綜合服務開發公司回避表決。 （七）免去蘇重基先生獨立董事職務 贊成票178，963，349股，占有表決權股份總數的99．93％；反對票0股；棄權票124，200股。其中：有限售條件的流通股贊成票17，885．60萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票107，300股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的46．35％；棄權票124，200股。 （八）免去王力先生監事職務 贊成票178，963，349股，占有表決權股份總數的99．93％；反對票0股；棄權票124，200股。其中：有限售條件的流通股贊成票17，885．60萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票107，300股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的46．35％；棄權票124，200股。 （九） 選舉邱國凡先生為獨立董事 贊成票178，963，349股，占有表決權股份總數的99．93％；反對票0股；棄權票124，200股。其中：有限售條件的流通股贊成票17，885．60萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票107，300股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的46．35％；棄權票124，200股。 （十）選舉鄭世紅女士為監事 贊成票178，963，349股，占有表決權股份總數的99．93％；反對票0股；棄權票124，200股。其中：有限售條件的流通股贊成票17，885．60萬股，占有限售條件的流通股有表決權股份總數的100％；無限售條件的流通股贊成票107，300股，占無限售條件流通股有表決權股份總數的46．35％；棄權票124，200股。 三、律師見證情況： 北京金杜律師事務所劉榮律師到會見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會表決程序及表決票數符合公司章程和有關法律的規定，表決結果合法有效。 四、備查文件 （一）經與會董事和董事會確認的股東大會決議 （二）法律意見書 以上文件置于公司董事會辦公室以備股東查閱 特此公告。 四川川投能源股份有限公司 二〇〇七年五月十六日 股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 編號：臨2007－015號 四川川投能源股份有限公司 2007年第1次臨時股東大會決議公告 特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示 ·本次會議無否決或修改提案的情況； ·本次會議無新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 公司召開2007年第1次臨時股東大會的通知于2007年4月17日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站披露，并于5月11日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所發布了關于召開2007年第一次臨時股東大會的提示性公告。大會于2007年5月16日以現場會議和網絡投票相結合的方式召開，現場會議地點在四川省成都市小南街川投大廈。大會由董事會召集，董事長黃順福先生主持本次大會。 出席大會的股東及股東代理人共196人，共持有和代表股份193，122，536股，占公司總股份的50．0047％。其中：有限售條件的流通股股東授權代表4名，代表股份178，856，049股，占出席大會有表決權股份總數的92．61％；現場投票的無限售條件的流通股股東及授權代表4名，代表股份231，500股，占出席大會有表決權股份總數的0．12％；網絡投票的無限售條件的流通股股東及授權代表共188人，代表股份14，034，987股，占出席大會有表決權股份總數的7．27％。 公司8名董事、3名監事和4名高級管理人員出席了本次大會。本次大會符合法律、法規、規則和公司章程規定。 二、提案審議情況 會議以記名投票方式逐一表決通過了： （一）關于公司符合非公開發行股票基本條件的提案報告 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 193，122，536 190，456，295 454，724 2，211，517 98．6194％ （二）關于公司非公開發行股票的提案報告，其中： 事項一、發行方式 本次發行采用向特定對象非公開發行股票方式。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，199，592 218，516 4，549，583 79．2400％ 事項二、發行股票的種類和面值 本次發行的股票為人民幣普通股（Ａ股），每股面值1元。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，168，896 206，412 4，592，383 79．1063％ 事項三、發行數量 本次非公開發行股份數量不超過1．45億股，在該上限范圍內，提請股東大會授權董事會視發行時市場情況等因素與主承銷商協商確定最終發行數量。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 193，122，536 188，296，437 210，516 4，615，583 97．5010％ 事項四、發行價格及定價方式 本次發行價格不低于本次董事會公告前20個交易日公司股票均價的百分之九十（本次發行前如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則對本價格做相應除權除息處理）。 在上述前提下，由公司董事會與主承銷商在向機構投資者詢價的基礎上，以協商定價的方式確定最終發行價格。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，211，492 203，112 4，553，087 79．2918％ 事項五、發行對象 川投集團及經協商同意認購公司此次非公開發行股份的機構投資者，發行對象不超過10名。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，131，592 207，216 4，628，883 78．9439％ 事項六、股份認購方式 川投集團以其持有的田灣河公司60％的股權認購，其他機構投資者以現金方式認購。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，428，767 231，916 4，307，008 80．2378％ 事項七、發行股份的轉讓鎖定期 川投集團認購的股份，自發行結束之日起，三十六個月內不得轉讓；其他機構投資者認購的股份，自發行結束之日起，十二個月內不得轉讓。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，224，792 218，316 4，524，583 79．3497％ 事項八、本次決議的有效期 自本議案經公司股東大會批準之日起12個月內有效。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 193，122，536 188，348，437 220，616 4，553，483 97．5279％ （三）關于四川省投資集團有限責任公司以擁有的四川川投田灣河開發有限責任公司60％股權認購公司非公開發行股份的提案報告 詳細情況已于4月17日在中國證券報、上海證券報及上交所網站披露。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，161，292 302，856 4，503，543 79．0732％ （四）關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的提案報告 授權事項見公司4月17日發布的六屆十三次董事會決議公告。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 193，122，536 188，629，421 308，916 4，184，199 97．6734％ （五）關于本次非公開發行股票募集資金投向的提案報告 本次非公開發行股票所募集資金主要用于收購四川省投資集團有限責任公司持有的四川川投田灣河開發有限責任公司60％的股權及田灣河項目的后續資本金投入。詳細情況見于2007年5月9日在上交所網站公布的股東大會資料。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，228，992 266，422 4，472，277 79．3680％ （六）關于本次非公開發行股票募集資金運用的可行性研究報告的提案報告 《四川川投能源股份有限公司關于本次非公開發行股票募集資金運用的可行性研究報告》已于4月17日在上交所網站披露。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 193，122，536 189，609，881 110，112 3，402，543 98．1811％ （七）關于前次募集資金使用情況說明的提案報告 《四川川投控股股份有限公司關于前次募集資金使用情況說明》及《前次募集資金使用情況專項報告》（君和專項［2007］第2053號）已于四月17日在上交所網站披露。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，137，692 218，516 4，611，483 78．9705％ （八）關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的提案報告 詳細情況請見4月17日在上交所網站披露的《四川川投能源股份有限公司關于非公開發行股票涉及關聯交易的公告》。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，215，772 218，516 4，533，403 79．3104％ （九）關于新老股東共享本次發行前滾存的未分配利潤的提案報告 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，213，092 218，516 4，536，083 79．2988％ （十）關于募集資金專項存儲及使用管理制度的提案報告 《四川川投能源股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》已于4月17日在上交所網站披露。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 22，967，691 18，016，492 266，876 4，684，323 78．4428％ 因提案報告（二）、（三）、（五）、（六）、（八）屬關聯交易事項，在表決時，關聯股東四川省投資集團有限責任公司和峨眉鐵合金綜合服務開發公司回避表決。 三、律師見證情況： 北京金杜律師事務所劉榮律師到會見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會表決程序及表決票數符合公司章程和有關法律的規定，表決結果合法有效。 四、備查文件 （一）經與會董事和董事會確認的股東大會決議 （二）法律意見書 以上文件置于公司董事會辦公室以備股東查閱 特此公告。 四川川投能源股份有限公司 二〇〇七年五月十六日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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