股票代碼：600742股票簡稱：一汽四環公告編號：臨2007- 005

　　長春一汽四環汽車股份有限公司

　　關于股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司股票在2007年5月10日、5月11日、5月14日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%。根據《上海證券交易所股票上市規則》，本公司特作如下公告：

　　經咨詢公司控股股東，中國第一汽車集團公司書面回復：“截至目前，一汽集團沒有確定整體上市的具體方案，也沒有確定具體的重組范圍”。

　　除此之外，公司沒有應披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站，本公司發布的信息以在上述指定報刊及網站的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　長春一汽四環汽車股份有限公司董事會

　　2007年5月16日

　　股票代碼：600742股票簡稱：一汽四環公告編號：臨2007-006

　　長春一汽四環汽車股份有限公司

　　董事會關于召開2006年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年4月21日召開的公司第五屆董事會第五次會議，審議通過了關于召開2006年年度股東大會的議案，現將有關股東大會事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2007年6月15日 上午 8：30

　　2、會議地點：公司十樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席會議人員：2007年6月8日下午收市時，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人。

　　本公司董事、監事、高級管理人員

　　二、會議審議事項

　　1、2006年度董事會報告；

　　2、2006年度監事會報告；

　　3、2006年年度報告和摘要；

　　4、2006年度分配預案；

　　2006年度分配預案：不進行紅利分配，用于補充公司流動資金，也不進行資本公積金轉增股本。未分配利潤，留待以后年度分配。

　　5、2006年度財務決算報告；

　　6、續聘會計師事務所的議案；

　　7、長春富奧梅克朗汽車鏡有限公司增資議案；

　　由于長春富奧梅克朗汽車鏡有限公司擬增加轎車零部件產品，生產經營規模進一步擴大，公司與Mekra Global Mirrors Holding GmbH公司按比例共同增資。公司擬增資1000萬元人民幣，增資后的比例不變仍為40%。

　　8、關于公司執行新會計準則的議案；

　　9、公司內控制度和公司內控制度自我評估報告；

　　10、公司2007年度日常關聯交易金額的議案；（詳見2007年4月24日《上海證券報》、《中國證券報》公司公告）

　　11、公司信息披露管理制度的議案。

　　三、股東大會會議登記事項

　　1、法人股東憑股票賬戶卡、營業執照復印件和法人代表身份證復印件登記；代理人出席會議應持本人身份證、法定代表人授權委托書和上述文件進行登記。

　　2.個人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復印件登記。代理人出席會議應持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票賬戶卡復印件登記。

　　3、異地股東可以傳真方式登記；

　　4、登記時間：2007年6月13日8：30—11：30，14：00—16：00

　　5、登記地點：公司證券部。

　　四、其他事項:

　　1、本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》、《股東大會議事規則》要求舉行。

　　2、公司地址：吉林省長春市普陽街3505號

　　3、郵編：130011

　　4、聯系電話：0431-87629115

　　5、傳真：0431-87629115

　　6、聯系人:劉志勇

　　7、本次股東大會會期半天，參加會議的股東食宿、交通費自理。

　　附件：授權委托書（格式）

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席長春一汽四環汽車股份有限公司2006年年度股東大會，并代理行使表決權。

　　委托人股東賬號:委托人持股數:

　　委托人身份證號碼:受托人身份證號碼:

　　委托人簽名:受托人簽名:

　　特此公告

　　長春一汽四環汽車股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月16日