特別提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交。

　　東盛科技股份有限公司于2007年4月25日以公告的形式發出召開2006年度股東大會的通知，于2007年5月16日上午9時如期在公司六樓會議室召開。出席本次大會的股東及股東授權代表共4人，代表股份103，730，047股，占本公司股份總額的51.93%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議由公司董事會召集，公司董事長郭家學先生主持。經大會認真審議，以記名投票表決的方式逐項表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司《第三屆董事會2006年度工作報告》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　二、審議通過了公司《第三屆監事會2006年度工作報告》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　三、審議通過了《公司2006年度財務決算及2007年度財務預算報告》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　四、審議通過了公司《2006年度利潤分配方案》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　經深圳大華天誠會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤12，622，330元。根據《公司章程》的規定，提取10%的法定盈余公積1，262，233元，加上年初未分配利潤176，723，700元，2006年度可供股東分配的利潤為188，083，797元。為解決股東資金占用，公司分別推出了每10股送紅股4股以及每10股轉增15股的以股抵債方案，故2006年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。本年未分配利潤用于補充公司正常運營流動資金。

　　五、審議通過了《公司獨立董事2006年度述職報告》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　六、審議通過了《公司2006年度報告正本及摘要》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　七、審議通過了《關于重新修訂<股東大會議事規則>的議案》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　八、審議通過了《關于重新修訂<董事會議事規則>的議案》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　九、審議通過了《關于重新修訂<監事會議事規則>的議案》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　十、審議通過了《關于制定<信息披露事務管理辦法>的議案》，同意股份為103，730，047股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　本次大會已經北京市天銀律師事務所戈向陽律師現場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　東盛科技股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十六日

　　東盛科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告