證券代碼：000799證券簡(jiǎn)稱：酒鬼酒公告編號(hào)：2007-22

　　酒鬼酒股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更的提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2007年5月16日上午9時(shí)30分

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：湖南吉首振武營(yíng)酒鬼酒股份有限公司三樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事會(huì)

　　5、主 持 人：楊 波

　　6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）6人、代表股份78547913股，占上市公司有表決權(quán)總股份25.92％

　　2、社會(huì)公眾股股東出席情況：

　　社會(huì)公眾股東（代理人）4人、代表股份747913股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.07％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東3人、代表股份194201股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.18％，無(wú)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東。

　　四、提案審議和表決情況

　　經(jīng)表決，會(huì)議形成以下決議：

　　1、審議并通過(guò)《2006年年度報(bào)告及其摘要》。

　　表決結(jié)果：同意78547913票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2、審議并通過(guò)《2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意78547913票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　3、審議并通過(guò)《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意78547913票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　4、審議并通過(guò)《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意78547913票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　5、審議并通過(guò)《2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　經(jīng)萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2006年度凈利潤(rùn)為-234，042，302.29元，累計(jì)可分配利潤(rùn)為-727，856，926.38 元。根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。表決結(jié)果：同意78547913票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　6、審議并通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　公司聘任萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。表決結(jié)果：同意78547913票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

　　7、審議并通過(guò)《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意78547913票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　天銀律師事務(wù)所律師張忱先生出席了本次股東大會(huì)并為大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格合法有效，會(huì)議召集、召開(kāi)及表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年5月16日