證券代碼：000729證券簡稱：燕京啤酒 公告編號(hào)：2007-017

　　北京燕京啤酒股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1.召開時(shí)間：2007年5月16日上午9:30

　　2.召開地點(diǎn)：燕京啤酒科技大廈一樓東會(huì)議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票表決方式

　　4.召 集 人：北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　5.主 持 人：公司董事長李福成先生

　　6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　出席股東（或代理人）34人，共代表股份662，922，840股，占公司有表決權(quán)總股份1，100，243，745股（截止2007年5月11日股權(quán)登記日）的60.25%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會(huì)議就各項(xiàng)提案以記名方式進(jìn)行了逐項(xiàng)投票表決，并通過了下列提案：

　　(一)審議并通過了《2006年度董事會(huì)報(bào)告》；

　　同意662，922，840股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　(二)審議并通過了《2006年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；

　　同意662，922，840股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　(三)審議并通過了《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　同意662，922，840股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　(四)審議并通過了公司《2006年年度報(bào)告》及《2006年年度報(bào)告摘要》；

　　同意662，922，840股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　(五)審議并通過了《2006年度利潤分配預(yù)案》；

　　2006年稅后凈利潤30，803.36萬元，分配如下：

　　（1）按稅后凈利潤的10%提取法定盈余公積金3，080.34萬元。

　　（2）按稅后凈利潤的5%提取任意盈余公積金1，540.17萬元。

　　以上兩項(xiàng)基金提取后，當(dāng)年可供股東分配的利潤為26，182.85萬元。累計(jì)未分配利潤87，232.16萬元。按2006年度利潤分配股權(quán)登記日當(dāng)天總股本為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.3元（含稅）。

　　同意661，462，459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.78%；

　　反對(duì)1，460，381股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.22%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　(六)審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2007年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　同意662，922，840股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　(七)審議并通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2007年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　同意662，922，840股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　(八)審議并通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　同意662，922，840股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市信利律師事務(wù)所

　　2、.律師姓名：謝思敏律師

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；召集人及出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、2006年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年五月十六日