本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、 本次股東大會以現場投票方式召開。

　　2、 本次會議無否決提案的情況、無修改提案的情況、無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年5月16日（星期三）

　　2、召開地點：深圳市福田區紅荔西路7058號市政大廈本公司七樓大會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：董事長陳潮先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席會議的股東（代理人）共15人，代表股份134，162，849股，占公司有表決權總股份44.07%。

　　2、公司董事、監事出席了會議，部分高級管理人員等列席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會以記名投票表決方式，逐項審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2006年年度報告及報告摘要》

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《2006年度公司董事會工作報告》

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了《2006年度公司監事會工作報告》

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了《2006年度公司獨立董事述職報告》

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了《2006年度公司財務決算報告》

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過了《關于2006年度公司利潤分配的預案》

　　經深圳南方民和會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤111，908，001.02元，加年初未分配利潤171，610，554.44 元，減分配2005年度股利27，427，592.80 元，可供分配的利潤為256，090，962.66元。按照公司《章程》規定，以凈利潤為基數提取10%法定公積金11，190，800.10元，提取10%任意公積金11，190，800.10元，本期末實際可供股東分配利潤為233，709，362.46元。

　　2006年度分配方案為：以2007年1月公司新股發行后的總股本304，424，680股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅）。分紅基金為45，663，702元，剩余未分配利潤188，045，660.46元結轉以后年度。公司2006年度不送股也不進行公積金轉增股本。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過了《關于2007年度公司投資計劃的議案》

　　有關內容已刊登在2007年4月24日《證券時報》《上海證券報》及登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　8、審議通過了《關于2007年度公司在銀行融資事項的議案》

　　詳細內容已刊登在2007年4月24日《證券時報》《上海證券報》及登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　9、審議通過了《關于修改公司章程的議案》（股東大會以特別決議通過）。

　　修改內容已刊登在2007年4月24日《證券時報》、《上海證券報》，修改后的公司《章程》已登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　10、審議通過了《關于修改公司股東大會議事規則的議案》

　　詳細內容已登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　11、審議通過了《關于重新修訂公司董事會議事規則的議案》

　　詳細內容已登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　12、審議通過了《關于郭世利、阮唯真辭去公司董事的議案》

　　因修改后的公司《章程》減少了董事會人數，并且所任職股東單位深圳市建業（集團）股份有限公司、上海閔行聯合發展有限公司持有本公司的法人股股份已經上市流通，鑒于上述原因，股東大會批準郭世利、阮唯真辭去公司董事職務。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　13、審議通過了《關于鄒志遠辭去公司監事的議案》

　　批準鄒志遠先生因個人身體原因辭去公司監事職務。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　14、審議通過了《關于選舉吳雪芳為公司董事的議案》

　　選舉吳雪芳女士為第五屆董事會董事，支付其董事津貼3000元/月（含稅）。其簡歷已刊登在2007年4月24日《證券時報》《上海證券報》及登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　15、審議通過了《關于公司董事會四個專門委員會人員調整的議案》

　　詳細內容已刊登在2007年4月24日《證券時報》《上海證券報》及登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　16、審議通過了《關于續聘深圳南方民和會計師事務所及支付報酬的議案》

　　同意續聘深圳南方民和會計師事務所擔任本公司2007年度財務審計機構，支付其年度報酬為48萬元。

　　表決結果：同意134，162，849股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東廣和律師事務所

　　2、律師姓名：童新、高全增

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格、表決及表決程序，符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果和決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、本次股東大會決議；2、法律意見書。

　　特此公告

　　深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十七日

　　證券代碼：000090證券簡稱：深天健公告編號：2007-19

　　深圳市天健（集團）股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告