證券代碼：000683證券簡稱：天然堿公告編號：臨2007—008

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司

　　四屆九次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2007年5月11日，公司以傳真方式發出了關于以通訊方式召開四屆九次董事會的通知，會議于2007年5月15日召開。應參加表決董事9名，實際表決董事8名，本公司董事賀占海先生同為博源國貿董事長，故對該議案回避表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經董事認真審議并書面表決，以8票贊成，0票反對，0票棄權的做出以下決議：

　　1、以8票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于為控股子公司貸款擔保的議案》；

　　同意為本公司控股子公司內蒙古博源國際貿易有限公司在交通銀行呼和浩特分行人民幣5000萬元銀行承兌匯票貸款提供擔保。

　　截止目前，公司對外擔保總額已超過本公司2006年經審計凈資產的50％，且擔保對象內蒙古博源國際貿易有限公司資產負債率已超過70％，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，本議案需經公司2007年第一次臨時股東大會審議通過。

　　2、以8票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》；

　　會議定于2007年6月1日（星期五）上午9點，召開公司2007第一次臨時股東大會，本次會議將采用股東現場投票方式進行。審議《關于為控股子公司貸款擔保的議案》。詳見《內蒙古遠興天然堿股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　二00七年五月十五日

　　證券代碼：000683證券簡稱：天然堿公告編號：臨2007—009

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司

　　關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2007年6月1日（星期五）上午9：00。

　　2、會議地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司四樓會議室。

　　3、會議召開方式：現場表決。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　二、會議審議事項

　　《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》。

　　三、出席會議對象：

　　1、截止2007年5月25日下午收市時在深圳證券登記結算公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托人。

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、見證律師。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真、方式登記。

　　2、登記時間：2007年5月31日上午8：30－－11：30

　　下午2：30－－5：30

　　3、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司證券事務部。

　　五、其它事項

　　1、本次會議預期半天，交通食宿費用自理。

　　2、公司聯系地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯市鄂爾多斯西街6號

　　郵政編碼：017000

　　聯系電話：（0477）8539874

　　傳真：（0477）8521747

　　聯系人： 紀玉虎 華陽

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　二00七年五月十五日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人（單位）出席內蒙古遠興天然堿股份有限公司2007年一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期： 年 月 日

　　股票代碼：000683 股票簡稱：天然堿公告編號：2007－010

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司

　　為控股子公司內蒙古博源國際貿易有限公司

　　貸款提供擔保的公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　本公司擬為本公司控股子公司內蒙古博源國際貿易有限公司（以下簡稱“博源國貿”）在交通銀行呼和浩特分行申請5000萬元的銀行承兌匯票提供擔保。

　　該擔保事項已獲獨立董事郭連恒、張銀榮、秦志宏的事前認可，并經本公司出席四屆九次董事會會議三分之二以上董事審議通過，還需經公司股東大會批準后實施，屆時，本公司大股東內蒙古博源投資集團有限公司在股東大會上需回避表決。因本公司董事賀占海先生同為博源國貿董事長，故對該議案回避表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：內蒙古博源國際貿易有限公司

　　2、注冊地點：呼和浩特市如意經濟技術開發區騰飛大道中華磁電大廈2號樓

　　3、法定代表人：賀占海

　　4、經營范圍：公司各企業小蘇打產品的出口及國內銷售業務，同時負責硫化堿、純堿、燒堿、元明粉、泡花堿、硅膠、甲醇、環丙胺等化工品的出口業務及本企業生產、科研所需的原輔料、機械設備及相關技術的進口業務。

　　5、與公司關聯關系：博源國貿為本公司控股子公司（持股60％）；本公司董事、總經理賀占海先生為該公司法定代表人；本公司控股股東內蒙古博源投資集團有限公司為博源國貿第二大股東。

　　6、公司經營狀況：截止2007年3月31日，博源國貿資產總額49，341，503．72元， 負債總額45，202，788．75元，凈資產4，138，714．97元， 利潤總額80，380．2元，凈利潤40，033．5元，資產負債率91．61％，公司信用等級：ＡＡＡＡＡ。

　　三、擔保的主要內容

　　1、保證方式：連帶責任擔保

　　2、擔保金額：人民幣5000萬元

　　四、董事會意見

　　1、博源國貿是本公司唯一一家流通領域的貿易公司，擁有成熟的國內外市場，成熟的物流，成熟的業務骨干，發展情況良好。

　　2、2007年博源國貿將通過調整營銷模式建立“大貿易，大物流”的運作平臺，在確保完成遠興公司產品出口銷售任務的基礎上，開拓外購市場份額。隨著銷售渠道的多元化，對資金的需求日益迫切。

　　3、博源國貿資信情況良好，不會給公司帶來連帶責任風險，不會損害公司和股東的利益。

　　五、獨立董事意見

　　經對博源國貿財務資料的核查，該公司生產經營正常，資信情況良好，不會損害股東利益。

　　六、累計對外擔保及逾期擔保的數量

　　截止2007年3月31日，本公司及控股子公司累計對外擔保31，454．37萬元，占凈資產的64．41％。逾期對外擔保15，754．37萬元，占公司2007年第一季度末凈資產的32．26％。

　　因公司對外擔保總額已超過本公司2006年經審計凈資產的50％，且擔保對象內蒙古博源國際貿易有限公司資產負債率已超過70％，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，本次擔保需經公司2007年第一次臨時股東大會審議通過。

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　二00七年五月十五日

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