本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●轉債代碼：110232轉債簡稱：金鷹轉債

　　●轉股代碼：190232轉股簡稱：金鷹轉股

　　●初始轉股價：6．28元／股

　　●轉股起止日：2007年5月20日——2010年11月20日（由于2007年5月20日為非交易日，正式轉股自2007年5月21開始）

　　●轉股上市交易日：申請轉股，交割確認后的第二個交易日

　　浙江金鷹股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）經中國

證監會證監發行字［2006］112號文批準，于2006年11月20日通過上海證券交易所發行了總額為3．2億元的可轉換公司債券。根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及其他有關法律法規的規定和本公司《可轉換公司債券募集說明書》約定，此次發行的可轉換公司債券從2007年5月20日起進入轉股期，可以按約定條件轉換為“金鷹股份”股票。現將有關轉股事宜公告如下，特提醒持有本公司可轉換公司債券的投資者予以關注。

　　一、金鷹轉債基本情況

　　1．發行數量：人民幣32，000萬元；

　　2．票面金額：每張面值100元，共計320萬張，即32萬手；

　　3．可轉債期限：4年。

　　二、轉股基本事項

　　1．轉股的起止日期

　　自發行結束之日（募集資金劃至發行人賬戶之日）起6個月后至本可轉債到期日止為可轉債的轉股期。即2007年5月20日－2010年11月20日。

　　2．轉股申請時間

　　持有人須在轉股期內的轉股申請時間提交轉股申請。

　　轉股申請時間是指在轉股期內上交所交易日的正常交易時間，但以下時間除外：

　　（1）在可轉債停止交易前的可轉債停牌時間；

　　（2）公司股票停牌時間；

　　（3）按有關規定，公司須申請停止轉股的期間。

　　3．初始轉股價格

　　5月20日金鷹轉債進入轉股期，將按初始轉股價進行轉股。本次發行的可轉債初始轉股價格以公布募集說明書之日前20個交易日公司股票的交易均價和前一個交易日的交易均價之間的高者為基礎上浮0．1％。確定初始轉股價格為每股人民幣6．28元。

　　三、轉股的具體辦法

　　1．轉股申請的聲明事項及轉股申請的手續

　　可轉債持有人可以依據本次可轉債《募集說明書》的條件，按照當時生效的轉股價格在轉股期內的可轉換時間，隨時申請轉換為公司Ａ股股票。

　　持有人申請轉股將通過上交所交易系統按報盤方式進行。在轉股期內上交所將專門設置一交易代碼供可轉債持有人申請轉股。持有人可以將自己賬戶內的可轉債全部或部分申請轉為公司股票。持有人提交轉股申請，須根據其持有的可轉債面值，按照當時生效的轉股價格，向其指定交易的證券經營機構申報轉換成公司股票的股份數。與轉股申請相應的可轉債總面值必須是1，000元的整數倍。申請轉股的股份須是整數股，不足轉換1股的可轉債按“轉股時不足一股金額的處理方法”處理。轉股申請一經確認不能撤單。若持有人申請轉股的數量大于該持有人實際持有可轉債能轉換的股份數，上交所將確認其實際持有的可轉債額可轉換的最大的股票數進行轉股，申請超過部分予以取消。

　　2．可轉債的凍結及注銷

　　上交所對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）持有人的可轉債數額，并同時記加持有人相應的股份數額。

　　3．股份登記事項及因轉股而配發的股份所享有的權益

　　登記機構將根據托管券商的有效申報，對持有人賬戶的股票和可轉債的持有數量做相應的變更登記。

　　提出轉股申請的持有人在轉股申請的第二個交易日辦理交割確認后，其持有的因轉股而配發的公司普通股便可上市流通。

　　因轉股而配發的公司的普通股與公司已發行在外的普通股享受同等權益。

　　4．轉股時不足一股金額的處理方法

　　對申請轉股的可轉債不足轉換為1股股份的可轉債部分，公司將在轉股后的5個交易日內，以現金兌付該部分可轉債的票面金額及應計利息。

　　5．轉換年度有關股利的歸屬

　　在當年度股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股后形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等的權益。

　　6．轉股過程中的有關稅費事項

　　轉股過程中有關稅費需由可轉債持有人自行負擔，除非公司應該交納該類稅費或者公司對該類稅費負有代扣代繳義務。

　　四、相關信息披露

　　在金鷹轉債存續期間，本公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，除及時做好各項臨時性公告外，還將在定期報告中就轉股價格歷次調整的情況，經調整后的最新轉股價格；可轉換公司債券發行后累計轉股的情況；前十名可轉換公司債券持有人的名單和持有量；擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況等事項進行信息披露。

　　五、咨詢聯系事宜

　　投資者欲全面了解“金鷹轉債”的各項條款，請查閱刊登在2006年11月13日《中國證券報》和《上海證券報》上的《浙江金鷹股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書摘要》，也可登陸上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），查閱《募集說明書》全文。投資者也可致電或致函本公司，了解“金鷹轉債”實施轉股的相關事宜。

　　聯系地址：浙江省舟山市定海區小沙鎮

　　浙江金鷹股份有限公司證券部

　　聯系電話：0580－8021228

　　聯系傳真：0580－8020228

　　特此公告。

　　浙江金鷹股份有限公司

　　二ＯＯ七年五月十五日

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