本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于本公司股票連續三個交易日價格漲幅偏離值達15％，根據有關規定，本公司聲明如下：

　　一、經詢問公司管理層并書面向控股股東陜西省耀縣水泥廠征詢，公司控股股東及公司與有關方面就公司合作事項有過初步接觸，但尚未達成任何意向。公司目前生產經營狀況正常。

　　二、公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、公司將嚴格按照法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，并提醒廣大投資者注意投資風險。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年5月15日