本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　本次大會無增加，否決或修改提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1． 召開時間：2007年5月15日上午8：30

　　2． 召開地點：北京市石景山區首鋼陶樓國際會議廳

　　3． 召開方式：現場投票

　　4． 召集人：公司董事會

　　5． 主持人：公司董事長朱繼民先生

　　6． 本次大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定

　　三、會議出席情況

　　出席本次北京首鋼股份有限公司（以下簡稱公司）2006年度股東大會的股東和授權代表共5人，持有或代表股份數為1，876，606，714股，占公司股本總數的63．26％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、公司2006年度董事會報告

　　同意票1，876，606，714股，占出席會議有效表決票的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　2、公司2006年度監事會報告

　　同意票1，876，606，714股，占出席會議有效表決票的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　3、公司2006年度財務決算報告同意票1，876，606，714股，占出席會議有效表決票的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　4、公司2006年度利潤分配方案

　　經審計，公司2006年度實現凈利潤485，742，953．34元，提取10％的法定公積金48，574，295．33元，結轉2005年度未分配利潤41，336，478．85元，本年度實際可供股東分配的利潤為478，505，136．86元。

　　由于公司可轉債轉股，截止到2007年4月6日，公司發行的20億元“首鋼轉債”已有19．502175億元轉成股份，未轉股轉債將按條款由公司全部贖回。公司股本總數增加到29．66526057億股。此股本將成為公司2006年度分紅派息方案獲得股東大會通過并實施時，分紅派息股權登記日收市時的股本總數。據此，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1．6元（含稅），總計分配利潤474，644，169．12元，未分配利潤余額3，860，967．74元結轉下年度。

　　特別說明：按公司擬分配利潤總額474，644，169．12元，若以2006年度末股本總數2，310，664，168股為基數，全體股東每10股的現金紅利為2．054元（含稅）。

　　本年度不實行資本公積金轉增股本。

　　同意票1，876，606，714股，占出席會議有效表決票的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　5、公司2007年度財務預算報告

　　同意票1，876，606，714股，占出席會議有效表決票的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　6、公司關于續聘會計師事務所的議案

　　繼續聘請北京京都會計師事務所為2007年度公司審計的會計師事務所。聘期一年。

　　同意票1，876，606，714股，占出席會議有效表決票的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　7、根據有關規定，本次股東大會聽取了《高級管理人員2006年度報酬及2007年度報酬與考核分配辦法的說明》和《公司2006年度獨立董事述職報告》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1． 出席大會的律師事務所：北京市國楓律師事務所

　　2． 出席大會的律師：馬曉輝、張利國

　　3． 律師意見：本次年度股東大會的召集、召開程序符合現行有效的法律、行政法規、《股東大會規則》等規范性文件及《公司章程》的規定；本次年度股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次年度股東大會的表決程序以及表決結果均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2006年度股東大會決議

　　2、北京市國楓律師事務所出具的法律意見書

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十五日