本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有被否決或修改提案的情況

　　● 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　貴州長征電器股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月15日上午9：30時在公司會議室召開。出席會議股東及股東代表共2人，代表股份73，137，412股，占公司總股本的36．81％。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會規范意見》的有關規定。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　2、審議通過了《2006年度獨立董事述職報告》

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　3、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　4、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　5、審議通過了《公司2006年度計提八項資產減值準備》

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　6、審議通過了《公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增預案》

　　經深圳市鵬城會計師事務所有限公司對我公司2006 年度財務報告的審計，本公司2006 年度實現凈利潤10，869，352．24元，依照會計制度規定公司提取法定盈余公積后，2006年年底累計可供股東分配利潤為20，043，612．58元。

　　2006年度利潤分配方案為：2006年度不進行現金利潤分配，用資本公積金轉增股本，即以2006 年12 月31 日總股本198，690，960股為基數，每10 股轉增3股，資本公積金減少59，607，288．00元，資本公積金結余為41，984，664．87元。

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　7、審議通過了《公司2006年度報告正文及摘要》

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　8、審議通過了《續聘會計師事務所》的議案

　　公司2006 年度報告審計單位為深圳鵬程會計師事務所有限公司。根據深圳鵬程會計師事務所有限公司提出的2006 年度審計費用報價，公司支付其2006 年度年報審計費用33萬元（包括子公司），并由公司承擔審計期間審計人員的差旅費。公司續聘深圳鵬程會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構。

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　9、審議通過了《關于修訂公司＜董事會議事規則＞》的議案

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　10、審議通過了《關于修訂公司＜監事會議事規則＞》的議案

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　11、審議通過了《關于修改公司＜章程＞》的議案

　　贊成票73，137，412股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由重慶百君律師事務所指派熊杰律師予以見證，并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席會議人員資格合法有效；股東大會表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、與會董事簽字確認的本次股東大會會議記錄；

　　2、法律意見書。

　　特此公告

　　貴州長征電器股份有限公司

　　2007年5月15日