證券簡稱：太極集團證券代碼：600129編號：2007－19

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆董事會第九次會議于2007年5月10日發出召開公司董事會的通知，2007年5月15日第五屆董事會第九次會議以通訊方式召開。會議應到董事15人，實到董事15人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、關于改聘公司部分董事的議案

　　因夏雪先生離開公司，辭去董事職務，經董事會研究，選舉蔡建軍先生為公司第五屆董事會董事。

　　蔡建軍先生簡歷：

　　蔡建軍，男，1973年出生，碩士，經濟師，律師，曾任太極集團有限公司債權監控中心主任，太極集團有限公司財務處科長，副處長。

　　表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于夏雪辭去公司董事會秘書的議案。

　　表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于艾爾為先生代行董事會秘書的議案

　　在聘任新的董事會秘書前，由董事艾爾為先生代行董事會秘書職責。

　　表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

　　四、關于召開股東大會的議案

　　表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十五日

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司關于

　　召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開時間：2007年5月31日上午10：00。

　　二、會議召開地點：重慶市渝北區黃龍路38號公司會議室

　　三、會議方式：現場表決

　　四、會議議程：

　　審議改聘公司部分董事的議案。

　　五、出席人員：

　　1、凡在2007年5月25日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席會議的股東書面授權委托他人代理出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　4、公司聘請的律師。

　　三、出席會議登記辦法：

　　1、國有法人股股東、其他法人股股東憑法人授權委托書、本人身份證辦理登記手續。

　　2、公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡到公司證券部辦理登記手續；委托代理人必須持有授權委托書、委托人身份證、代理人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　3、登記時間：2007年5月30日（上午9：30－－11：30，下午2：00－－5：00）。

　　四、本次會議時間半天，與會者交通及食宿費用自理。

　　五、公司聯系地址：重慶市渝北區黃龍路38號公司證券部。

　　郵編：401147

　　聯系電話（傳真）：023－89886129

　　聯系人：徐旺、袁衎

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年五月十六日

　　附：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士），代表我單位（個人）出席重慶太極實業（集團）股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會，并全權代表本人行使各種表決權。

　　委托人姓名（法人須加蓋公司章）：委托人持股數：

　　委托人身份證號：委托人股東賬戶卡號碼：

　　委托日期：受托人姓名：

　　委托人簽名：受托人身份證號：