本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每10股送3股、轉增7股、派0．4元（含稅）。

　　●扣稅前每10股派發現金紅利0．4元，扣稅后每10股派發現金紅利0．06元，扣稅后每1股派發現金紅利0．006元。

　　●股權登記日：2007年5月21日

　　●除權除息日：2007年5月22日

　　●新增可流通股份上市流通日：2007年5月23日

　　●現金紅利發放日：2007年5月25日

　　公司2006年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案，公司于2007年4月30日召開的“2006年度股東大會”審議通過，并已于2007年5月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上同時公告。

　　一、2006年度利潤分配方案

　　以2006年度末公司的總股本34，376萬股為基數，實施每10股送3股的

股票分紅和每10股派發現金紅利0．4元（含稅），共計派發股票紅利103，128，000股和現金紅利13，750，400元。根據國家有關稅法規定，無限售條件股份中個人股東及投資基金由本公司按10％的稅率代扣代繳個人所得稅。因此扣稅后，實際每10股派發現金紅利0．06元，每1股派發現金紅利0．006元。

　　二、公司2006年度資本公積金轉增股本方案

　　以2006年度末公司的總股本34，376萬股為基數，實施資本公積金轉增股本，方案為每10股轉增7股，共計轉增股本240，632，000股。

　　三、利潤分配及轉增股本具體實施日期

　　1、股權登記日：2007年5月21日

　　2、除權除息日：2007年5月22日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2007年5月23日

　　4、現金紅利發放日：2007年5月25日

　　四、分派對象

　　截至2007年5月21日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配、轉增股本實施辦法

　　1、有限售條件股東的現金紅利由本公司按有關規定直接發放。

　　2、 無限售條件股東的現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　3、股票股利和轉增股本按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規定，通過計算機網絡向股權登記日登記在冊的股東按比例自動計入股東賬戶。送、轉股過程中產生的不足1股的零碎股份，按照數量大小順序排列，零碎股份數量相同的，由電子結算系統隨機排列，按照排列順序依次均登記為1股，直至完成全部送、轉股方案。

　　六、股本變動結構表

　　本次送股和轉增股本后公司的總股份為687，520，000股。

　　單位：股

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　　七、按新股本攤薄計算的上年度每股收益

　　本次實施送股和轉增股本后，按新股本687，520，000股攤薄計算，2006年度公司每股收益為0．2186元。

　　八、咨詢聯系方法

　　咨詢機構：通威股份有限公司證券部

　　咨詢地址：成都市二環路南四段11號

　　咨詢電話：028－86168555

　　傳真：028－86168556

　　九、備查文件：

　　本公司2006年度股東大會決議及公告

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十六日

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