證券代碼： 600510證券簡稱：黑牡丹編號：2007-007

　　黑牡丹(集團)股份有限公司二00六年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開出席情況

　　黑牡丹（集團）股份有限公司二00六年年度股東大會于2007年5月15日上午9時30分在江蘇省常州市和平南路47號公司三樓會議室召開，與會股東及股東代理人共計10人，代表股份220966372股，占公司股份總額50.4％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事會召集，董事長符冬先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員參加了會議。

　　二、提案審議情況

　　會議采用記名投票表決的方式審議并通過了以下決議：

　　1、審議通過《二00六年度董事會報告》。

　　贊成：220，966，372股，占出席會議股份總數的100 %；反對：0股；棄權：0 股

　　2、審議通過《二00六年度監事會報告》。

　　贊成：220，966，372股，占出席會議股份總數的100 %；反對：0股；棄權：0 股

　　3、審議通過《二00六年度財務決算報告》

　　贊成：220，966，372股，占出席會議股份總數的100 %；反對：0股；棄權：0 股

　　4、審議通過《二00六年度利潤分配預案》。

　　贊成：220，966，372股，占出席會議股份總數的100 %；反對：0股；棄權：0股

　　經江蘇公證會計師事務所有限公司審計， 公司2006年度凈利潤89，660，914.20元，按《公司法》規定提取法定盈余公積金8，901，709.49元，提取職工獎勵及福利基金643，819.31元；公司以前年度未分配利潤160，417，733.52元，當年分配2005年度普通股股利109，592，700.00元，2006年末可供股東分配利潤總額為130，940，418.92元。

　　2006年度利潤分配方案為：以2006年12月31日的公司總股本438，370，800.00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.28元(含稅)，共計派發現金56，111，462.4元，尚余未分配利潤74，828，956.02元，結轉以后年度分配。

　　2006年度不進行公積金轉增股本。

　　5、審議通過《二00六年年度報告及其摘要》。

　　贊成：220，966，372股，占出席會議股份總數的100 %；反對：0股；棄權：0 股

　　6、審議通過《關于續聘會計師事務所并授權董事會決定其報酬》的議案。

　　贊成：220，966，372股，占出席會議股份總數的100 %；反對：0股；棄權：0 股

　　公司繼續聘請江蘇公證會計師事務所有限公司為本公司財務審計機構，聘期為一年，并由董事會決定其報酬，該所為公司提供審計服務連續年限為7年。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經江蘇金禾律師事務所律師夏維劍先生現場見證并出具了《法律意見書》，律師認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四．備查文件

　　1、會議決議

　　2、法律意見書

　　特此公告

　　黑牡丹（集團）股份有限公司

　　二OO七年五月十六日