證券簡稱：興發(fā)集團(tuán)證券代碼：600141公告編號：臨2007—15

　　湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　公司董事會及董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏、并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北興發(fā)

化工集團(tuán)股份有限公司于2007年5月15日在興山縣古夫鎮(zhèn)昭君山莊召開了2006年度股東大會。參加本次會議的股東及股東代表5人，代表股份總額為111858808股，占總股本的53.27%。因公司董事長李國璋先生在境外出差，根據(jù)《公司章程》第六十七條規(guī)定，會議由公司副董事長孫衛(wèi)東先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。湖北得偉君尚律師事務(wù)所魏飛武律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)到會股東認(rèn)真審議，以記名方式投票表決逐項審議以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了關(guān)于2006年度董事會工作報告的議案。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　2、審議通過了關(guān)于2006年度監(jiān)事會工作報告的議案。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　3、審議通過了關(guān)于2006年度財務(wù)決算報告的議案。

　　2006年度以2007年2月28日的股本總額21000萬股為基數(shù)，以每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1. 0元(含稅)。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　4、審議通過了關(guān)于2006年度利潤分配預(yù)案的議案。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　5、審議通過了關(guān)于公司補(bǔ)選董事的議案。

　　會議以記名投票方式、采用累計投票方法選舉公司董事。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　6、審議通過了關(guān)于董事2007年度津貼的議案。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　7、審議通過了關(guān)于監(jiān)事2007年度津貼的議案。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　8、審議通過了關(guān)于獨(dú)立董事述職報告的議案。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　9、審議通過了關(guān)于續(xù)聘2007年度

審計機(jī)構(gòu)及其報酬的議案。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　10、審議通過了關(guān)于為控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案。

　　以111858808股贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%，0萬股反對，0萬股棄權(quán)，通過了該項議案。

　　三、律師見證情況

　　湖北得偉君尚律師事務(wù)所魏飛武律師到場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，股東大會表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司2006年度股東大會決議。

　　2、湖北得偉君尚律師事務(wù)所關(guān)于湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

　　二OO七年五月十五日

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