證券代碼：600618 900908證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股編號：臨2007-012

　　上海氯堿化工股份有限公司關于2006年度股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議前有新提案提交表決；

　　●本公司控股股東上海華誼（集團）公司（持有本公司51.59%股份）于2007年4月16日提出了《關于增加上海天原集團華勝化工有限公司貸款擔保的議案》和《關于追加上海天原集團華勝化工有限公司超額擔保6500萬元的議案》二項臨時提案；

　　●本公司在本次會議上增加的議案已于2006年4月29日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《香港商報》上進行公告。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海氯堿化工股份有限公司于2007年5月15日下午1：30在上海宛平賓館四樓多功能廳召開了2006年度股東大會。 出席本次股東大會的股東和授權代理人有67名，代表股份611，669，427股，占公司總股本的52.8982%。B股股東有14名，代表股份2，318，522股。董事長王強先生主持了大會。公司董事、監事出席了會議，高管人員列席了本次會議。大會的召開符合《公司法》和《公司章程》規定的相關程序。

　　二、提案審議情況

　　與會股東和授權代理人認真審議了股東大會的十四項議案，以記名投票的方式表決通過了十七項表決事項。表決結果如下：

　　一、審議2006年董事會工作報告

　　二、審議2006年監事會工作報告

　　三、審議關于2006年度財務決算和2007年度財務預算的議案

　　1、關于2006年度財務決算

　　2、關于2007年度財務預算

　　四、審議關于計提2006年資產減值準備金的議案

　　五、審議關于2007年度擔保授信額度的議案

　　1、為大股東關聯方的擔保授信額度的議案[表決六] (關聯股東回避表決)

　　2、為控股子公司及參股公司的擔保授信額度的議案

　　六、審議關于2007年度申請銀行授信額度的議案

　　七、審議關于2006年利潤分配的預案和用盈余公積彌補未分配利潤虧損的議案

　　1、 關于2006年利潤分配的預案

　　2、關于用盈余公積彌補未分配利潤虧損的議案

　　八、審議關于預計2007年度日常關聯交易的議案[表決十一](關聯股東回避表決)

　　九、審議關于支付會計師事務所2006年度報酬的議案

　　十、審議關于制訂《公司關聯交易管理辦法》的議案

　　十一、審議關于增設董事會戰略委員會、投資委員會的議案

　　十二、審議關于支付獨立董事、外部董事2007年津貼的議案

　　十三、審議關于增加上海天原集團華勝化工有限公司貸款擔保的議案

　　十四、審議關于追加上海天原集團華勝化工有限公司超額擔保6500萬元的議案

　　[表決十七] (關聯股東回避表決)

　　本次股東大會由上海市廣庭律師事務律師俞云鶴先生見證并出具法律意見書，其認為本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席會議人員的資格、大會的表決程序和選舉過程，均符合法律、法規、規則和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　上海氯堿化工股份有限公司

　　二OO七年五月十六日