特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；本次會議無新提案提交表決

　　夏新電子股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月15日上午在廈門市海滄新陽工業區夏新電子城會議室召開。出席會議的股東及股東代表七名，代表股份191，432，398股，占公司總股本的44.5％，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、公司2006年年度報告及其摘要。

　　同意：191，432，398股，占出席股東代表股份的100％。

　　二、公司2006年度董事會工作報告。

　　同意：191，432，398股，占出席股東代表股份的100％。

　　三、公司2006年度監事會工作報告。

　　同意：191，432，398股，占出席股東代表股份的100％。

　　四、公司2006年度獨立董事工作報告。

　　同意：191，432，398股，占出席股東代表股份的100％。

　　五、公司2006年度財務決算報告。

　　同意：191，432，398股，占出席股東代表股份的100％。

　　六、公司2006年度利潤分配議案。

　　2006年年初公司未分配利潤為-276，933，021.49元，2006年度公司實現凈利潤24，212，631.18元，2006年年末未分配利潤為-86，561，035.24元。因此，擬定2006年度不進行利潤分配，也不以

　　同意：191，432，398股，占出席股東代表股份的100％。

　　七、選舉曾憲校為公司第四屆董事會董事。

　　通過累積投票方式選舉，同意：191，432，398票。

　　八、調整獨立董事薪酬的議案。

　　自2007年度起，獨立董事報酬由每年4萬元，提高至每年5萬元。

　　同意：191，432，398股，占出席股東代表股份的100％。

　　九、同意支付廈門天健華天有限責任會計師事務所2006年度報酬75萬元人民幣，并續聘天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司2007年度審計單位。

　　同意：191，432，398股，占出席股東代表股份的 100％。

　　本次股東大會由福建廈門聯合信實律師事務所律師張光輝到會見證并由其出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定；出席會議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規和公司章程的規定；本次大會通過的有關決議合法有效。

　　特此公告。

　　夏新電子股份有限公司

　　2007年5月15日

　　證券代碼：600057

　　夏新電子股份有限公司2006年年度股東大會決議公告