本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　本公司2006年年度股東大會于2007年5月15日在北京市海淀區蘇州街18號長遠天地大廈C座2層會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共4人，代表公司股份251，084，532 股，占本公司總股本579，194，925股的43.35％。本次股東大會由公司董事會召集，董事長岳慧欣先生主持，公司的部分董事、監事、高管人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會以記名投票表決方式通過了如下議案：

　　一、2006年年度報告及摘要：

　　同意251，084，532股，占有效表決數的100％；反對0股；棄權0股。

　　二、2006年度董事會工作報告：

　　同意251，084，532股，占有效表決數的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、2006年度監事會工作報告：

　　同意251，084，532股，占有效表決數的100％；反對0股；棄權0股。

　　四、2006年度財務決算報告：

　　同意251，084，532股，占有效表決數的100％；反對0股；棄權0股。

　　五、2006年度利潤分配預案及資本

　　經天職國際會計師事務所有限公司審計，2006年度實現凈利潤26，839，546.12元，加上年初未分配利潤-332，541，516.60元，可供分配的利潤-305，701，970.48元，扣除公司提取的法定盈余公積金5，170，258.43元，期末可供股東分配的利潤為-310，872，228.91元。由于公司累計未分配利潤為負數，本年度公司不進行利潤分配，資本公積金不轉增股本。

　　同意251，084，532股，占有效表決數的100％；反對0股；棄權0股。

　　六、2006年度資產減值準備轉回的議案：

　　2006年度因收回以前年度應收款項而沖回原已計提的壞帳準備16，295，025.34元，使本期利潤總額增加了16，295，025.34元。

　　同意251，084，532股，占有效表決數的100％；反對0股；棄權0股。

　　七、關于修改公司章程的議案：

　　同意251，084，532股，占有效表決數的100％；反對0股；棄權0股。

　　八、增補欒仁和先生為公司董事的議案：

　　同意張濤先生辭去董事職務，增補欒仁和先生為公司董事，任期至本屆董事會屆滿。

　　同意251，084，532股，占有效表決數的100％；反對0股；棄權0股。

　　增補董事的簡歷詳見www.sse.com.cn。

　　本次股東大會由北京市君澤君律師事務所律師現場見證，并出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、會議召集人資格以及會議的表決程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，會議表決結果合法有效，本次股東大會做出的決議合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、與會董事簽字的本次股東大會決議；

　　2、與會董事簽字的本次股東大會會議記錄；

　　3、北京市君澤君律師事務所出具的法律意見書；

　　4、本次股東大會的會議資料。

　　中房置業股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月15日

　　證券代碼：600890

　　中房置業股份有限公司2006年年度股東大會決議公告