證券代碼：000001證券簡稱：深發展A公告編號：2007-022

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　根據中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、中國證券監督管理委員會證監發［2005］86號《上市公司股權分置改革管理辦法》等文件的精神， 深圳發展銀行股份有限公司(以下簡稱“深發展”或“公司”)董事會負責辦理2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議征集投票權事宜。

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會向公司全體流通股股東征集擬于2007年6月 8日召開的2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議（以下簡稱“臨時股東大會暨相關股東會議”)審議《深圳發展銀行股份有限公司股權分置改革方案的議案》及《深圳發展銀行股份有限公司發行認股權證的議案》的投票權。

　　中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、深圳證券交易所及其他政府部門對本報告書所述內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，對本報告書的內容不負任何責任，任何與之相反的申明均屬虛假不實之陳述。

　　一、征集人聲明

　　1、征集人對臨時股東大會暨相關股東會議審議的《深圳發展銀行股份有限公司股權分置改革方案的議案》及《深圳發展銀行股份有限公司發行認股權證的議案》向公司全體流通股股東征集投票權而制作并簽署本報告書。本報告書僅供征集人本次征集投票權之目的使用，不得用于其他目的。

　　2、征集人保證本報告書內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。征集人保證不利用本次征集行為從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　3、本次征集投票權以無償方式公開進行，有關本次征集的所有信息均在主管部門指定的媒體上發布，未有擅自發布信息的行為。

　　4、征集人承諾出席臨時股東大會暨相關股東會議，并按照流通股股東（以下簡稱委托人）的具體指示代理行使投票權。在臨時股東大會暨相關股東會議決議公告發布前，對委托人情況、委托投票情況、征集投票結果予以保密。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　（一）公司有關資料

　　1、公司法定中文名稱：深圳發展銀行股份有限公司

　　公司英文名稱：Shenzhen Development Bank Co.， Ltd.

　　2、注冊日期：1987 年12 月22 日

　　3、法定代表人：法蘭克紐曼（Frank Newman）

　　4、公司注冊地址：中國廣東省深圳市

　　公司辦公地址：深圳市深南東路5047 號深圳發展銀行大廈

　　郵政編碼：518001

　　5、電話：（0755）82080387

　　傳真：（0755）82080386

　　公司網址：http://www.sdb.com.cn

　　電子信箱：dsh@sdb.com.cn

　　6、上市地點：深圳證券交易所

　　上市日期：1991 年4 月3 日

　　證券簡稱：深發展A

　　證券代碼：000001

　　公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》

　　（二）征集事項：臨時股東大會暨相關股東會議審議事項《深圳發展銀行股份有限公司股權分置改革方案的議案》及《深圳發展銀行股份有限公司發行認股權證的議案》的投票表決權。

　　三、擬召開臨時股東大會暨相關股東會議的基本情況

　　根據有關規定，《深圳發展銀行股份有限公司股權分置改革方案》及《深圳發展銀行股份有限公司發行認股權證的議案》需提交臨時股東大會暨相關股東會議審議。征集人于2007年5月16日公告發出召開臨時股東大會暨相關股東會議的通知，擬召開的臨時股東大會暨相關股東會議基本情況詳見該通知。

　　四、征集方案

　　征集人依據我國現行法律法規規范性文件以及本公司章程規定制定了本次征集投票權方案，該征集方案具體內容如下：

　　1、征集對象：截止2007年5月31日15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2007年5月31日下午收市后－2007年6月8日14：00時。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊（《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》）和網站（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序和步驟：

　　2007年5月31日下午收市后，深發展全體流通股股東可以通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：征集對象范圍內的股東決定委托征集人投票的，其應按本報告附件確定的格式和內容填寫股東委托投票權的授權委托書。

　　第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

　　1）委托投票股東為法人股股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書）、股東代碼卡復印件。

　　2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件（由本人簽署；如系由本人授權他人簽署，則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委托書的授權書）、股東代碼卡。

　　第三步：委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在規定的征集時間內將投票委托書及相關文件采取專人送達或郵遞方式，按本通知指定地址送達。委托投票的股東送達投票委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

　　地址：中國深圳市深南東路5047號

　　深圳發展銀行大廈28樓深圳發展銀行董事會秘書處

　　郵政編碼：518001

　　聯系電話：（0755）82080387

　　指定傳真：（0755）82080386

　　聯系人：邢政、孫玉山

　　5、委托投票股東提交文件送達后，將由廣東深天成律師事務所按下述規則對提交文件進行形式審核。

　　經審核，全部滿足下述條件的授權委托書將被確認為有效：

　　1）已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

　　2）應在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

　　3）股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，提交相關文件完整、有效；

　　4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

　　五、其他

　　經律師審查有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1、股東將征集事項授權委托征集人后，在會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將視為該授權委托自動失效；

　　2、股東將征集事項授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在會議登記時間截止前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將視對征集人的授權委托為唯一有效的授權委托；

　　3、由于征集投票權的特殊性，律師僅對股東根據本報告書提交的授權委托書和相關文件進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本報告書規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2007年5月16日

　　附件：

　　授權委托書

　　委托人聲明：本人/本公司在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人深圳發展銀行股份有限公司董事會制作并公告的《深圳發展銀行股份有限公司董事會公開征集投票權報告書》全文、深圳發展銀行股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議通知及其他相關文件，對本次征集投票權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。

　　本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托深圳發展銀行股份有限公司董事會代表本人/本公司出席于2007年6月8日召開的深圳發展銀行股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。本人/本公司可以親自或授權代理人出席會議，但除非本授權委托書已被撤銷，否則，本人/本公司或除征集人以外的其他授權代理人對審議事項無投票權。

　　本人/本公司對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　（注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項分別選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上，則視為授權委托人對該審議事項的授權委托無效。）

　　授權委托的有效期限：自本投票委托書簽署日至2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照號碼：

　　授權委托人股東賬號：授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　（注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人簽字）

　　簽署日期：

　　（本授權委托書格式的剪報、復印件或按照以上格式自制均可以使用）

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