證券代碼：600103股票簡(jiǎn)稱(chēng)：青山紙業(yè)編號(hào)：臨2007-013

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　1、本次會(huì)議不存在否決提案的情況；

　　2、本次會(huì)議不存在修改提案的情況；

　　3、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決的情況；

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于2007年4月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上向全體股東發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì)的通知。

　　本次會(huì)議于2007年5月15日在福州五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)公司福州總部會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉天金先生主持。參加表決的股東或股東授權(quán)代表共11人，所持股份合計(jì)295，946，194股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.87%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　三、會(huì)議議案審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票方式表決通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《公司2006年年度報(bào)告》及摘要

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11，092，045.29元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%法定盈余公積金1，088，843.32元之后，加上年初未分配利潤(rùn)312，754，445.60元，2006年末可供全體股東分配的未分配利潤(rùn)為322，757，647.57元。為兼顧公司發(fā)展和股東利益，鑒于公司2006年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額較少，及目前重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及未來(lái)發(fā)展的資金需要，2006年度公司擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本，可分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

　　未分配利潤(rùn)主要用途及使用計(jì)劃：根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及“十一五”建設(shè)目標(biāo)，公司近期在建及擬建的重點(diǎn)技改項(xiàng)目及“160萬(wàn)畝林紙一體化工程”，共需資金約18億元，目前已累計(jì)完成技改項(xiàng)目投資5.0941億元，林業(yè)項(xiàng)目投資近2億元。為此，公司現(xiàn)有未分配利潤(rùn)將計(jì)劃用于上述技術(shù)改造及“林紙一體化” 項(xiàng)目。

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過(guò)了《公司獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過(guò)了《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過(guò)了《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)2007年度綜合授信總額度的議案》

　　公司2007年度擬向各家商業(yè)銀行（金融機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)的綜合授信總額度為64，000萬(wàn)元，具體為：

　　(1)交通銀行福州臺(tái)江支行5，000萬(wàn)元，期限一年半；

　　(2)光大銀行福州南門(mén)支行5，000萬(wàn)元，期限一年；

　　(3)興業(yè)銀行福州鼓樓支行3，000萬(wàn)元，期限一年；

　　(4)招商銀行福州古田支行1，000萬(wàn)元，期限一年；

　　(5)中國(guó)工商銀行沙縣青州支行 40，000萬(wàn)元，期限一年；

　　(6)中國(guó)建設(shè)銀行沙縣支行5，000萬(wàn)元，期限一年；

　　(7)中國(guó)銀行沙縣支行5，000萬(wàn)元（不含高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目貸款8，000萬(wàn)元），期限一年。

　　公司可在上述綜合授信額度內(nèi)隨時(shí)申請(qǐng)借款（含人民幣流動(dòng)資金貸款，結(jié)算融資業(yè)務(wù)，票據(jù)業(yè)務(wù)）等；高強(qiáng)瓦楞紙技改項(xiàng)目貸款按原簽定合同的計(jì)劃進(jìn)行借款。授信額度有效期除特別標(biāo)注外均自第一筆貸款起始日算起至下一年度對(duì)應(yīng)日止。

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)將部分固定資產(chǎn)按報(bào)廢損失處理的議案》

　　本次報(bào)廢固定資產(chǎn)共141臺(tái)，原值總計(jì)994756.49元，已提折舊761081.84元，報(bào)廢損失總計(jì)233674.65元。

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于個(gè)別認(rèn)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的議案》

　　鑒于公司長(zhǎng)期未能獲取中國(guó)科技國(guó)際信托投資有限公司財(cái)務(wù)信息資料，基于謹(jǐn)慎性考慮，2006年繼續(xù)按個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提40%壞賬準(zhǔn)備2620.80萬(wàn)元， 即該事項(xiàng)累計(jì)計(jì)提了85%壞賬準(zhǔn)備5569.20萬(wàn)元；針對(duì)福建省青耀紙業(yè)有限公司拖欠公司應(yīng)收帳款8，707，879.53元，鑒于對(duì)該公司財(cái)務(wù)狀況的判斷，公司遵循謹(jǐn)慎性原則，按個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提30%壞帳準(zhǔn)備2，612，363.86元。中科信訴訟進(jìn)展詳見(jiàn)公司公告。

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)協(xié)議的議案》

　　為保證公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展，從目前公司與大股東之間關(guān)聯(lián)交易的必要性和連續(xù)性出發(fā)，2007年，公司擬繼續(xù)執(zhí)行與青州造紙?jiān)�簽訂的關(guān)聯(lián)交易相關(guān)協(xié)議（補(bǔ)充修訂后的從其規(guī)定）。具體協(xié)議包括：

　　(1)堿產(chǎn)品受托加工：按2005年1月，雙方簽訂的《委托加工液堿產(chǎn)品協(xié)議》，液堿產(chǎn)品由原銷(xiāo)售業(yè)務(wù)改為委托加工業(yè)務(wù)，公司收取加工費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍按603元/噸(不含稅)結(jié)算。

　　(2)電、水、蒸汽、壓縮空氣購(gòu)銷(xiāo)：按 2002年雙方簽訂的《水、電、汽等產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》執(zhí)行，其中電價(jià)按2005年1月雙方簽訂的《關(guān)于調(diào)整供電價(jià)格的協(xié)議》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，即0.37元/度（不含稅）。

　　(3)污水處理：根據(jù)雙方簽定的《水、電、汽等產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》，青州造紙按規(guī)定每年向公司支付污水處理費(fèi)（按污水處理實(shí)際成本結(jié)算）。

　　(4)漿板及液漿購(gòu)銷(xiāo)：按 2003年雙方重新簽訂的《木材、漿板購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》執(zhí)行，青州造紙向公司提供的液漿、漿板價(jià)格按青州造紙向其經(jīng)銷(xiāo)商或大客戶(hù)供貨的實(shí)際市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算。

　　(5)其他關(guān)聯(lián)交易：執(zhí)行雙方先后簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》、《公共費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議》，收取和支付有關(guān)保安、消防、勞務(wù)、維修、社區(qū)、醫(yī)院等費(fèi)用，維修所需要的原輔材料，由公司供應(yīng)按實(shí)際成本結(jié)算。

　　以上關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)2007年發(fā)生額與2006年基本相同。

　　公司關(guān)聯(lián)股東福建省青州造紙有限責(zé)任公司回避表決。

　　本議案同意210，266，194股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意票占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持股份數(shù)的100%。

　　11、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其年度審計(jì)報(bào)酬的議案》

　　同意繼續(xù)聘請(qǐng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為陸拾萬(wàn)元人民幣(含控股子公司審計(jì)費(fèi)用)。

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　12、審議通過(guò)了《關(guān)于公司股權(quán)分置改革相關(guān)費(fèi)用沖減資本公積金的議案》

　　公司股權(quán)分置改革方案已于2006年12月27日實(shí)施完畢。在本次股改過(guò)程中，公司承擔(dān)的股權(quán)分置改革相關(guān)費(fèi)用共計(jì)3423895.66元。根據(jù)財(cái)政部對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)出的《關(guān)于上市公司股改費(fèi)用會(huì)計(jì)處理的復(fù)函》（財(cái)會(huì)便[2006]10號(hào)）及上交所《上市公司股權(quán)分置改革工作備忘錄第8號(hào)》文第11條之規(guī)定，上市公司承擔(dān)的股改相關(guān)費(fèi)用會(huì)計(jì)核算上可直接沖減資本公積。為此，公司擬將上述3423895.66元直接沖減資本公積金。

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　13、審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)500tds/d堿回收爐及其配套系統(tǒng)的議案》

　　由于公司現(xiàn)有堿回收爐設(shè)備老化，基于生產(chǎn)安全和滿(mǎn)足制漿能力配套的需要，同意公司建設(shè)一臺(tái)新的堿回收爐及其相應(yīng)配套系統(tǒng)。建設(shè)規(guī)模為日處理500tds/d固形物，在2#蒸發(fā)站進(jìn)行技術(shù)改造并增加約20t/h的蒸發(fā)能力。

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　14、以累積投票表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于更換部分董事的議案》

　　同意林劍、林光松、陳守勤因工作變動(dòng)原因辭去公司董事職務(wù)，并選舉肖沃根、雷世俊、吳冰文三位先生為公司五屆董事會(huì)新任董事，任期與本屆董事會(huì)任期一致。(肖沃根、雷世俊、吳冰文三位董事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2007年4月13日公司刊登在上交所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》上的“福建省青山紙業(yè)股份有限公司五屆十三次董事會(huì)決議公告”)

　　表決結(jié)果：

　　(1)肖沃根：獲得表決權(quán)295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%。

　　(2)雷世俊：獲得表決權(quán)295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%。

　　(3)吳冰文：獲得表決權(quán)295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%。

　　公司對(duì)林劍、林光松、陳守勤三位先生在擔(dān)任公司董事期間的工作和貢獻(xiàn)表示感謝。

　　15、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

　　鑒于公司因股權(quán)分置改革發(fā)生的股本變動(dòng)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，同意公司向福建省工商行政管理局申請(qǐng)注冊(cè)資本變更手續(xù)，注冊(cè)資本由706，300，000元變更為1，061，841，600元。

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　16、審議通過(guò)了《公司章程》(修正案)

　　因公司實(shí)施股權(quán)分置改革、轉(zhuǎn)增股份發(fā)生的股本變動(dòng)及個(gè)別股東權(quán)益發(fā)生變化，《公司章程》部分條款相應(yīng)修改如下：

　　(1)公司章程第二條 公司注冊(cè)名稱(chēng)、住所和注冊(cè)資本 修改為：

　　公司中文名稱(chēng)：福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　公司英文名稱(chēng)：Fujian Qingshan Paper Industry Co.，Ltd.

　　公司住所：福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層

　　郵政編碼：350005

　　公司注冊(cè)資本：人民幣1，061，841，600元

　　注冊(cè)登記地點(diǎn)：福建省工商行政管理局

　　公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：3500001001609

　　(2)公司章程第四條 修改為：

　　公司于1997年6月4日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股8000萬(wàn)股，于1997年6月27日在福建省工商行政管理局辦理了注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)，并于1997年7月3日在上海證券交易所掛牌上市。

　　公司于1999年7月7日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，向全體股東配售6371萬(wàn)股普通股。其中向法人股股東配售1220萬(wàn)股，向內(nèi)部職工股股東配售2751萬(wàn)股，向社會(huì)公眾股股東配售2400萬(wàn)股。向社會(huì)公眾股股東配售的2400萬(wàn)股已于1999年9月15日上市流通。

　　公司于2000年8月29日經(jīng)2000年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，以本公司1999年末總股本35315萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股送2股轉(zhuǎn)增8股，派送的紅股及轉(zhuǎn)增股份可流通股份22321萬(wàn)股已于2000年9月6日上市流通。

　　公司于2006年12月18日經(jīng)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)審議通過(guò)，利用公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革，即以公司總股本70630萬(wàn)股為基數(shù)，向流通股股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增4股，非流通股股東所持股份以此獲得上市流通權(quán)，流通股轉(zhuǎn)增股份17856.8萬(wàn)股于2006年12月27日上市流通。對(duì)價(jià)執(zhí)行后公司總股本為88486.8萬(wàn)股。

　　公司于2006年12月31日經(jīng)2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，以公司股改后總股本88486.8萬(wàn)股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增2股，轉(zhuǎn)增股份17697.36萬(wàn)股于2007年1月19日上市流通。公司總股本增加至1，061，841，600股。

　　(3)公司章程第十八條 修改為：

　　1997年6月4日公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行普通股總數(shù)為28，944萬(wàn)股，1999年7月7日經(jīng)核準(zhǔn)向全體股東配售普通股6，371萬(wàn)股。2000年8月29日經(jīng)2000年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)向全體股東實(shí)施每10股送2股轉(zhuǎn)增8股。2006年12月18日經(jīng)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)審議通過(guò)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式向流通股股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增4股。2006年12月31日經(jīng)2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增2股，現(xiàn)有普通股總數(shù)為1，061，841，600股。

　　2001年11月22日，公司第一大股東福建省青州造紙有限責(zé)任公司將所持股份中的8860萬(wàn)股分別轉(zhuǎn)讓給福建省南紙股份有限公司7，000萬(wàn)股及福建星光造紙集團(tuán)公司1860萬(wàn)股。2002年6月19日，第四大股東福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司將其持有本公司的2400萬(wàn)股國(guó)有法人股劃轉(zhuǎn)給福建省金皇貿(mào)易公司。2003年10月23日，第五大股東福建星光造紙集團(tuán)公司將其持有本公司的1860萬(wàn)股國(guó)有法人股劃轉(zhuǎn)給福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司。2006年11月24日，第六大股東福建華興信托投資公司將其持有1338萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給福建省鹽業(yè)公司。

　　公司主要股東及持股情況如下：福建省青州造紙有限責(zé)任公司持有8568萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的8.07%；福建省南紙股份有限公司持有8400萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的7.91%；國(guó)投機(jī)輕有限公司持有7012.8萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的6.60%；福建金皇貿(mào)易公司持有2880萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的2.71%；福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司持有2232萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的2.10%；福建省鹽業(yè)公司持有1605.6萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的1.51%。

　　(4)公司章程第十九條 修改為：

　　公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總數(shù)為1，061，841，600股，其中有限售條件的流通股股份311，856，000股，無(wú)限售條件的流通股股份749，985，600萬(wàn)股。

　　同意295，946，194股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所蔣方斌、王新穎律師到會(huì)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)(閩理非字［2007第039號(hào)］)。見(jiàn)證律師認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、福建省青山紙業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議。

　　2、福建至理律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　二○○七年五月十五日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。