本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司2006年度分紅派息方案已獲2007年4月30日召開的公司2006年年度股東大會審議通過，現將分紅派息事宜公告如下：

　　一、分紅派息方案

　　公司2006年度利潤分配方案為：以公司2006總股本66，480萬股為基數，每10股送紅股 1 股派現金紅利6．8元 （含稅，扣稅后 個人投資者、投資基金實際每10股派6．02元）。

　　此次分配完成后，公司總股本由66，480萬股變為73，128萬股。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次分紅派息股權登記日為2007年5月 21日，除權除息日為2007年5月22日。

　　三、分紅派息對象

　　本次分紅派息對象為：截止2007年5月21日下午深圳

　　四、分紅派息方法

　　1、本次所送紅股于2007年5月22日直接記入股東證券賬戶。

　　2、本次無限售條件流通股以及處于網下配售限售期尚未流通的流通股股息于2007年5月 22日通過股東托管證券商直接劃入其資金賬戶。有限售條件流通股（含高管股）股息由本公司派發。

　　五、本次所送可流通紅股起始交易日為2007年5月22日。

　　六、股份變動情況表。

　　七、本次實施送轉股本后，按新股本73，128萬股攤薄計算，2006年度，每股凈收益為1．55元。

　　八、咨詢機構

　　咨詢地址：深圳市福田區車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓董事會秘書室

　　咨詢聯系人：黃建民、劉渝華

　　咨詢電話：0755－83474800

　　傳真電話：0755－83474889

　　九、備查文件

　　公司2006年年度股東大會決議及公告。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月 15日