特別提示：本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于本公司股票連續三個交易日（5月10日、11日、14日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20％，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司董事會公告如下：

　　截至目前為止，本公司生產經營情況正常，不存在應披露而未披露的重大信息。同時，經書面征詢公司大股東銅陵市三佳電子（集團）有限責任公司和公司實際控制人銅陵市工業國有資產經營有限公司，亦不存在應披露而未披露的重大信息。

　　公司董事會鄭重聲明：公司所有公開披露的信息均以在《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的正式公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告

　　銅陵三佳科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年五月十四日