證券代碼：600515股票簡(jiǎn)稱： ＳＴ一投公告編號(hào)：臨2007－029

　　第一投資招商股份有限公司

　　2006年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況。

　　2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開情況：

　　1、召開時(shí)間：2007年5月11日10：30。

　　2、召開地點(diǎn)：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式。

　　4、會(huì)議召集人：第一投資招商股份有限公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：第一投資招商股份有限公司董事長(zhǎng)霍峰先生。

　　6、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況：

　　1、出席本次大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份7001．5852萬(wàn)股，占公司總股本29555．9966萬(wàn)股的23．69 ％。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議情況：

　　本次會(huì)議逐項(xiàng)審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式一致通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：7001．5852萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0萬(wàn)股反對(duì)，0萬(wàn)股棄權(quán)；

　　2、審議通過(guò)了《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：7001．5852萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0萬(wàn)股反對(duì)，0萬(wàn)股棄權(quán)；

　　3、審議通過(guò)了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決情況：7001．5852萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0萬(wàn)股反對(duì)，0萬(wàn)股棄權(quán)；

　　4、審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配方案》。

　　表決情況：7001．5852萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0萬(wàn)股反對(duì)，0萬(wàn)股棄權(quán)；

　　5、審議通過(guò)了《公司2006年年度報(bào)告及摘要》。

　　表決情況：7001．5852萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0萬(wàn)股反對(duì)，0萬(wàn)股棄權(quán)；

　　四、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務(wù)所：廣東深天成律師事務(wù)所

　　2、見證律師：葉蘭昌、陳國(guó)堯

　　3、結(jié)論性意見：公司2006年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的本次股東大會(huì)決議；

　　2、廣東深天成律師事務(wù)所《法律意見書》。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月14日

　　證券代碼：600515股票簡(jiǎn)稱： ＳＴ一投公告編號(hào)：臨2007－030

　　第一投資招商股份有限公司

　　2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議有否決提案的情況，提案二《關(guān)于公司向天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的部分子議案被否決。

　　2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開情況：

　　1、召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年5月11日下午1：00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年5月11日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00

　　2、召開地點(diǎn)：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：第一投資招商股份有限公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：第一投資招商股份有限公司董事長(zhǎng)霍峰先生。

　　6、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況：

　　1、出席本次大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表595人，代表股份9619．7147萬(wàn)股，占公司總股本29555．9966萬(wàn)股的32．55％。其中：

　　（1） 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表6人，代表股份7420．6532萬(wàn)股，占公司總股本29555．9966萬(wàn)股的25．11％；

　　（2） 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東589人，代表股份2199．0615萬(wàn)股，占公司總股本29555．9966萬(wàn)股的7．44％。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議情況：

　　本次會(huì)議就逐項(xiàng)審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式表決了如下決議：

　　1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。

　　表決情況：9582．4779萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99．61％；5．087萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．05％；32．1498萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．34％；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、《關(guān)于公司向天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)股東天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大通建設(shè)”）和天津市藝豪科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藝豪科技”）回避表決。

　　（一）發(fā)行股票的種類和面值

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值為人民幣1．00元。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1997．6185萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的75．45％；51．9950萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1．96％；597．8466萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的22．59％；；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（二）發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的股票擬為20300萬(wàn)股。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1965．4685萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的74．24％；7．4082萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．28％；674．5834萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的25．48％；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（三）發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行對(duì)象為公司的控股股東天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1983．6645萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的74．93％；6．9682萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．26％；656．8274萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的24．81％；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（四）鎖定期限

　　大通建設(shè)承諾，發(fā)行股份自股權(quán)登記完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1983．3659萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的74．92％；3．0382萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．11％；661．056萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的24．97％；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（五）上市地點(diǎn)：

　　本次發(fā)行的股票在36個(gè)月的鎖定期屆滿后在上海證券交易所上市交易。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1787．7853萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的67．53％；3．0382萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．11％；856．6366萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的32．36％；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（六）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)：

　　本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本公司董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為公司董事會(huì)審議本次交易決議公告日前二十個(gè)交易日股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值；如公司的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價(jià)。

　　本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為2．15元／股，即公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值2．61元經(jīng)除權(quán)處理后的價(jià)格，除權(quán)系數(shù)按照公司股改前總股本除以股改實(shí)施后的總股本計(jì)算為0．8241，最終每股發(fā)行價(jià)格為2．61×0．8241，即2．15元。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1682．3286萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的63．55％；75．5925萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2．86％；889．593萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的33．59％；

　　表決結(jié)果：未通過(guò)。

　　（七）發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的股票全部采取向天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行的方式發(fā)行。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1746．0728萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65．95％；8．9182萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．34％；892．4691萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的33．71％；

　　表決結(jié)果：未通過(guò)。

　　（八）購(gòu)買資產(chǎn)方案

　　公司本次發(fā)行股票購(gòu)買天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司擁有的資產(chǎn)為：大通商貿(mào)廣場(chǎng)一期、大通商貿(mào)廣場(chǎng)二期、640車間和薊縣山水郡的資產(chǎn)，以及天津地鐵捷通置地投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“地鐵捷通”） 82％股權(quán)。本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易金額總計(jì)為436，791，517．00元。本次重大資產(chǎn)收購(gòu)的對(duì)價(jià)支付方式為向天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司定向發(fā)行20，300萬(wàn)股新股支付。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1750．2753萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的66．11％；6．0442萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．23％；891．1406萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的33．66％；

　　表決結(jié)果：未通過(guò)。

　　（九）本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)如何享有的議案

　　在本次發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，由本公司新老股東共同享有本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1757．3069萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的66．38％；3．9082萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．15％；886．245萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的33．47％；

　　表決結(jié)果：未通過(guò)。

　　（十）本次發(fā)行決議有效期限

　　本次發(fā)行決議的有效期為本議案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1767．0399萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的66．74％；3．0382萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．11％；877．388萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的33．15％；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3、《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》。

　　表決情況：8742．3315萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90．88％；5．1342萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．05％；872．249萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9．07％；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

　　表決情況：8729．4715萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90．75％；3．193萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．03％；887．0502萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9．22％；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　5、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意大通建設(shè)就本次交易免予發(fā)出要約的議案》。關(guān)聯(lián)股東大通建設(shè)和藝豪科技回避表決。

　　非關(guān)聯(lián)股東表決情況：1769．5629萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的66．84％；2．6782萬(wàn)股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．1％；875．219萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的33．06％；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務(wù)所：廣東深天成律師事務(wù)所

　　2、見證律師：葉蘭昌、陳國(guó)堯

　　3、結(jié)論性意見：公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的本次股東大會(huì)決議；

　　2、廣東深天成律師事務(wù)所《法律意見書》。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月14日

　　證券代碼：600515股票簡(jiǎn)稱： ＳＴ一投公告編號(hào)：臨2007－031

　　第一投資招商股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　第一投資招商股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2007年5月14日在海口市濱海大道南洋大廈15層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。因情況緊急，會(huì)議通知于會(huì)議當(dāng)日電話方式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)霍峰先生主持，應(yīng)到9人，實(shí)到6人，董事孫承英先生未能出席會(huì)議，委托董事賈維忠先生代為出席并表決，獨(dú)立崔彤先生、趙智文先生未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事聶立新先生代為出席并表決。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　會(huì)議以記名投票方式一致通過(guò)了《關(guān)于召開公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　第一投資招商股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月14日

　　證券代碼：600515股票簡(jiǎn)稱： ＳＴ一投公告編號(hào)：臨2007－032

　　第一投資招商股份有限公司

　　2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　董事會(huì)決定于2007年5月30日召開2007 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　（一）召開會(huì)議基本情況：

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2007年5月30日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年5月30日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00

　　2、股權(quán)登記日：2007年5月24日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會(huì)議方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，均以第一次表決為準(zhǔn)。

　　7、提示公告：公司將于2007年5月21日、5月28日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）凡2007年5月24日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

　　2、《關(guān)于公司向天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　2．1、發(fā)行股票的種類和面值

　　2．2、發(fā)行數(shù)量發(fā)行方式

　　2．3、發(fā)行對(duì)象

　　2．4、鎖定期限

　　2．5、上市地點(diǎn)

　　2．6、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　2．7、發(fā)行方式

　　2．8、購(gòu)買資產(chǎn)方案

　　2．9、本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)如何享有的議案

　　2．10、本次發(fā)行決議有效期限

　　3、《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》；

　　4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

　　5、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意大通建設(shè)就本次交易免予發(fā)出要約的議案》；

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)并公告，全部議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見第一投資招商股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料（上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　1、登記手續(xù)：符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時(shí)間：2007年5月28日至5月29日，

　　上午9：30—11：30，下午3：00——5：00；異地股東可于2007 年5月29日前采取信函或傳真的方式登記。

　　3、登記地點(diǎn)：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司投資證券部

　　4、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳煜 李磊

　　聯(lián)系電話：0898－68530096、68513956

　　傳真：0898－68513887郵編：570105

　　（四）參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007 年5月30日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼：738515；投票簡(jiǎn)稱：一投投票

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　（1）買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　（2）在＂委托價(jià)格＂項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)順序號(hào)，以1．00 元代表第1 個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以2．00 元代表第2 個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以此類推。如對(duì)全部議案一次性進(jìn)行表決，則以99．00元代表全部需要表決的議案事項(xiàng)。本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

　　議案序號(hào)

　　議案

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格（元）

　　1

　　《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

　　1．00

　　《關(guān)于公司向天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　2

　　事項(xiàng)一：發(fā)行股票的種類和面值

　　2．00

　　3

　　事項(xiàng)二：發(fā)行數(shù)量發(fā)行方式

　　3．00

　　4

　　事項(xiàng)三：發(fā)行對(duì)象

　　4．00

　　5

　　事項(xiàng)四：鎖定期限

　　5．00

　　6

　　事項(xiàng)五：上市地點(diǎn)

　　6．00

　　7

　　事項(xiàng)六：發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　7．00

　　8

　　事項(xiàng)七：發(fā)行方式

　　8．00

　　9

　　事項(xiàng)八：購(gòu)買資產(chǎn)方案

　　9．00

　　10

　　事項(xiàng)九：本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)如何享有的議案

　　10．00

　　11

　　事項(xiàng)十：本次發(fā)行決議有效期限

　　11．00

　　12

　　《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》

　　12．00

　　13

　　《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

　　13．00

　　14

　　《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意大通建設(shè)就本次交易免予發(fā)出要約的議案》；

　　14．00

　　對(duì)全部議案進(jìn)行一次性表決

　　99．00

　　（3）在＂委托股數(shù)＂項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。

　　議案

　　序號(hào)

　　議案

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　議案一

　　《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

　　議案二

　　《關(guān)于公司向天津市大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　1：發(fā)行股票的種類和面值

　　2：發(fā)行數(shù)量發(fā)行方式

　　3：發(fā)行對(duì)象

　　4：鎖定期限

　　5：上市地點(diǎn)

　　6：發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　7：發(fā)行方式

　　8：購(gòu)買資產(chǎn)方案

　　9：本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)如何享有的議案

　　10：本次發(fā)行決議有效期限

　　議案三

　　《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》

　　議案四

　　《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

　　議案五

　　《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意大通建設(shè)就本次交易免予發(fā)出要約的議案》；

　　（4）投票注意事項(xiàng)：

　　①本次臨時(shí)股東大會(huì)共有十四個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。

　　②對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　③對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　④如只對(duì)其中一項(xiàng)或幾項(xiàng)議案進(jìn)行表決申報(bào)，未進(jìn)行表決申報(bào)的其他議案默認(rèn)為棄權(quán)。

　　（五）注意事項(xiàng)

　　參加會(huì)議的股東住宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月14日

　　附件

　　授權(quán)委托書

　　本人／本單位作為第一投資招商股份有限公司的股東，茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人／單位出席第一投資招商股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并根據(jù)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)／無(wú)權(quán)按照自己的意思表決。

　　表決意見種類

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1 股

　　反對(duì)

　　2 股

　　棄權(quán)

　　3 股

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)前的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”明確授意受托人投票，其它空格內(nèi)劃“－”。

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽字：

　　委托人簽字：

　　（法人股東由法定代表人簽名并蓋公章）

　　委托日期：

　　注：本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。