證券代碼：601991證券簡稱：大唐發(fā)電公告編號：2007－016

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　董事會決議公告

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司（“公司”）第五屆二十三次董事會會議于2007年5月11日以書面會議形式召開。會議應參加董事15人，實際參加董事15人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議一致通過并形成以下決議：

　　同意提名翟若愚、張毅、胡繩木、方慶海、楊洪明、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、李庚生為公司第六屆董事會候選人；提名謝松林、于長春、劉朝安、夏清為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票

　　董事及獨立董事候選人履歷請詳閱公司于2007年5月15日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《大唐國際發(fā)電股份有限公司2006年度股東周年大會會議通知》之附件，獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明請見本公告附件。

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　2007年5月15日

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人大唐國際發(fā)電股份有限公司董事會現(xiàn)就提名謝松林、于長春、劉朝安、夏清先生為大唐國際發(fā)電股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與大唐國際發(fā)電股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任大唐國際發(fā)電股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合大唐國際發(fā)電股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在大唐國際發(fā)電股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務的人員。

　　四、包括大唐國際發(fā)電股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：大唐國際發(fā)電股份有限公司董事會

　　2007年5月11日于北京

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人謝松林、于長春、劉朝安、夏清，作為大唐國際發(fā)電股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與大唐國際股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括大唐國際發(fā)電股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：謝松林、于長春、劉朝安、夏清

　　2007年5月11日于北京

　　證券代碼：601991證券簡稱：大唐發(fā)電 公告編號：2007－018

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司關于

　　召開2006年度股東周年大會的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司（“公司”或“本公司”）根據(jù)本公司第五屆二十一次董事會會議決議，決定召開2006年度股東周年大會（“股東大會”）�，F(xiàn)將會議的有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：本公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：2007年6月29日上午9時

　　3、會議地點：中國北京市宣武區(qū)廣安門內(nèi)大街338號港中旅維景國際大

　　酒店3層多功能廳

　　4、會議方式：與會股東和股東代表現(xiàn)場投票表決方式審議通過有關提案

　　二、會議審議事項

　�。ㄒ唬┢胀�決議案：

　　1、審議并批準《2006年度董事會工作報告》

　　2、審議并批準《2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、審議并批準《2006年度財務報告》

　　4、審議并批準《2006年度利潤分配方案》

　　經(jīng)普華永道中天會計師事務所有限公司和羅后咸永道會計師事務所年度審計，截止2006年12月31日會計年度，公司合并凈利潤按中國會計制度計算約為人民幣27．07億元，按國際財務報告準則計算為人民幣27．78億元，按照中國會計準則實現(xiàn)的本公司凈利潤，提取10％的法定盈余公積金，金額約為人民幣269，742，719元，董事會建議截止2006年12月31日止年度擬分配現(xiàn)金股利總額約為人民幣1，348，713，594．5元，按照2007年3月30日公司登記在冊的股份總數(shù)5，753，555，774股（5，662，849，000股＋90，706，774股公司的美元可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股數(shù)）折合分配現(xiàn)金股利約為人民幣0．234元／股。該股利分配時，公司將根據(jù)2007年3月31日至股利分配股權(quán)登記日期間發(fā)生的美元可轉(zhuǎn)換債券的有效Ｈ股轉(zhuǎn)股數(shù)，對每股現(xiàn)金股利將作調(diào)整。在2006年度股東周年大會取得同意后，公司將于兩個月內(nèi)實施上述的股利分配。

　　公司將于實際可行的情況下，以公告形式盡快公布分配現(xiàn)金股利的股權(quán)登記日期。

　　5、審議并批準《續(xù)聘普華永道中天會計師事務所有限公司、以及羅兵咸永道會計師事務所為公司國內(nèi)、國際會計師》

　　董事會提請繼續(xù)聘請普華永道中天會計事務所有限公司為公司2007年度國內(nèi)審計師，繼續(xù)聘請羅兵咸永道會計師事務所為公司2007年度國際審計師，并建議公司2007年度審計費用為人民幣1186萬元。

　　6、審議并批準《與中國大唐集團財務有限公司簽署〈金融服務協(xié)議〉的議案》

　　根據(jù)本公司五屆二十一次董事會決議，于2007年5月10日公司已與大唐集團財務有限公司（“大唐財務公司”）簽署《金融服務協(xié)議》，該協(xié)議自股東大會審議批準后于2007年度內(nèi)有效（即2007年1月1日至2007年12月31日）。根據(jù)《金融服務協(xié)議》，公司在大唐財務公司的年日均存款額不超過人民幣13億元。截止2007年5月10日，由于中國大唐集團公司（下稱“大唐集團”）擁有公司約33．99％的股份，且大唐財務公司為大唐集團的控股子公司，故公司與大唐財務公司簽訂《金融服務協(xié)議》及其存款安排，構(gòu)成公司關聯(lián)交易，關聯(lián)股東大唐集團于2006年度股東周年大會上須就該議案回避表決。

　　本公司簽署《金融服務協(xié)議》的詳情請參閱公司于2007年5月11日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的關聯(lián)交易公告。

　　7、審議并批準《關于選舉第六屆董事會組成人選的議案》

　　本公司第五屆董事會將于2007年6月30日任期屆滿，第六屆董事會董事候選人如下（候選人履歷詳見附件1）：

　　董事：翟若愚 張毅 胡繩木 方慶海 楊洪明 劉海峽 關天罡 蘇鐵崗 葉永會 李庚生 謝松林＊ 于長春＊ 劉朝安＊ 夏清＊

　�。ㄗⅲ海�獨立董事）

　　8、審議并批準《關于選舉第六屆監(jiān)事會組成人選的議案》

　　本公司第五屆監(jiān)事會將于2007年6月30日任期屆滿，第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人如下（候選人履歷詳見附件1）：

　　監(jiān)事：傅國強 石曉帆

　　張杰、石曉帆先生已由公司職工代表大會選舉為職工代表監(jiān)事（職工代表監(jiān)事履歷詳見附件1）。

　　9、審議并批準《關于獨立非執(zhí)行董事酬金的議案》

　　建議第六屆董事會（任期為2007年7月1日至2010年6月30日）之獨立非執(zhí)行董事每年酬金人民幣6萬元（稅后）。

　�。ǘ�） 特別決議案：

　　1、審議并批準《大唐國際發(fā)電股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（“《股東大會議事規(guī)則》”）

　　2、審議并批準《大唐國際發(fā)電股份有限公司董事會議事規(guī)則》（“《董事會議事規(guī)則》”）

　　3、審議并批準《大唐國際發(fā)電股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》（“《監(jiān)事會議事規(guī)則》”）

　　《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》經(jīng)2006年度股東周年大會批準后將為本公司公司章程的附件。

　　上述第1、2及3項議案的具體內(nèi)容本公司將同時于2007年5月15日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），請查閱。

　　4、審議并批準《關于資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

　　公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：截至2006年12月31日止，公司總股本為5，662，849，000股，2007年度以來至2007年3月30日止，公司美元可轉(zhuǎn)股債券已申請轉(zhuǎn)換Ｈ股90，706，774股（最終Ｈ股有效轉(zhuǎn)股數(shù)將以資本金轉(zhuǎn)增股本方案實施時股權(quán)登記日之前實際發(fā)生的轉(zhuǎn)股數(shù)為準）。因此按照截止2007年3月30日止公司的總股本5，753，555774股計算，實施10股轉(zhuǎn)增10股的股本擴張方案后，公司股本總額至少將增加至11，504，253，878股。上述方案實施后，公司將相應變更公司注冊資本金及修改公司章程第十八條、第二十一條相關內(nèi)容。

　　三、會議出席人員

　　1、截至2007年5月30日（星期三）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司內(nèi)資股股東，以及在香港證券登記有限公司股東名冊上登記的Ｈ股股東（Ｈ股股東另行通知）。

　　2、符合上述條件的股東因故不能親自出席會議者，可以授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書詳見附件2。

　　3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　四、登記方法

　　1、登記要求：凡是出席會議的股東，需持股票帳戶卡、本人有效身份證，受托出席者需持授權(quán)委托書、受托人有效身份證及委托人股票帳戶卡。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續(xù)。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。（ 授權(quán)委托書詳見附件2，Ｈ股股東的登記另載于境外公告中）

　　2、登記時間：2007年6月22日（9：00－17：00）

　　3、登記地點：中國北京市宣武區(qū)廣安門內(nèi)大街482號

　　4、聯(lián)系地址：

　　中國北京市宣武區(qū)廣安門內(nèi)大街482號

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司總經(jīng)理工作部

　　郵政編碼：100053

　　聯(lián)系電話：（010）83581905，（010）83582205

　　傳真：（010）83977083，（010）83581907

　　五、其他事項

　　1、欲出席會議的股東應于2007年6月8日以前，通過郵寄或傳真方式，將擬出席會議的書面預約書送達公司。填報及交回出席預約書，并不影響股東出席2006年度股東大會并在會上表決的權(quán)利（出席預約書詳見附件3）。

　　2、本次2006年度股東周年大會會議預期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。

　　附件1：第六屆董事會、監(jiān)事會人選履歷

　　附件2：大唐國際發(fā)電股份有限公司2006年度股東周年大會授權(quán)委托書

　　附件3：大唐國際發(fā)電股份有限公司2006年度股東周年大會出席預約書

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　2007年5月15日附件1：大唐國際發(fā)電股份有限公司第六屆董事會、監(jiān)事會人選履歷

　　董事會人選：

　　翟若愚 現(xiàn)年60歲，遼寧大學經(jīng)濟管理專業(yè)畢業(yè)，教授級高級工程師，現(xiàn)任本公司董事長、中國大唐集團公司總經(jīng)理。翟先生于1966年在遼寧發(fā)電廠參加工作，歷任副廠長、廠長等職。1992年起先后擔任中華人民共和國能源部安全環(huán)保司副司長，中華人民共和國電力工業(yè)部監(jiān)察局副局長、局長，中華人民共和國電力工業(yè)部、國家電力公司辦公廳主任。1999年3月?lián)�任國家電力公司東北分公司總經(jīng)理，2000年12月任中國華北電力集團公司總經(jīng)理，2002年12月起擔任中國大唐集團公司總經(jīng)理。2003年1月當選中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表。翟先生在電力系統(tǒng)工作40年，長期從事電力生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、行政管理和經(jīng)營管理工作，工作閱歷豐富，尤其在電力生產(chǎn)和經(jīng)營管理方面具有很高造詣。

　　張毅 現(xiàn)年59歲，華北電力學院熱工專業(yè)研究生畢業(yè)，教授級高級工程師，現(xiàn)任本公司副董事長及總經(jīng)理。張先生于1982年加入華北電力系統(tǒng)，先后擔任華北電力試驗研究所熱工室主任、華北電力試驗研究所副所長、華北電力科學研究院副院長、天津大港發(fā)電廠廠長等職務。1997年任中國華北電力集團公司副總工程師兼生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理。1998年12月起任本公司副總經(jīng)理。2003年3月任本公司副董事長、總經(jīng)理。張先生是享受國務院授予的政府特殊津貼的專家。

　　胡繩木 現(xiàn)年46歲，大學文化，高級會計師，現(xiàn)任中國大唐集團公司總會計師。胡先生于1981年在北京供電局參加工作，加入華北電力系統(tǒng)，歷任華北電業(yè)管理局（中國華北電力集團公司）財務部副科長、副經(jīng)理、本公司總會計師（財務總監(jiān)）、中國華北電力集團公司總會計師。2003年1月起擔任中國大唐集團公司總會計師。胡先生從事電力系統(tǒng)財務管理工作20多年，具有較深厚的財務管理水平和豐富的實踐經(jīng)驗。

　　方慶海 現(xiàn)年53歲，研究生文化，高級工程師，現(xiàn)任中國大唐集團公司計劃與投融資部主任。方先生于1974年在鞍山發(fā)電廠參加工作，歷任鞍山發(fā)電廠黨委辦公室副主任、東北電管局計劃部生產(chǎn)計劃處處長、計劃部主任工程師、國家電力公司東北公司發(fā)展計劃部副主任、主任并兼東北電網(wǎng)電力市場交易中心主任、東北電網(wǎng)有限公司副總工程師兼發(fā)展策劃部主任。2005年4月起任中國大唐集團公司發(fā)展計劃部副主任，2006年11月至今擔任中國大唐集團公司計劃與投融資部主任。方先生在電力系統(tǒng)工作多年，在電力生產(chǎn)運營方面擁有豐富的經(jīng)驗。

　　楊洪明 現(xiàn)年60歲，華北電力學院電力自動化專業(yè)本科畢業(yè)，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理及董事會秘書。楊先生于1968年在河北邯鄲供電局參加工作加入華北電力系統(tǒng)，歷任河北邯鄲供電局技術(shù)員、河北省經(jīng)貿(mào)委生產(chǎn)總調(diào)度室調(diào)研員、副總調(diào)度長等職務。1996年7月起先后擔任本公司副總經(jīng)濟師兼計劃發(fā)展部經(jīng)理、總經(jīng)濟師。2003年3月任本公司副總經(jīng)理。楊先生精通電力宏觀經(jīng)濟和市場營銷，特別是對政府監(jiān)管積累了比較豐富的經(jīng)驗。

　　劉海峽 現(xiàn)年45歲，華北電力學院電廠熱能動力專業(yè)畢業(yè)后就讀中國人民大學之工商管理專業(yè)碩士研究生，高級工程師，現(xiàn)任北京能源投資（集團）有限公司總經(jīng)理助理。劉先生于1983年在北京電子動力公司參加工作，歷任技術(shù)員、工程師、經(jīng)理助理、副經(jīng)理。1998年起擔任北京國際電力開發(fā)投資公司總經(jīng)理助理，2004年12月起擔任北京能源投資（集團）有限公司總經(jīng)理助理。劉先生長期從事電力企業(yè)管理和計劃管理工作，在企業(yè)管理和工業(yè)計劃與投資方面具有豐富的經(jīng)驗。劉先生同時為北京京能熱電股份有限公司董事長。

　　關天罡 現(xiàn)年39歲，華北電力學院熱能動力專業(yè)本科畢業(yè)，中國人民大學金融學專業(yè)碩士畢業(yè)，高級工程師，現(xiàn)任北京京能國際能源股份有限公司副總裁兼董事會秘書。關女士于1990參加工作，曾任北京石景山熱電廠教育中心教師、北京國際電力開發(fā)投資公司投資部項目經(jīng)理， 2004年12月起擔任北京能源投資（集團）有限公司電力生產(chǎn)運營部經(jīng)理，2007年2月起任北京京能國際能源股份有限公司副總裁兼董事會秘書。關女士長期從事電力投資運營工作，在電力投資融資計劃及管理方面具有豐富的經(jīng)驗。關女士同時為北京京能熱電股份有限公司董事。

　　蘇鐵崗 現(xiàn)年59歲，大學文化，高級工程師，現(xiàn)任河北省建設投資公司副總經(jīng)理。蘇先生1968年參加工作，先后在青海省建委、省三建公司任職。1989年任河北省建設投資公司擔任項目處處長，1991年任河北省計委任投資處處長。1995年12月起擔任河北省建設投資公司任副總經(jīng)理。蘇先生長期從事企業(yè)管理和計劃管理工作，在企業(yè)管理和工業(yè)計劃與投資方面具有豐富的經(jīng)驗。

　　葉永會 現(xiàn)年54歲，現(xiàn)任河北省建設投資公司副總經(jīng)濟師，兼任能源事業(yè)一部經(jīng)理。葉先生1969年參加工作，1990年起在河北省建設投資公司能源分公司工作，歷任科員、副經(jīng)理兼冀北分公司經(jīng)理。1999年8月至今任河北省建設投資公司能源分公司經(jīng)理、能源事業(yè)一部經(jīng)理。葉先生長期從事企業(yè)管理和計劃管理工作，在企業(yè)管理和工業(yè)計劃與投資方面具有豐富的經(jīng)驗。葉先生同時為河北建投能源股份有限公司董事。

　　李庚生 現(xiàn)年46歲，工商管理碩士，東北電力學院熱能動力專業(yè)本科畢業(yè)，中歐國際工商學院工商管理專業(yè)研究生畢業(yè)，教授級高級工程師，現(xiàn)任天津市津能投資公司總經(jīng)理。李先生于1983年在河北電建公司參加工作，曾先后擔任天津市電力科學研究院熱控室副主任、天津電力基建承包公司副經(jīng)理、華能楊柳青熱電有限責任公司副總經(jīng)理，天津市津能投資公司副總經(jīng)理，2007年起擔任天津市津能投資公司總經(jīng)理 。李先生長期從事電力企業(yè)管理及企業(yè)的投資工作，在企業(yè)管理與投資方面具有豐富的經(jīng)驗。

　　謝松林＊ 現(xiàn)年65歲，陜西工業(yè)大學（現(xiàn)西安交通大學）動力系發(fā)電專業(yè)本科畢業(yè)，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任國家電網(wǎng)公司顧問。謝先生于 1965年參加工作，歷任新疆水利電力勘測設計院技術(shù)員、湖南益陽電業(yè)局工程師、局長，1985年任湖南省電力工業(yè)局副局長、華中電管局副局長，1992年任能源部審計局局長，1993年任電力部經(jīng)調(diào)司司長，1997任國家電力公司總經(jīng)濟師并兼任電力部綜合管理司長、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部主任，1999年任國家電力公司總會計師，1999年6月任國家電力公司副總經(jīng)理，2003年開始任國家電網(wǎng)公司顧問。謝先生長期從事電力行業(yè)的生產(chǎn)和管理工作，在電力生產(chǎn)及管理方面擁有豐富的經(jīng)驗。謝先生同時為東方電機股份有限公司獨立董事。

　　于長春＊ 現(xiàn)年55歲，天津財經(jīng)學院經(jīng)濟學博士畢業(yè)，現(xiàn)任國家會計學院教務部主任，會計學教授，碩士研究生導師。于先生于1978年在吉林財貿(mào)學院畢業(yè)后留校任教，后相繼在上海社會科學院獲經(jīng)濟學碩士學位，在天津財經(jīng)學院獲經(jīng)濟學博士學位，1995年任長春稅務學院會計學系主任、教授、碩士研究生導師，1997年在中國社會科學院財貿(mào)經(jīng)濟研究所作博士后研究，1999年在國家會計學院任職。于先生長期從事經(jīng)濟學、會計學領域理論與實務研究，所主持完成的部省級科研課題多次榮獲部（�。┘墐�(yōu)秀成果獎，1997年獲國務院特殊津貼。 于先生同時中成進出口股份有限公司、大秦鐵路股份有限公司及中科軟件股份有限公司獨立董事。

　　劉朝安＊ 現(xiàn)年51歲，吉林大學地質(zhì)學院本科畢業(yè)，教授級高級工程師，現(xiàn)任國電華北設計院工程有限公司副總經(jīng)理。劉先生于1980年參加工作任北京電力設計院技術(shù)員，后歷任華北電力設計院專業(yè)科長、副處長、院長助理，2000年開始任國電華北電力工程有限公司副總經(jīng)理。劉先生在電力行業(yè)工程設計及地質(zhì)勘測方面具有豐富的經(jīng)驗。

　　夏 清＊ 現(xiàn)年50歲，清華大學電機系博士畢業(yè)，教授，博士生導師，清華大學電機系電力系統(tǒng)研究所電力經(jīng)濟與信息研究室主任。夏先生于1989年獲得清華大學博士學位，主要研究方向為電力市場、電力系統(tǒng)規(guī)劃、信息技術(shù)、經(jīng)濟理論。1996年3月至1997年3月，為英國皇家協(xié)會資助的訪問學者，在英國從事電力市場的研究。夏先生承擔了大量電力市場、電源規(guī)劃、電力需求預測、電力監(jiān)管等課題的研究，參與了中國四大區(qū)域電力市場的設計，是亞洲開發(fā)銀行項目的國內(nèi)咨詢專家，國家電網(wǎng)公司和中國電力投資公司黨校兼職教授和中國南方電網(wǎng)咨詢專家。夏先生同時為云南文山電力股份有限公司獨立董事。

　　注：＊為公司董事獨立非執(zhí)行董事人選

　　監(jiān)事會人選：

　　張萬托 現(xiàn)年60歲，天津財經(jīng)學院畢業(yè)，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任天津市津能投資公司副總經(jīng)理、本公司監(jiān)事會副主席。張先生1970年在天津師范學院參加工作，1981年3月起擔任天津市計劃委員會能源辦公室干部、副主任、主任，1999年2月調(diào)任天津市津能投資公司副總經(jīng)理。張先生長期從事能源規(guī)劃和計劃管理工作，在企業(yè)管理和電力計劃與投資方面具有豐富的經(jīng)驗。

　　傅國強 現(xiàn)年44歲，大學文化，高級會計師，注冊會計師，現(xiàn)任中國大唐集團公司財務與產(chǎn)權(quán)管理部主任。傅先生曾任河北省電力公司財務與產(chǎn)權(quán)管理部主任、中國華北電力集團公司財務部經(jīng)理、中國大唐集團公司財務與產(chǎn)權(quán)管理部副主任。2003年12月起任中國大唐集團公司財務與產(chǎn)權(quán)管理部主任。傅先生長期從事電力系統(tǒng)財務管理工作，有豐富的實踐經(jīng)驗和經(jīng)營管理經(jīng)驗。傅先生同進為廣西桂冠電力股份有限公司董事。

　　職工代表監(jiān)事：

　　張 杰 現(xiàn)年58歲，中央黨校政治理論專業(yè)畢業(yè)，高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。張先生于1968年參加工作，1973年加入電力系統(tǒng)，曾擔任大同發(fā)電總廠宣傳部副部長、檢修處副主任、黨總支書記，大同第二發(fā)電廠工會主席等職。1994 年任承德供電公司黨委書記。1995年1月任北京供電公司（供電局）黨委副書記。2000年9月任本公司監(jiān)事會主席。張先生長期從事電力企業(yè)管理工作，有十分豐富的行政管理經(jīng)驗。

　　石曉帆 現(xiàn)年55歲，大專文化，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理兼人力資源部部長。石先生曾任中國華北電力集團公司人事部處長，1996年任本公司人力資源部部長。2003年3月任本公司總經(jīng)理助理兼人力資源部部長。石先生熟悉電力企業(yè)人力資源開發(fā)與管理工作，具有豐富的電力企業(yè)人力資源管理經(jīng)驗。

　　附件2：

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　2006年度股東周年大會股東授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本公司），出席2007年6月29日召開的大唐國際發(fā)電股份有限公司2006年度股東周年大會，并依照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。如果股東本人對有關議案的表決未作具體指示，受托人可自行酌情對下述議案行使表決權(quán)。

　　普通決議案

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　1、審議批準2006年度董事會工作報告

　　2、審議批準2006年度監(jiān)事會工作報告

　　3、審議批準2006年度財務報告

　　4、審議批準2006年度利潤分配方案

　　5、審議批準續(xù)聘普華永道中天會計師事務所有限公司、以及羅兵咸永道會計師事務所為公司國內(nèi)、國際會計師

　　6、審議批準與中國大唐集團財務有限公司簽署《金融服務協(xié)議》

　　7、審議批準公司第六屆董事會組成人選建議，包括：

　　選舉翟若愚先生為非執(zhí)行董事

　　選舉張毅先生為執(zhí)行董事

　　選舉胡繩木先生為非執(zhí)行董事

　　選舉方慶海先生為非執(zhí)行董事

　　選舉楊洪明先生為執(zhí)行董事

　　選舉劉海峽先生為非執(zhí)行董事

　　選舉關天罡女士為非執(zhí)行董事

　　選舉蘇鐵崗先生為非執(zhí)行董事

　　選舉葉永會先生為非執(zhí)行董事

　　選舉李庚生先生為非執(zhí)行董事

　　選舉謝松林先生為獨立非執(zhí)行董事

　　選舉于長春先生為獨立非執(zhí)行董事

　　選舉劉朝安先生為獨立非執(zhí)行董事

　　選舉夏清先生為獨立非執(zhí)行董事

　　8、審議批準公司第六屆監(jiān)事會組成人選建議，包括：

　　選舉張萬托先生為監(jiān)事

　　選舉傅國強先生為監(jiān)事

　　9、審議批準獨立非執(zhí)行董事酬金方案

　　特別決議案

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　1、審議批準大唐國際發(fā)電股份有限公司股東大會議事規(guī)則

　　2、審議批準大唐國際發(fā)電股份有限公司董事會議事規(guī)則

　　3、審議批準大唐國際發(fā)電股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

　　4、審議批準資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股票帳號：

　　委托人持股數(shù)額：（股）

　　委托日期：2007年月 日

　　注：1、自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章

　　2、 委托人可在“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”處劃“√”，或填上具體股份數(shù)目，作出投票指示。

　　附件3：

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　2006年度股東周年大會出席預約書

　　股東姓名（附注1）

　　持股數(shù)目（附注2）內(nèi)資股

　　本人擬出席，或授權(quán)委托代理人出席于2007年6月29日（星期五）上午9時，于中華人民共和國（「中國」）北京市宣武區(qū)廣安門內(nèi)大街338號 港中旅維景國際大酒店3層多功能廳舉行的大唐國際發(fā)電股份有限公司（「公司」或「本公司」）2006年度股東周年大會。

　　附注：

　　1、請用正楷填上登記在股東名冊上的姓名。

　　2、請?zhí)钌弦怨蓶|姓名登記之股份數(shù)目。

　　3、此填妥及簽署之預約書必須于2007年6月8日前透過親身、郵遞、電報及傳真等方法把預約書送往本公司注冊地址：

　　中國 北京市宣武區(qū) 廣安門內(nèi)大街482號 郵編：100053

　　電話：（010）83581905，（010）83582205

　　傳真：（010）83977083，（010）83581907

　　股東簽名：

　　2007年 月 日

　　證券代碼：601991證券簡稱：大唐發(fā)電公告編號：2007－017

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　監(jiān)事會決議公告

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司（“公司”）第五屆八次監(jiān)事會會議于2007年5月11日以書面會議形式召開。會議應參加監(jiān)事4人，實際參加監(jiān)事4人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議一致通過并形成以下決議：

　　同意提名張萬托先生、傅國強先生為公司第六屆監(jiān)事會候選人。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票

　　根據(jù)公司職工代表大會決議，張杰先生、石曉帆先生為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　公司第六屆監(jiān)事會候選人及職工代表監(jiān)事履歷請詳閱公司于2007年5月15日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《大唐國際發(fā)電股份有限公司2006年度股東周年大會會議通知》之附件。

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　2007年5月15日

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