本公司及董事會(huì)保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2007年3月27日，深交所公司管理部給公司董事會(huì)發(fā)來關(guān)注函，要求公司對3月23日澄清公告中有關(guān)內(nèi)容刊登補(bǔ)充說明。根據(jù)深交所的要求，經(jīng)公司自查并詢證主要股東及政府有關(guān)部門，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充公告如下：

　　一、傳聞情況

　　2007年3月22日《證券時(shí)報(bào)》Ｃ5版刊登了記者尹永強(qiáng)采寫的報(bào)道《整合發(fā)展北部灣（廣西）沿海三港――訪北海港董事、副總裁、董事會(huì)秘書楊延華》。該報(bào)道中受采訪人就廣西自治區(qū)整合北部灣沿海三港即防城港、北海、欽州三個(gè)港口資源，成立廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)，以及利用上市公司北海港整合三港，采取整體上市等模式的策略等問題進(jìn)行了分析探討。

　　二、澄清說明

　　經(jīng)核實(shí)，本公司針對上述傳聞事項(xiàng)說明如下：

　�。ㄒ唬╆P(guān)于傳聞涉及廣西自治區(qū)整合北部灣沿海三港即防城港、北海、欽州三個(gè)港口資源，及公司按照廣西自治區(qū)相關(guān)重大決策進(jìn)行股權(quán)重組的問題，情況屬實(shí)。

　　公司就此事宜函詢自治區(qū)股改辦。自治區(qū)股改辦復(fù)函桂股改辦［2007］2號文件稱：“廣西自治區(qū)整合北部灣三港的重大決策”的提法是依據(jù)2006年8月1日自治區(qū)黨委常委第131次會(huì)議及自治區(qū)人民政府桂政閱［2006］79號等文件精神（公司未取得上述兩份文件）。

　　2007年1月18日，自治區(qū)股改辦、自治區(qū)國資委在《關(guān)于同意北海港股份有限公司股權(quán)分置改革及以股抵債有關(guān)問題的批復(fù)》（桂股改辦［2007］1號）文件中要求，公司在實(shí)施股權(quán)分置改革和以股抵債后，要根據(jù)自治區(qū)黨委、人民政府關(guān)于北部灣（廣西）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展的重大決策和對北部灣沿海港口整合重組的總體方案進(jìn)行股權(quán)重組（詳見公司1月24日公告）。

　�。ǘ�）關(guān)于傳聞涉及本公司進(jìn)入北部灣港務(wù)集團(tuán)公司問題，存在不確定性。

　　為了完成股改和清欠工作，經(jīng)自治區(qū)政府和國務(wù)院國資委批復(fù)同意，北海市國資委將其持有公司的28．58％國有股股權(quán)，在執(zhí)行股改對價(jià)安排后，全部用于抵償占用公司的分離核算費(fèi)用和“五分開”剝離資產(chǎn)。因此，在北海市國資委持有公司國有股權(quán)將不存在且公司未收到廣西自治區(qū)關(guān)于港口整合具體方案，北海市機(jī)場投資管理有限公司和北海市高昂交通建設(shè)有限公司持有的公司國有法人股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北海市凱威物流投資有限公司也無進(jìn)展的情況下，公司是否及如何進(jìn)入北部灣國際港務(wù)集團(tuán)公司存在不確定性。

　　廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司已于2007年3月7日注冊成立，但本公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等尚未進(jìn)入廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司。

　�。ㄈ�）關(guān)于北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司利用上市公司北海港整合廣西北部灣沿海三港，采取整體上市等模式的上市策略問題，存在不確定性。

　　桂股改辦［2007］1號文件中提出：“充分利用上司公司在資本市場的平臺和資源，把北海港以及北部灣沿海港口做大做強(qiáng)”。但截至目前公司未收到自治區(qū)政府及有關(guān)部門、北海市政府及股東方關(guān)于利用北海港公司實(shí)現(xiàn)整體上市等相關(guān)文件，而且公司尚未進(jìn)入廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司。上述問題存在不確定性。

　　公司將就以上問題及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、關(guān)于澄清公告涉及其它事項(xiàng)的說明

　�。ㄒ唬╆P(guān)于目前公司實(shí)際控制人的問題

　　股權(quán)分置改革及以股抵債方案實(shí)施后，公司第一大股東北海市國資委持有的北海港國家股53，859，080股將全部用于支付對價(jià)和抵債，第二大股東北海市機(jī)場投資管理有限責(zé)任公司（以下簡稱：機(jī)場投資）將成為公司的第一大股東，持有股份40，486，665股，占總股本的28．48％。根據(jù)機(jī)場投資《持股變動(dòng)報(bào)告書》（2004年12月22日公告）及《權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》（2006年12月23日公告），機(jī)場投資的是北海市計(jì)委，現(xiàn)已更名為北海市發(fā)展與改革委員會(huì)。因此，北海市發(fā)展與改革委員會(huì)目前是公司的最終實(shí)際控制人。

　　（二）關(guān)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的進(jìn)展情況

　　2006年7月31日公司刊登公告稱，北海市機(jī)場投資管理有限責(zé)任公司和北海市高昂交通建設(shè)有限責(zé)任公司擬將持有公司的國有法人股轉(zhuǎn)讓給北海市凱威物流投資有限公司。經(jīng)函詢北海市國資委，截止目前上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚無進(jìn)展，也未簽訂任何協(xié)議。

　�。ㄈ�）本公司于2007年5月14日收到深圳證券交易所《關(guān)于對北海市北海港股份有限公司董事會(huì)秘書楊延華給予處分的決定》（深證上 ［2007］65號）。因公司董事會(huì)秘書楊延華先生在接受《證券時(shí)報(bào)》采訪時(shí)發(fā)表有關(guān)言論，以新聞采訪形式代替公司公告，且有關(guān)言論存在不當(dāng)之處，違反了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，深圳證券交易所對其本人給予公開譴責(zé)的處分。

　　對3月22日《證券時(shí)報(bào)》采訪報(bào)道如引起的誤解，公司及董事會(huì)秘書誠懇地表示歉意，敬請投資者諒解。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露工作，嚴(yán)格遵守《上市規(guī)則》的規(guī)定，防止類似事件的再次發(fā)生。

　　四、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮網(wǎng)為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。請投資者關(guān)注本公司公告，并請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北海市北海港股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年5月15日