股票代碼：600536 股票簡稱：中國軟件 編號：臨2007－010

　　中國軟件與技術服務股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改議案的情況；

　　●本次會議沒有新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　中國軟件與技術服務股份有限公司2007年5月14日上午在北京市昌平區昌盛路18號中軟軟件園1號樓1609會議室以現場方式召開2006年度股東大會。出席會議的股東及股東授權委托代表13人，代表股份88，052，034股，占公司有表決權股份總數的54．59％，符合《公司法》及公司章程的規定。會議由公司董事長蘇振明先生主持。

　　二、提案審議情況

　　與會股東經認真審議，并采取記名投票表決方式對各項提案進行了逐項表決，通過決議如下：

　　1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　3、審議通過了《2006年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　4、審議通過了《2006年度利潤分配預案》；

　　經利安達信隆會計師事務所審計確認，截止2006年12月31日，公司共實現凈利潤54，455，889．36元。公司以2006年末母公司實現的凈利潤47，395，399．97元為基數，提取10％的法定盈余公積金4，739，540．00元，本年實現的可供股東分配的利潤為49，716，349．36元。公司以2006年總股本161，311，084股為基數，擬向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），共計派發現金股利16，131，108．40元。

　　本年度公司無資本公積金轉增股本預案。

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　5、審議通過了《2006年度獨立董事工作報告》；

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　6、審議通過了《2006年年度報告》（全文及摘要）；

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　7、審議通過了《關于公司董事監事報酬事項的議案》；

　　根據《公司法》等相關法律法規及公司章程的規定，參考同行業、同地區水平，結合公司實際，擬定公司董事監事報酬事項如下：

　　（1）獨立董事在公司領取獨立董事津貼，標準為6．3萬元／年（稅前），其履行職務所發生的費用由公司承擔；

　　（2）不在公司兼任其他崗位職務的外部董事、監事，不在公司領取董事、監事薪酬，其履行職務所發生的費用由公司承擔；

　　（3）在公司兼任高級管理人員或其他崗位職務的內部董事、監事，不在公司領取專門的董事、監事薪酬，其薪酬依其在公司擔任的高級管理人員或其他崗位職務，按照公司相關薪酬管理制度執行。

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　8、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　根據公司經營需要，公司擬繼續聘任利安達信隆會計師事務所擔任公司2007年度財務報告的審計機構。

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　9、審議通過了《董事會議事規則》；

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　10、審議通過了《監事會議事規則》。

　　表決結果：同意88，052，034票，占有表決權股份總數的100％ ；反對0票；棄權0票。

　　三、律師見證情況

　　本次會議經金杜律師事務所見證并出具了法律意見書， 金杜律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員、召集人的資格、會議的表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件及公司章程的有關規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、中國軟件與技術服務股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、《關于中國軟件與技術服務股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　中國軟件與技術服務股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月15日

　　股票代碼：600536 股票簡稱：中國軟件 編號：臨2007－011

　　中國軟件與技術服務股份有限公司

　　定期報告更正公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　因工作人員疏忽， 2007年4月21日、2007年4月28日登載于上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司《2006年年度報告》（全文及摘要）及《2007年第一季度報告》部分數據有誤，現更正如下：

　　一、《2006年年度報告》（全文及摘要）“股份變動情況表”中：

　　■

　　二、《2006年年度報告》（全文及摘要）“資產負債表”中：

　　■

　　三、《2007年第一季度報告》“主要會計數據及財務指標”中：

　　原數據：

　　■

　　更正后數據：

　　■

　　更正后的本公司《2006年年度報告》（全文及摘要）和《2007年第一季度報告》請見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本公司對由此給投資者帶來的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　中國軟件與技術服務股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年5月15日