證券代碼：600804股票簡稱：鵬博士編號：臨2007-013

　　成都鵬博士科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次會議無否決、增加或修改議案的情況。

　　●本次會議無臨時提案提交表決的情況。

　　成都鵬博士科技股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月12日上午9時在成都順城大道古中寺街8號新華國際酒店16樓第一會議室召開。本次會議由公司董事會提議召開，公司召開2006年度股東大會的通知刊登于2007年4月17日的《上海證券報》和《證券日報》。會議由董事長楊學平先生主持。

　　出席本次會議的股東及合法授權代表共3名，代表股份4335.84萬股，占公司有表決權股份總數14179.608萬股的30.58%；其中，有限售條件的流通股股東3名，代表股份4335.84萬股，無限售條件的流通股股東0名，代表股份0股。符合有關法律法規及《公司章程》的規定。公司董事、監事和高級管理人員及法律顧問列席了本次會議。

　　經出席會議的股東及授權代表認真審議，以記名投票方式表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司2006年度董事會工作報告。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　二、審議通過了公司2006年度監事會工作報告。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　三、審議通過了公司2006年度財務決算報告。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　四、審議通過了公司2006年度利潤分配和公積金轉增方案。

　　經深圳鵬城會計師事務所審計，2006年本公司實現凈利潤6，204，788.60元，加年初未分配利潤-23，644，551.82元，可供股東分配的利潤為-17，439，763.22元。根據企業實際情況，決定本年度公司利潤分配預案為：本年度不向股東進行利潤分配，亦不進行公積金轉增股本。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　五、審議通過了公司2006年度報告及年度報告摘要。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　六、審議通過了關于續聘深圳鵬城會計師事務所的議案。

　　決定繼續聘請深圳鵬城會計師事務所為公司2006年度審計機構，聘期一年，審計報酬為35萬元。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　七、審議通過了董事會關于公司內部控制制度的評估報告。

　　《董事會關于公司內部控制制度的評估報告》詳見2007年2月16日上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　八、審議通過了關于為成都三益特鋼有限責任公司提供擔保額度的議案。

　　授權公司董事會根據實際運營需要，批準本公司為子公司成都三益特鋼有限責任公司2006年銀行貸款提供擔保，累計擔保額度不超過5000萬元，單筆借款擔保不超過2000萬元。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　九、審議通過《公司股東大會議事規則》。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　十、審議通過《公司董事會議事規則》。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　十一、審議通過《公司監事會議事規則》。

　　經投票表決，本議案同意4335.84萬股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　會議同時聽取了獨立董事2006年年度述職報告。

　　本次股東大會經四川道合律師事務所周健律師、葉立森律師見證，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合《公司章程》的規定，股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　成都鵬博士科技股份有限公司董事會

　　2007年5月14日