證券代碼：600439證券簡稱：瑞貝卡編號：2007-010

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十三次會議于2007年5月13日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

　　《關于解除公司常年法律顧問的議案》

　　公司決定解除與江蘇泰和律師事務所的常年法律顧問關系。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司董事會

　　二OO七年五月十五日