本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近期本公司股票價格出現了異常波動，于2007年4月11、12、16、17、19日連續幾個交易日收盤價格漲達到＋5％的漲幅限制，深圳證券交易所關注本公司是否存在應披露未披露信息。根據《深圳證券交易所信息披露工作指引第3號――股票交易異常波動》第四條的要求，本公司對是否存在應披露未披露信息進行了核實�，F說明如下：

　　2007年4月17日天津天�？毓捎邢薰�司出具了《天�？毓申P于金海岸項目剩余土地進入上市公司的專項說明》（以下簡稱《專項說明》），2007年5月9日本公司重大資產置換暨關聯交易方案獲得中國證監會無異議函，公司第三屆董事會第十五次會議已決議召開公司相關股東會議，于2007年5月12日發出召開公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知。具體內容詳見《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網刊登的公司公告。上述《專項說明》主要內容詳見《天津水泥股份有限公司關于重大資產置換暨關聯交易報告書（修訂稿）》“第十章 風險因素分析和第十二章 同業競爭與關聯交易”有關部分，請投資者關注。

　　本公司董事會確認，除以上所述情況外，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。亦未違背信息披露的公平原則。

　　公司指定的信息披露報紙為《證券時報》，指定信息披露網站為巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司董事會提醒廣大投資者注意投資風險。

　　天津水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年五月十一日