本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　濰柴動力股份有限公司（以下簡稱“本公司”）定于2007年6月29日召開2006年度股東周年大會，現(xiàn)將會議情況通知如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　會議時間：2007年6月29日上午10：00時

　　會議地點：山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室

　　召集人：本公司董事會

　　召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

　　二、會議審議事項：

　　1、審議及批準本公司2006年年度報告；

　　2、審議及批準本公司2006年度董事會工作報告；

　　3、審議及批準本公司2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　4、審議及批準本公司2006年度綜合財務(wù)報表及核數(shù)師報告書；

　　5、審議及批準公司繼續(xù)聘請山東正源和信有限責任會計師事務(wù)所為公司中國境內(nèi)核數(shù)師及授權(quán)董事會決定其酬金的議案；

　　6、審議及批準公司繼續(xù)聘請德勤·關(guān)黃陳方會計師行為公司中國境外核數(shù)師及授權(quán)董事會決定其酬金的議案；

　　7、審議及批準關(guān)于授權(quán)董事會向公司股東派發(fā)2007年中期股息的議案；

　　8、審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度董事會工作報告；

　　9、審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　10、審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度財務(wù)決算報告；

　　11、審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度利潤分配的議案。

　　以上1－4項議案的具體內(nèi)容見刊載于香港聯(lián)交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）及本公司網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｗｅｉｃｈａｉ．ｃｏｍ）的本公司2006年年度報告。第8－11項議案的具體內(nèi)容見2007年4月3日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）的湘火炬汽車集團股份有限公司的相關(guān)公告。

　　三、出席人員

　　1、截止2007年6月25日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司Ａ股股東或其委托代理人。

　　2、在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司Ｈ股股東（根據(jù)香港有關(guān)要求發(fā)送通知、公告，不適用本通知）。

　　3、凡有權(quán)出席股東周年大會并有權(quán)表決的股東，均可委托一位或多位人士（不論該人士是否本公司股東）作為代理人，代其出席及投票。各位股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權(quán)（授權(quán)委托書詳見附件）。

　　4、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　5、本公司聘請的律師、審計師及相關(guān)機構(gòu)人員。

　　四、會議登記方式

　　1、擬出席股東周年大會的股東，應(yīng)于2007年6月26日或該日以前將已填妥及簽署的擬出席會議的書面確認回復(fù)送達本公司證券部；回復(fù)可采用來人、來函或傳真方式送達，該書面回復(fù)請采用本通知隨附的出席確認回執(zhí)或其復(fù)印件。

　　2、股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委托代理人代為出席股東周年大會，代理人還須攜帶授權(quán)委托書出席。

　　3、股東應(yīng)當以書面形式委托代理人（即本通知隨附的股東周年大會適用的委托書或其復(fù)印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署，則該授權(quán)書或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為一法人，則其委托書應(yīng)加蓋法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東周年大會適用的授權(quán)委托書和經(jīng)過公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件須在股東周年大會舉行前24小時送達本公司證券部，方為有效。

　　五、其他事項

　　1、會議預(yù)期半天，與會股東食宿自理。

　　2、本公司辦公地址：山東省濰坊市民生東街26號

　　3、聯(lián)系電話：0536－8197069

　　傳真：0536－8197073

　　郵編：261001

　　聯(lián)系人：戴立新

　　附件一：濰柴動力股份有限公司2006年度股東周年大會授權(quán)委托書

　　附件二：濰柴動力股份有限公司2006年度股東周年大會出席確認回執(zhí)

　　濰柴動力股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年五月十四日

　　附件一：

　　濰柴動力股份有限公司2006年度股東周年大會授權(quán)委托書

　　股東姓名或單位：持有濰柴動力股份有限公司（公司）股票：Ａ 股股、Ｈ 股股，為公司的股東；現(xiàn)委任股東周年大會主席／為本人的代表，代表本人出席2007年6月29日（星期五）上午十時在山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室舉行的2006年度股東周年大會，代表本人并于該大會依照下列指示就下列決議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權(quán)。

　　普通議案

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　1、

　　審議及批準本公司2006年年度報告

　　2、

　　審議及批準本公司2006年度董事會工作報告

　　3、

　　審議及批準本公司2006年度監(jiān)事會工作報告

　　4、

　　審議及批準本公司2006年度綜合財務(wù)報表及核數(shù)師報告書

　　5、

　　審議及批準公司繼續(xù)聘請山東正源和信有限責任會計師事務(wù)所為公司中國境內(nèi)核數(shù)師及授權(quán)董事會決定其酬金的議案

　　6、

　　審議及批準公司繼續(xù)聘請德勤·關(guān)黃陳方會計師行為公司中國境外核數(shù)師及授權(quán)董事會決定其酬金的議案

　　7

　　審議及批準關(guān)于授權(quán)董事會向公司股東派發(fā)2007年中期股息的議案

　　8

　　審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度董事會工作報告

　　9

　　審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告

　　10

　　審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度財務(wù)決算報告

　　11

　　審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度利潤分配的議案

　　附注：

　　1．請?zhí)钌弦阅�名義登記與授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目，如未有填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關(guān)。

　　2．請用正確、清楚填上全名及地址。本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按上述格式自制均有效使用。

　　3．如欲委派股東周年大會主席以外的人士為代表，請將「股東周年大會主席」的字刪去，并在空格內(nèi)填上您所擬委派人士的姓名及地址。股東可委托任何人為其代表，受委托代表無須為本公司股東。本授權(quán)委托書的每項更改，將須由簽署人簽字示可。

　　4．注意：您如欲投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內(nèi)加上「√」號；如欲投票反對決議，則請在「反對」欄內(nèi)加上「√」號；如欲投票棄權(quán)任何議案，則請在「棄權(quán)」欄內(nèi)加上「√」號；如無任何指示，受委托人可自行酌情投票。

　　5．本授權(quán)委托書必須由您或您的正式書面授權(quán)人簽署。如持有人為一公司或機構(gòu)，則授權(quán)委托書必須蓋上公司或機構(gòu)印章，或經(jīng)由公司或機構(gòu)負責人或正式授權(quán)人簽署。

　　6．本授權(quán)委托書連同簽署人的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人（機關(guān)）簽署證明的該授權(quán)書或授權(quán)文件，最后須于股東周年大會指定舉行開始前二十四小時送予本公司證券部方為有效。

　　附件二：

　　濰柴動力股份有限公司2006年度股東周年大會出席確認回執(zhí)

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)規(guī)定，凡欲參加濰柴動力股份有限公司（“本公司”）2006年度股東周年大會（“股東周年大會”）的本公司股東，應(yīng)按下列填寫出席確認回執(zhí)。

　　姓名：

　　持股量：

　　Ａ 股：

　　Ｈ 股：

　　身份證號碼：

　　股東帳戶號碼：

　　通訊地址：

　　通訊電話：

　　股東簽名：

　　日期 ：

　　備注：

　　1、截止2007年6月25日收市后登記在冊的本公司股東，有權(quán)填寫此出席確認回執(zhí)并參加股東大會。

　　2、請用正確、清楚填寫。本回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按上述格式自制均有效使用。

　　3、請附上身份證明文件（身份證或護照）的復(fù)印件。

　　4、請附上持股證明文件的復(fù)印件。

　　5、可以于2007年6月26日前（以當?shù)剜]戳為準）以親遞、郵遞或傳真方式將此回執(zhí)送寄本公司。

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