本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　·中國石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）在近一周內不能披露股改方案，請投資者注意投資風險。

　　·目前，本公司非流通股股東正就本公司股權分置改革的相關事宜進行研究，尚未提出具體方案。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　目前，本公司非流通股股東正就本公司股權分置改革的相關事宜進行研究，尚未提出具體方案。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　目前，本公司尚未與保薦機構簽定股改保薦合同。

　　三、保密及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規(guī)則》第7.3、7.4條等的規(guī)定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規(guī)定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　中國石化上海石油

　　二零零七年五月十三日