證券代碼：000627證券簡稱：天茂集團公告編號：2007－014

　　天茂實業集團股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議

　　暨重大投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天茂實業集團股份有限公司（以下簡稱本公司）第四屆董事會第十四次會議通知于2007年5月9日分別以電話或傳真等方式送達全體董事、監事及全體高級管理人員。會議于2007年5月10日以通訊方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以記名表決方式審議并通過以下議案：

　　《關于投資參與發起設立國華人壽保險股份有限公司的議案》。

　　一、基本概況。

　　國華人壽保險股份有限公司（籌）是經中國保險監督管理委員會批準籌建的全國性的專業壽險公司，公司注冊地址設在上海。擬定的經營范圍為人壽保險、健康保險、意外傷害保險等人身保險業務和上述業務的再保險業務以及經中國保險監督管理委員會批準的其他性質業務，擬定注冊資本為3億元。公司擬以自有資金伍仟玖佰玖拾柒萬元人民幣投資入股，占擬設立的國華人壽保險股份有限公司注冊資本的19．99％，為其第一大股東。本次投資行為不構成關聯交易。

　　二、投資原因

　　1、公司董事會認為人壽保險業務發展迅速，前景較為光明，投資人壽保險公司可以使公司分享中國人身保險業高速發展的成果。

　　2、國華人壽保險股份有限公司（籌）至今仍然在籌建期，現公司有機會參與設立，對公司來說是一次機遇。

　　3、公司董事會認為人壽保險業務與公司目前的醫藥產業有一定關聯性，可以促進公司醫藥產業的發展。

　　4、公司實際控制人有經營財產保險公司的經驗。

　　三、該事項的不確定性及風險提示

　　1、不確定性。根據有關規定，公司投資入股保險公司尚需通過中國保險監督管理委員會的股東資格審查，因此本項投資尚有不確定性，而且公司估計等待保監會審查批復的時間也會較長。

　　2、風險提示。公司即使成功投資發起國華人壽保險股份有限公司，但依據人壽保險行業的經驗，短期內國華人壽無法為本公司貢獻利潤。另外，公司實際控制人雖有經營財產保險公司的經驗，但壽險業務對公司來說是全新的領域，公司在其管理、經營上會有風險。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司目前尚未簽署任何協議，因該事項存在重大不確定性，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司申請，公司股票自2007年5月14日起繼續停牌，待該事項有確切進展后，進行信息披露后復牌。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告！

　　天茂實業集團股份有限公司董事會

　　二00七年五月十一日

　　證券代碼：000627證券簡稱：天茂集團公告編號：2007－015

　　天茂實業集團股份有限公司

　　董事會股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常情況說明

　　本公司股票交易價格已連續三個交易日（5月8日、5月9日、5月10日）內收盤價格漲幅偏離值累計達到20％。

　　二、公司核實情況說明

　　本公司股票近日上漲幅度較大，成交量放大。根據深圳證券交易所的要求，公司董事會對此進行了自查，現就有關問題說明如下：

　　1、近期我公司沒有接待機構和個人投資者調研的情況，不存在泄露未經披露重大信息等違反公平披露原則的事項。

　　2、經詢問控股股東，其不存在對相關資產進行整合，不存在對公司進行重組的計劃和意向，以及其他對公司有重大影響的事項。

　　三、公司情況：

　　1、化工方面：2006年7月17日，經公司2006年第一次臨時股東大會審議批準，公司以自有資金在荊門投資建設10萬噸／年二甲醚項目。經過8個月的施工，該項目于2007年4月16日開始生產，運行正常（已于2007年4月18日在《中國證券報》和《證券時報》上公告）。截止到目前，公司已生產二甲醚約5000噸，銷售良好。

　　2、醫藥方面：2006年12月15日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了公司控股子公司湖北百科亨迪藥業有限公司與印度ＧＲＡＮＵＬＥＳ公司成立合資公司的議案。（詳細內容請見2006年12月16日《中國證券報》和《證券時報》）。目前，該合資公司已取得臨時《企業法人營業執照》，合資公司名稱為湖北百科格萊制藥有限公司（已于2007年4月18日在《中國證券報》和《證券時報》上公告），目前該公司正在籌建中。

　　公司與美國Ｌｅｉｎｅｒ Ｈｅａｌｔｈ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， ＬＬＣ、Ｎｕｂｅｋａ Ｐｈａｒｍａ，ＬＬＣ共同簽署了《生產供應協議》和《特許協議》。協議約定：美國Ｌｅｉｎｅｒ Ｈｅａｌｔｈ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， ＬＬＣ許可天茂實業集團股份有限公司使用Ｌｅｉｎｅｒ公司的ＡＮＤＡ等知識產權，為其生產并供應布洛芬片劑，用于其在美國和加拿大的柜臺藥的零售店品牌和私有品牌市場銷售。（已于2007年4月12日在《中國證券報》和《證券時報》上公告）。該項目目前尚未正式開始加工。

　　四、分析公司股價近期波動較大可能的原因為：

　　1、五一節后證券市場整體處于大幅上漲狀態。

　　2、公司二甲醚生產運行正常，銷售良好。

　　五、根據《股票異常波動》相關規定，經核查相關部門，公司基本面沒有發生重大變化。

　　本公司董事會確認，公司除2007年5月10日在四屆十四次董事會決議上審議通過了《關于投資參與發起設立國華人壽保險股份有限公司的議案》的事項外，目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

　　本公司將繼續嚴格按照法律法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定履行信息披露義務，本公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　經自查，本公司董事會確認，公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　本公司董事會敬請廣大投資者注意防范投資風險。

　　特此公告。

　　天茂實業集團股份有限公司董事會

　　2007年5月11日