證券簡稱：S儀化 證券代碼:600871 編號:臨2007－016

　　中國石化儀征化纖股份有限公司

　　日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　按照境內(nèi)外交易所上市規(guī)則的要求，本公司于二零零五年十月二十八日與中國石化集團公司簽訂了包括中國石化財務(wù)向本公司提供結(jié)算等財務(wù)服務(wù)在內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易《綜合服務(wù)框架協(xié)議》，協(xié)議及各項年度交易上限于二零零五年十二月二十三日召開的本公司臨時股東大會獲得獨立股東的批準。按照當時實際需要，本公司于中國石化財務(wù)的結(jié)算存款帳戶余額上限為人民幣5000萬元。

　　自二零零五年底以來，公司主要原料供應方鎮(zhèn)海和揚子先后改制，分別從于香港和深圳上市的上市公司私有化成為中國石化的分公司和即將成為中國石化的全資子公司，過往我公司與揚子和鎮(zhèn)海的結(jié)算，均通過當?shù)厣虡I(yè)銀行結(jié)算，現(xiàn)在揚子和鎮(zhèn)海的結(jié)算體系完全納入了中國石化的結(jié)算體系，因此，本公司通過中國石化財務(wù)結(jié)算的業(yè)務(wù)量顯著增加。為便于財務(wù)運作，需要提高結(jié)算存款帳戶余額上限到人民幣500，000千元。

　　根據(jù)上交所和香港聯(lián)交所上市規(guī)則的要求，該等年度上限的修訂需要重新履行董事會、股東大會批準及刊登報章公告等程序。于二零零七年五月十一日召開的本公司董事會第五屆十五次會議審議批準了相關(guān)決議案及公告，并將提呈即將召開的二零零六年股東年會審議批準，本公司關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　1、緒言

　　本公司董事會于二零零五年十月二十八日批準了包括中國石化財務(wù)向本公司提供財務(wù)服務(wù)在內(nèi)的多項日常關(guān)聯(lián)交易，以及《綜合服務(wù)框架協(xié)議》條款，于二零零五年十二月二十三日召開的本公司臨時股東大會，獨立股東批準了截至二零零八年十二月三十一日止之三年的日常關(guān)聯(lián)交易及其上限。《綜合服務(wù)框架協(xié)議》包含日常關(guān)聯(lián)交易的條款。

　　由于本公司于中國石化財務(wù)的結(jié)算業(yè)務(wù)量的增加，預計日常關(guān)聯(lián)交易的上限（即本公司于中國石化財務(wù)的結(jié)算存款帳戶余額的上限）需予以增加以適應中國石化財務(wù)的結(jié)算運作。而獨立股東于二零零五年十二月二十三日召開的本公司臨時股東大會上批準的《綜合服務(wù)框架協(xié)議》的條款和條件將不會改變。

　　2、現(xiàn)有日常關(guān)聯(lián)交易的背景

　　于一九九九年十二月，本公司將其在儀化集團財務(wù)公司的存款轉(zhuǎn)存到中國石化財務(wù)并于此后一直接受其財務(wù)服務(wù)。在本公司與中國石化和中國石化集團公司及他們的聯(lián)系人之間的交易中，本公司通過其在中國石化財務(wù)的結(jié)算賬戶收款和付款。在本公司將該賬戶內(nèi)余額轉(zhuǎn)至本公司在其他商業(yè)銀行開立的帳戶以前，本公司乃賺取該賬戶余額產(chǎn)生的利息。本公司于二零零五年十月二十八日與中國石化集團公司簽訂了《綜合服務(wù)框架協(xié)議》，就包括該等服務(wù)在內(nèi)的交易條款進行規(guī)管。于二零零五年十二月二十三日召開的臨時股東大會上，《綜合服務(wù)框架協(xié)議》獲獨立股東批準。

　　3、日常關(guān)聯(lián)交易

　　3.1 概要

　　根據(jù)《綜合服務(wù)框架協(xié)議》，中國石化財務(wù)向本公司提供財務(wù)服務(wù)，包括免費提供收付款服務(wù)，存款和貸款服務(wù)等。

　　該等財務(wù)服務(wù)：

　　(a) 中國石化財務(wù)免費提供收款和付款服務(wù)；

　　(b) 就本公司存放于中國石化財務(wù)的存款，其利率應不低于及不遜于人行就類似的存款所設(shè)定的有關(guān)基準利率；及

　　(c) 中國石化財務(wù)給予本公司的貸款，其利率應不遜于人行就類似的貸款所設(shè)定的有關(guān)基準利率。

　　3.2 歷史資料

　　于二零零四年十二月三十一日、二零零五年十二月三十一日及二零零六年十二月三十一日的存款帳戶余額分別為人民幣21，824千元 （約為港幣22，084千元）、人民幣66，661千元（約為港幣67，407千元）及人民幣48，518千元（約為港幣49，061千元）。于二零零七年四月三十日的存款帳戶余額為人民幣41，549千元（約為港幣42，014千元）。董事會預計在二零零七年四月三十日至二零零六年股東年會召開日之期間存款帳戶余額不會超過現(xiàn)有上限。

　　3.3 預計上限及計算基準

　　預計截至二零零八年十二月三十一日止之兩年本公司于中國石化財務(wù)的結(jié)算存款帳戶余額的上限將從人民幣50，000千元（約為港幣50，560千元）增加至人民幣500，000千元（約為港幣505，600千元）。

　　于二零零五年十二月二十三日召開的臨時股東大會批準了《綜合服務(wù)框架協(xié)議》及本公司于二零零六年、二零零七年及二零零八年在中國石化財務(wù)的結(jié)算存款帳戶余額的上限，分別為人民幣50，000千元（約為港幣50，560千元）、人民幣50，000千元（約為港幣50，560千元）和人民幣50，000千元（約為港幣50，560千元）。然而，自二零零五年日常關(guān)聯(lián)交易及其上限經(jīng)獨立股東批準后，本公司于中國石化財務(wù)的結(jié)算業(yè)務(wù)量已經(jīng)顯著增加。主要原因是本公司與主要的交易方揚子和鎮(zhèn)海通過中國石化財務(wù)的結(jié)算量的增加。過往本公司于結(jié)算日通過當?shù)厣虡I(yè)銀行與揚子和鎮(zhèn)海進行結(jié)算。從二零零五年底以來，鎮(zhèn)海，原上市公司及中國石化的子公司，已經(jīng)私有化改制為中國石化的分公司，揚子也在進行類似的私有化改制，預計將成為中國石化的全資子公司。其各自的結(jié)算體系已納入中國石化的結(jié)算體系。目前本公司與鎮(zhèn)海和揚子的財務(wù)結(jié)算均通過中國石化財務(wù)來結(jié)算。

　　根據(jù)本公司與揚子和鎮(zhèn)海之間交易的歷史數(shù)據(jù)，最高交易金額曾達到人民幣504，030千元.（港幣509，672千元）。本公司認為，該最高交易金額乃屬個別例子，并認為該最高交易金額也表明人民幣500，000千元的預計上限是可以滿足本公司日常結(jié)算需要的。由于該等交易結(jié)算金額較高，且考慮到本公司與揚子和鎮(zhèn)海的交易規(guī)模，因此，本公司于中國石化財務(wù)的結(jié)算存款帳戶余額的上限需被修訂至人民幣500，000千元（約為港幣505，600千元）。

　　如果建議修訂的上限被批準，本公司預計結(jié)算存款帳戶余額于截至二零零八年十二月三十一日止之兩年產(chǎn)生的利息收入上限將分別達到人民幣8，000千元（約為港幣8，090千元）及人民幣12，000千元（約為港幣12，135千元）；同時，本公司預計，本公司從中國石化財務(wù)獲得的貸款服務(wù)于截至二零零八年十二月三十一日止之兩年產(chǎn)生的利息支出上限將分別達到人民幣2，000千元（約為港幣2，022千元）及人民幣17，000千元（約為港幣17，190千元）。

　　董事會認為，建議修訂的上限是公平、合理的，并預計該上限能完全滿足本公司日常結(jié)算需要。董事會認為，也可能發(fā)生結(jié)算金額超過預計上限的個別情況，但建議修訂的上限能滿足所有的例外情況是不實際的，因此，如果發(fā)生例外情況，本公司將通過其他的支付渠道以避免該結(jié)算存款帳戶余額超過預計上限。

　　4、日常關(guān)聯(lián)交易的理由

　　本公司認為，獲得可靠而合作的財務(wù)服務(wù)對其業(yè)務(wù)甚為重要，因為鑒于本公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，交易經(jīng)常涉及巨額資金。能夠及時獲得關(guān)于收付款、存款和貸款融通等財務(wù)服務(wù)，對本公司資金流轉(zhuǎn)的管理至為重要。中國石化財務(wù)允許本公司從多余的現(xiàn)金獲取較高的回報以及在資金短缺的時候獲得必要的財務(wù)資源。本公司可在需要時透過中國石化財務(wù)進行商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)，在資金緊缺時短期向中國石化財務(wù)借入資金。

　　5、上市規(guī)則的要求

　　本公司董事會于二零零五年十月二十八日批準了日常關(guān)聯(lián)交易，以及《綜合服務(wù)框架協(xié)議》。

　　董事會認為，日常關(guān)聯(lián)交易、《綜合服務(wù)框架協(xié)議》的條款及建議修訂的日常關(guān)聯(lián)交易上限是公平、合理和按正常商業(yè)條款在一般及日常業(yè)務(wù)過程中訂立，且日常關(guān)聯(lián)交易、《綜合服務(wù)框架協(xié)議》的條款及建議修訂的日常關(guān)聯(lián)交易上限符合本公司及其股東的整體利益。

　　中國石化現(xiàn)持有本公司已發(fā)行股本42%股權(quán)，是本公司的控股股東，中國石化集團公司是中國石化的母公司及本公司的最終控股公司。因此，中國石化集團公司和中國石化均構(gòu)成上交所上市規(guī)則和香港聯(lián)交所上市規(guī)則第14A章項下的本公司關(guān)聯(lián)人士。

　　《綜合服務(wù)框架協(xié)議》項下建議修訂的上限下的財務(wù)服務(wù)，其相關(guān)應用比率超過2.5%，根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則第14A章，需要遵守報告、公告和獨立股東投票批準的規(guī)定。

　　按照上交所上市規(guī)則的要求，該等上限的修訂需要重新履行董事會、股東大會批準及刊登報章公告等程序。于二零零七年五月十一日召開的本公司董事會第五屆十五次會議審議批準了相關(guān)決議案及公告，并將提呈即將召開的二零零六年股東年會審議批準。本公司關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　6、一般資料

　　本公司主要以PTA、MEG、PX等原材料從事生產(chǎn)及銷售聚酯切片和滌綸纖維業(yè)務(wù)，并生產(chǎn)聚酯主要原料PTA。經(jīng)營范圍包括化纖及化工產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，原輔材料與紡織機械的生產(chǎn)，紡織技術(shù)開發(fā)，自產(chǎn)產(chǎn)品運輸及技術(shù)服務(wù)。

　　中國石化和中國石化集團公司及其聯(lián)系人的主營業(yè)務(wù)為：原油和天然氣勘探、開采、銷售；原油、天然氣管道運輸；石油煉制、石油化工、化纖及其它化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、儲運；成品油及其它石油產(chǎn)品的批發(fā)、零售、儲運；便利店經(jīng)營；電力生產(chǎn)；機器制造及安裝；設(shè)計及建造；原材料、煤炭、設(shè)備及其零部件的采購、銷售；設(shè)備監(jiān)造；技術(shù)及信息的研究、開發(fā)、應用；進出口業(yè)務(wù)，技術(shù)和勞務(wù)輸出。

　　7、釋義

　　在本公告內(nèi)，除非文義另有所指，下列詞語應具有以下含義：

　　「A股」指在上交所上市的本公司流通股份，每股面值為人民幣1元

　　「股東年會」指本公司即將召開的二零零六年股東年會，以批準（其中包括）截至二零零八年十二月三十一日止兩個年度的日常關(guān)聯(lián)交易年度上限

　　「聯(lián)系人」指具有香港聯(lián)交所上市規(guī)則界定的含義

　　「董事會」指本公司董事會

　　「銀監(jiān)會」指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

　　「本公司」指中國石化儀征化纖股份有限公司，于中國成立的股份有限公司，其流通A股于上交所上市，H股于香港聯(lián)交所主板上市

　　「控股股東」指具有香港聯(lián)交所上市規(guī)則界定的含義

　　「綜合服務(wù)框架協(xié)議」 指本公司和中國石化集團公司就中國石化集團公司及其聯(lián)系人向本集團提供相關(guān)服務(wù)及供應原材料、本集團向中國石化集團公司及其聯(lián)系人銷售產(chǎn)品等，于二零零五年十月二十八日簽訂的框架協(xié)議

　　「關(guān)聯(lián)人士」指具有香港聯(lián)交所上市規(guī)則界定的含義

　　「日常關(guān)聯(lián)交易」指本集團與中國石化集團公司及其聯(lián)系人進行的列載于本公告第3段中的日常關(guān)聯(lián)交易

　　「中國石化集團公司」指中國石油化工集團公司，一家于中國注冊成立的國有獨資公司，中國石化的控股公司

　　「董事」指本公司董事，包括獨立董事

　　「本集團」指本公司及其附屬公司

　　「H股」指在香港聯(lián)交所主板上市的本公司境外上市外資股，每股面值為人民幣1元

　　「港元」指香港的法定貨幣香港元

　　「香港」指中國香港特別行政區(qū)

　　「獨立股東」指中國石化及其聯(lián)系人以外的股東

　　「MEG」指乙二醇，生產(chǎn)聚酯的一種主要原料

　　「人行」指中國人民銀行

　　「中國」指中華人民共和國

　　「PTA」指精對苯二甲酸，生產(chǎn)聚酯的一種主要原料

　　「PX」指對二甲苯，生產(chǎn)PTA的一種主要原料

　　「人民幣」指中國的法定貨幣人民幣

　　「股份」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股

　　「股東」指本公司的股東

　　「中國石化」指中國石油化工股份有限公司，一家于中國成立的股份有限公司，并于香港聯(lián)交所主板、紐約、倫敦及上海上市。為本公司控股股東

　　「中國石化財務(wù)」指中國石化財務(wù)有限責任公司，是一家由人行和銀監(jiān)會批準和監(jiān)管的從事銀行和金融活動的有限責任的非銀行金融機構(gòu)，是中國石化集團公司的附屬公司

　　「上交所」指上海證券交易所

　　「上交所上市規(guī)則」指上海證券交易所《股票上市規(guī)則》

　　「香港聯(lián)交所」指香港聯(lián)合交易所有限公司

　　「香港聯(lián)交所上市規(guī)則」指《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》

　　「揚子」指中國石化揚子石油化工股份有限公司，中國石化的聯(lián)系人

　　「儀化集團財務(wù)公司」指原儀化集團公司財務(wù)有限責任公司，是中國石化集團公司的聯(lián)系人

　　「儀化」指原儀化集團公司，現(xiàn)中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司儀化分公司，中國石化集團公司的聯(lián)系人，一家于中國成立的國有企業(yè)，曾為本公司控股股東

　　「鎮(zhèn)海」指中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海分公司，原中國石化鎮(zhèn)海煉化股份有限公司。為中國石化的聯(lián)系人

　　「%」指百分比

　　承董事會命

　　吳朝陽

　　董事會秘書

　　二零零七年五月十一日

　　證券簡稱：S儀化 證券代碼:600871 編號:臨2007－017

　　中國石化儀征化纖股份有限公司

　　關(guān)于本公司股改進展的風險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　●中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”）在近一周內(nèi)不能披露股改方案，請投資者注意投資風險。

　　●目前，本公司非流通股股東正就本公司股權(quán)分置改革的相關(guān)事宜進行研究，尚未提出具體方案。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　目前，本公司非流通股股東正就本公司股權(quán)分置改革的相關(guān)事宜進行研究，尚未提出具體方案。

　　二、公司股改保薦機構(gòu)情況

　　目前，本公司尚未與保薦機構(gòu)簽定股改保薦合同，保薦機構(gòu)將協(xié)助制定本公司股改方案并出具保薦意見書。

　　三、保密及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關(guān)當事人，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規(guī)則》第7.3、7.4條等的規(guī)定及時披露股改相關(guān)事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等對未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　中國石化儀征化纖股份有限公司

　　二○○七年五月十一日

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