股票代碼：600012股票簡稱：皖通高速編號：臨2007-06

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　二ＯＯ六年度股東周年大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有被否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　安徽皖通

高速公路股份有限公司（“本公司”）于二ＯＯ七年五月十一日（星期五）上午九時整在安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室以現場方式召開了二ＯＯ六年度股東周年大會（“股東大會”）。出席本次股東大會的股東代表和股東代理人共有13人，代表股份總數1，088，288，511 股，占公司有表決權股份總數的65.61%，其中A股885，296，484 股，H股202，992，027股，分別占公司有表決權股份總數的53.37%和12.24%，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。股東大會由公司董事長王水先生主持，本公司全體董事、監事、高級管理人員、審計師及律師出席了會議。

　　會議以普通決議案方式通過以下議案：

　　一、批準本公司二ＯＯ六年度董事會報告。

　　（1，088，288，511股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權）

　　二、批準本公司二ＯＯ六年度監事會報告。

　　（1，088，288，511股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權）

　　三、批準本公司二ＯＯ六年度經審計財務報告。

　　（1，088，288，511股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權）

　　四、批準二ＯＯ六年度利潤分配方案：

　　2006年度本集團合并會計報表凈利潤為人民幣749，302，455.39元，提取法定盈余

公積金人民幣86，412，895.69元，可供股東分配的利潤為人民幣1，469，035，640.62元。按照國家有關規定，應以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數為基礎進行分配。因此，2006年度可供股東分配的利潤為人民幣1，469，035，640.62元。以公司總股本1，658，610，000股為基數，每10股派現金股息人民幣2.5元（含稅），共計派發股利人民幣414，652，500元。

　　（1，088，288，511股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權）

　　五、批準續聘普華永道中天會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司二ＯＯ七年度中國及香港核數師，并授權董事會決定其酬金的方案。

　　（1，088，288，511股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權）

　　會議以特別決議案方式通過以下議案：

　　六、“（A）在須受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不時修訂之） 香港聯合交易所有限公司之

證券上市規則及中國公司法的情況下一般性及無條件授權董事會單獨或者同時于有關期間內行使本公司所有權力配發或發行新股，并按董事會確定的條件或條款，行使發行該等股份的權力包括：

　　(a) 決定配發股份種類及數額；

　　(b) 新股發行價格；

　　(c) 新股發行的起止日期；

　　(d) 向原有股東發行新股的種類及數額；及

　　(e) 其余須行使此等權力之情況下訂立或發出建議、協議及認購權。

　　（B）（A）段之批準將授權本公司董事會于有關期間內訂立或發出建議、協議及認購權，而該等權力會或可能須于有關期間屆滿后行使；

　　（C）本公司董事會依據上述（A）段配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據認購權或其他形式配發）之境外上市外資股本之總數量（不包括任何按照中國公司法及本公司章程把公積金轉化為資本的安排而配發之股份），不得超過本決議案通過當日本公司已發行的境外上市外資股之20%。

　　（D）本公司董事會在行使上述（A）的權力時需符合中國公司法及香港聯合交易所有限公司（不時修訂之）的證券上市規則及獲得中國證監會及中國有關機關批準方可。

　　（E）就本決議案而言，“有關期間”指由本決議案通過之日起至下列兩者較早者為止之期間：

　　(a)本公司股東周年大會結束；及

　　(b)于股東大會上通過特別決議案，撤消或更改本決議案所授予之權力時。

　　（F）授權董事會若獲有關機關批準及按中國公司法（在董事會行使上述（A）段的權力時）增加本公司注冊資本至該有關配發股份的金額，但注冊資本不得超過人民幣199，033.20萬元。

　　（G）在香港聯合交易所有限公司上市委員會批準本公司擬發行的本公司股本中的H股上市及買賣，和中國證監會批準該等股份發行的條件下，授權董事會對本公司章程第二十三條、第二十四條、第二十七條進行其以為適當及所需的修訂，以便反映由于配售或發售新股所引致對本公司股本結構的變動。”

　　（935，657，894股同意，占出席會議有表決權股份總數的85.98%；152，130，617股反對，占出席會議有表決權股份總數的13.98%；500，000股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0.04%）

　　會議無增加、否決或變更議案之情況。本次股東大會經安徽高速律師事務所律師見證，并出具了法律意見書，認為本公司本次股東大會的召集召開程序、出席大會的人員資格及其表決程序合法有效。

　　備查文件：

　　1、本公司2006年度股東周年大會決議；

　　2、安徽高速律師事務所關于本次會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　附注：有關A股股東股利派發的具體事項另行公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事會

　　二OO七年五月十一日

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