股票代碼：600327股票簡稱：大廈股份公告編號：臨2007－004

　　無錫商業大廈股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　☆ 本次會議沒有被否決或修改的議案。

　　☆ 本次會議無新提案提交表決。

　　●會議召開和出席情況：

　　無錫商業大廈股份有限公司2006年度股東大會，于2007年4月10日在《上海證券報》及上海證券交易所網站發出會議召開通知公告，并于2007年5月11日在公司會議室以現場方式召開，會議由公司董事長潘霄燕女士主持。出席會議的股東及股東代理人共5名，代表股份173，669，883股，占公司總股本326，069，883股的53.26%。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，公司聘請的法律顧問北京市國楓律師事務所律師出席并鑒證了本次股東大會。

　　●議案審議情況：

　　會議審議并以逐項普通表決、記名投票的方式通過了如下議案：

　　一、《關于增補李志強、馬元興為公司獨立董事候選人的議案》

　　本議案采用累積投票制方式通過。選舉結果如下：

　　1、李志強先生：同意173，669，883股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股。

　　2、馬元興先生：同意173，669，883股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股。

　　二、《2006年度公司董事會報告》

　　同意173，669，883股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股；

　　三、《2006年度公司監事會報告》

　　同意173，669，883股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股；

　　四、《公司2006年度財務決算報告》

　　同意173，669，883股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股；

　　五、《公司2007年度財務預算報告》

　　同意173，669，883股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股；。

　　六、《2006年度利潤分配預案》

　　同意173，669，883股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股；

　　利潤分配方案：以2006年12月31日的總股本326，069，883股為基數，按每10股派發現金紅利1.00元（含稅）。

　　七、《公司2006年度報告》及其摘要

　　同意173，669，883股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股；。

　　八、《關于收購中山路343號部分房產的議案》

　　本議案以關聯股東江蘇無錫商業大廈集團有限公司回避表決的方式通過。

　　同意20，305，668股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股。

　　九、《關于2007年度續聘江蘇公證會計師事務所的議案》

　　同意173，669，883股，占有效表決權數的100%；反對0股，棄權0股；。

　　●律師見證情況：

　　本次股東大會經北京市國楓律師事務所張利國律師和姜瑞明律師簽字鑒證，并出具法律意見書認為：無錫商業大廈股份有限公司本次年度股東大會的召集、召開程序、召集人、出席會議人員的資格、表決程序以及表決結果均符合現行法律、行政法規等規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

　　●備查文件：

　　1、公司董事簽字的2006年度股東大會決議；

　　2、北京市國楓律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書；

　　3、本次股東大會的全套會議資料。

　　特此公告。

　　無錫商業大廈股份有限公司

　　2007年5月12日