證券簡稱：國電南瑞證券代碼：600406公告編號：臨2007-11

　　國電南瑞科技股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　經(jīng)公司董事會于2007年4月18日以公告的形式發(fā)布會議通知召集，國電南瑞科技股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會于2007年5月11日在南京市國際會議中心召開。會議由閔濤董事長主持。出席會議的有表決權(quán)的股東或者受托人3人，代表公司股份131，156，796.00股，占公司總股本255，060，000股的51.42%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。公司部分董事、監(jiān)事和其他高級管理人員出席了會議。經(jīng)過大會審議，會議以投票表決的方式，通過如下議案：

　　一、審議通過公司第二屆董事會換屆的議案。

　　本議案采取累積投票制表決，總有效表決票1，180，411，164票。

　　（一）選舉閔濤先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）選舉薛禹勝先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（三）選舉繆軍先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（四）選舉李國春先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（五）選舉朱大新先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（六）選舉鄭延海先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（七）選舉徐從才先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（八）選舉文曉明先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（九）選舉吳明禮先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對此次董事會換屆發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、國電南瑞科技股份有限公司本次第二屆董事會換屆選舉的程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

　　2、董事候選人誠實(shí)信用，勤勉務(wù)實(shí)，具有較高的專業(yè)理論知識和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任所聘任董事職務(wù)的要求。

　　二、審議通過公司第二屆監(jiān)事會換屆的議案。

　　（一）選舉陸明寬先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）選舉宋云翔先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　表決結(jié)果如下：同意131，156，796.00票， 同意票占出席會議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。

　　陸明寬、宋云翔、職工監(jiān)事范欽南、職工監(jiān)事徐石明、職工監(jiān)事趙金榮共同組成第三屆監(jiān)事會。

　　三、其他事項(xiàng)

　　本次股東大會聘請了上海東方華銀律師事務(wù)所王建文律師、黃勇律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了見證意見，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序、參加本次股東大會人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

　　四、備查文件

　　（一）國電南瑞科技股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　（二）上海東方華銀律師事務(wù)所關(guān)于國電南瑞科技股份有限公司2007年第一次臨時(shí)度股東大會的見證意見；

　　（三）獨(dú)立董事關(guān)于董事會換屆選舉的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　國電南瑞科技股份有限公司董事會

　　2007年5月12日

　　證券簡稱：國電南瑞證券代碼：600406公告編號：臨2007-12

　　國電南瑞科技股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)國電南瑞科技股份有限公司董事會于2007年4月30日以會議通知召集，國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）第三屆董事會第一次會議于2007年5月11日在南京市國際會議中心召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事6名（董事李國春、繆軍因事委托董事閔濤），4名監(jiān)事及總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員列席了會議，會議由閔濤董事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過如下決議：

　　一、選舉閔濤先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會董事長。

　　二、聘任奚國富先生為國電南瑞科技股份有限公司總經(jīng)理，聘期3年。

　　三、聘任鄭延海先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會秘書，聘期3年。

　　四、聘任鄭延海先生為國電南瑞科技股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘期3年；聘任姚建國先生為國電南瑞科技股份有限公司副總經(jīng)理，聘期3年。

　　獨(dú)立董事對聘任公司高級管理人員發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、國電南瑞科技股份有限公司聘任高級管理人員的程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

　　2、高級管理人員候選人誠實(shí)信用，勤勉務(wù)實(shí)，具有較高的專業(yè)理論知識和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任所聘任高級管理人員職務(wù)的要求。

　　五、關(guān)于公司2007年度向商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案

　　同意公司以信用方式向商業(yè)銀行申請金額為人民幣貳億元的綜合授信額度，其中以信用方式向招商銀行南京分行申請金額為人民幣壹億伍仟萬元的綜合授信額度，以信用方式向交通銀行南京分行申請金額為人民幣伍仟萬元的綜合授信額度，授信期限各一年。

　　公司董事會授權(quán)公司董事長在前述綜合授信額度范圍內(nèi)根據(jù)公司經(jīng)營需要審批并對外簽署與招商銀行南京分行、交通銀行南京分行的授信協(xié)議，審批并對外簽署其中單筆貸款的流動資金短期貸款合同，同時(shí)報(bào)董事會備案。

　　六、關(guān)于公司《信息披露事務(wù)管理制度》的議案

　　國電南瑞科技股份有限公司《信息披露事務(wù)管理制度》見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　國電南瑞科技股份有限公司董事會

　　2007年5月12日

　　證券簡稱：國電南瑞證券代碼：600406公告編號：臨2007-13

　　國電南瑞科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及監(jiān)事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)國電南瑞科技股份有限公司監(jiān)事會于2007年4月30日以會議通知召集，國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議于2007年5月11日在南京市國際會議中心召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事4名（監(jiān)事陸明寬委托監(jiān)事宋云翔），會議由監(jiān)事會監(jiān)事宋云翔主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過如下決議：

　　選舉陸明寬先生為國電南瑞科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會召集人。

　　國電南瑞科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年5月12日

　　證券簡稱：國電南瑞證券代碼：600406公告編號：臨2007-14

　　國電南瑞科技股份有限公司

　　關(guān)于國有股權(quán)劃轉(zhuǎn)獲得批復(fù)的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）接到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意豁免南京南瑞集團(tuán)公司要約收購“國電南瑞”股票義務(wù)的批復(fù)》（證監(jiān)公司字【2007】80號），中國證券監(jiān)督管理委員會同意豁免本公司控股股東南京南瑞集團(tuán)公司因股權(quán)行政劃轉(zhuǎn)而增持2892.24萬股本公司股份（占總股本的11.34％，包括資本公積金轉(zhuǎn)增股本482.04萬股）而應(yīng)履行的要約收購義務(wù)。

　　此次劃轉(zhuǎn)已經(jīng)國有資產(chǎn)管理委員會《關(guān)于國電南瑞科技股份有限公司國有股權(quán)劃轉(zhuǎn)有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)【2007】130號）批準(zhǔn)。

　　劃轉(zhuǎn)后，南京南瑞集團(tuán)公司合計(jì)持有國電南瑞8965.944萬股，占總股本的35.15％。

　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的雙方（南京南瑞集團(tuán)公司和南京京瑞科電力設(shè)備有限公司）將按照有關(guān)規(guī)定辦理股權(quán)過戶手續(xù)。

　　特此公告。

　　國電南瑞科技股份有限公司董事會

　　2007年5月12日

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