本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、公司董事會于2007年4月19日刊登了《關于召開公司2006年度股東大會的通知》。

　　2、本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年5月11日（星期五）上午9時30分，會期半天。

　　2.召開地點：廣東省深圳市南山區華僑城海景酒店十樓會議室。

　　3.召開方式：現場投票。

　　4.召集人：深圳華僑城控股股份有限公司董事會。

　　5.主持人：公司董事長劉平春。

　　6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東（委托人）9人，代表股份685，555，344股，占上市公司有表決權總股份61.69％。

　　四、提案審議和表決情況

　　與會股東（委托人）以現場記名投票的方式，逐項審議以下事項：

　　（一）公司2006年年度報告

　　1、表決情況：

　　同意685，555，344股，占有效表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　2、表決結果：該提案通過。

　　（二）公司2006年度利潤分配預案

　　1、表決情況：

　　同意685，555，344股，占有效表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　2、表決結果：該提案通過。

　　（三）公司2006年度董事會工作報告

　　1、表決情況：

　　同意685，555，344股，占有效表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　2、表決結果：該提案通過。

　　（四）公司2006年度監事會工作報告

　　1、表決情況：

　　同意685，555，344股，占有效表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　2、表決結果：該提案通過。

　　（五）公司2006年度獨立董事工作報告

　　1、表決情況：

　　同意685，555，344股，占有效表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　2、表決結果：該提案通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：廣東君言律師事務所

　　（二）律師姓名：張清偉、黃亮

　　（三）結論性意見：本次股東大會的召集、召開以及表決程序符合法律法規及公司章程的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、召開本次股東大會的通知；

　　2、本次股東大會的會議紀要；

　　3、法律意見書；

　　4、其他相關資料。

　　特此公告。

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年五月十二日

　　證券代碼：000069 031001證券簡稱：華僑城A 僑城HQC1 公告編號：2007—015

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告