證券代碼：600970證券簡稱：中材國際公告編號：臨2007－018

　　中國中材國際工程股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議沒有否決或修改提案情況，無新提案提交表決。

　　一、會議的召開和出席情況

　　中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度股東大會于2007年5月11日在北京市朝陽區

望京北路16號中材國際大廈7層會議室以現場方式召開，會議由董事會召集。出席會議的股東及股東代表共15人，代表股份96，261，453股，占公司有表決權股份總數的57.30%；公司董事、監事、董事會秘書出席會議，部分高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長劉志江先生主持.

　　二、提案審議情況

　　會議經審議以現場記名投票方式表決通過了以下決議：

　　1、審議通過了《公司2006年年度報告及摘要》

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　2、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　3、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　4、審議通過了《公司2006年度獨立董事述職報告》

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　5、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　6、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》

　　經利安達信隆會計師事務所有限公司出具的利安達審字【2007】第1002號審計報告確認，公司2006年度實現凈利潤131，854，823.93元，根據《公司章程》規定，按10%提取法定公積金11，815，582.37元后，加上年初未分配利潤144，289，607.65元，可供股東分配的利潤為264，328，849.21元， 扣除2006年實施的2005年度普通股現金紅利65，503，153.05元，本年度累計可向股東分配利潤為198，825，696.16元。

　　公司2006年度利潤分配方案為：以2006年末公司總股本168，000，000股為基數，向全體股東每10股派現金股利3.80元（含稅），共計63，840，000.00元，剩余未分配利潤134，985，696.16元滾存至下年度，資本公積金不轉增股本。

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　7、審議通過了《公司2006年度日常關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預計的議案》

　　該議案涉及關聯交易，公司關聯股東中國非金屬材料總公司的股東代表回避了此項議案的表決。

　　表決結果：同意票6，704，505股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　8、審議通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　9、審議通過了《關于修訂董事會會議事規則的議案》

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　10、審議通過了《關于修改監事會議事規則的議案》

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　11、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　同意公司獨立董事津貼調整為5萬元/年（含稅），按月發放，獨立董事出席董事會、股東大會的差旅費及其他行使職權的費用實報實銷，自2007年1月1日起執行。

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　12、審議通過了《關于聘請2007年度審計機構的議案》

　　同意公司2007年繼續聘請利安達信隆會計師事務所有限責任公司為本公司審計機構，審計費用不高于去年同期水平。

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　13、審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》

　　2007年3月30日，本公司與中國非金屬材料總公司（以下簡稱“中材總公司”）簽署補充協議，鑒于天津水泥工業設計研究院（以下簡稱“天津院”）主營業務資產2006年收益歸中材總公司所有，雙方同意中材總公司就天津院部分資產2006年收益現值及合同轉移成本向本公司補償，補償金額為1287.87萬元，補償金額由本公司在應向中材總公司支付的最后一筆轉讓款中扣除，扣除后公司支付的收購天津院主營業務資產的收購款由29949.25萬元變更為28661.38萬元。前次變更募集資金后尚余1287.87萬元未使用。

　　同意上述未使用的募集資金變更使用用途，變更后的募集資金用途如下：

　　剩余募集資金1287.87萬元變更用于補充公司流動資金。

　　表決結果：同意票96，261，453股，占出席會議有表決權股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　三、律師見證情況

　　會議經北京市德恒律師事務所范朝霞、劉麗彩律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《中國中材國際工程股份有限公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人、出席本次股東大會的股東及股東代理人、出席會議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的公司2006年度股東大會議決議；

　　2、北京市德恒律師事務所出具的律師法律意見書。

　　特此公告。

　　中國中材國際工程股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年五月十二日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。