證券代碼：600139股票簡稱：＊ST綿高公告編號：臨2007-026號

　　綿陽高新發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議有新提案提交表決：2007年4月27日本公司董事會收到第二大股東白銀磊聚鑫銅業(yè)有限公司（持有本公司股份1452萬股，占總股本的17.73%）送達(dá)的書面通知，要求在公司將于2007年5月11日召開的2006年度股東大會上增加“關(guān)于核銷對鼎天集團(tuán)、鼎天軟件部分應(yīng)收款的議案”的臨時提案。公司董事根據(jù)相關(guān)規(guī)定于2007年4月28日發(fā)布了“關(guān)于2006年度股東大會提案的補充通知”（臨2007-024號公告）。

　　一、會議召開和出席情況：

　　綿陽高新發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月11日在四川省綿陽市高新區(qū)綿興東路167號（溫州商貿(mào)廣場）公司會議室召開。大會由第五屆董事會董事長彭斯太先生主持。出席會議的股東代表共2名，全部限售流通股股東代表，代表股份36，520，000股，占公司股份總數(shù)81，890，200的44.60 %。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高管人員列席了會議。四川泰和泰律師事務(wù)所派劉偉、王琳律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況：

　　大會采取現(xiàn)場、記名逐項投票表決的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過“2006年度報告及2006年度報告摘要”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，審議通過了“2006年度報告及2006年度報告摘要”。

　　2、審議通過“2006年度董事會工作報告”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，審議通過了“2006年度董事會報告”。

　　3、審議通過“2006年度監(jiān)事會工作報告”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，審議通過了“2006年度監(jiān)事會報告”。

　　4、審議通過“2006年度財務(wù)決算報告”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，審議通過了“2006年度財務(wù)決算報告”。

　　5、審議通過“關(guān)于提取2006年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，審議通過了“關(guān)于提取2006年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案”。

　　6、審議通過“關(guān)于計提預(yù)計負(fù)債的議案”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了“關(guān)于計提預(yù)計負(fù)債的議案”。

　　7、審議通過“2006年度利潤分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，審議通過了“2006年度利潤分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案”。

　　8、審議通過“關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，審議通過了“關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案”。

　　9、審議通過“關(guān)于同意周強辭去第五屆董事會獨立董事職務(wù)的議案”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，審議通過了“關(guān)于同意周強辭去第五屆董事會獨立董事職務(wù)的議案”。

　　10、審議通過“關(guān)于核銷對鼎天集團(tuán)、鼎天軟件部分應(yīng)收款的議案”

　　以贊成票：36，520，000股，反對票：0股，棄權(quán)票：0股，贊成票占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，審議通過了“關(guān)于核銷對鼎天集團(tuán)、鼎天軟件部分應(yīng)收款的議案”。

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會由四川泰和泰律師事務(wù)所派劉偉、王琳律師參加見證并出具了法律意見書。認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、召集人資格和會議的表決方式、表決程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、會議記錄；

　　2、經(jīng)與會股東代表簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　3、四川泰和泰律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　本次股東大會的相關(guān)資料備置于公司董事會辦公室。

　　特此公告。

　　綿陽高新發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十一日