證券代碼：002082證券簡稱：棟梁新材公告編號：2007-017

　　浙江棟梁新材股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年年度股東大會于2007年5月11日在浙江省湖州市紅旗路117號湖州國際大酒店18樓會議室以現場記名投票表決方式召開。本次股東大會由公司第三屆董事會召集，公司董事長陸志寶先生主持，董事、監事及高管人員出席了本次會議，浙江國浩律師事務所劉志華、王侃律師為本次股東大會作現場見證。出席本次股東大會的股東及代理人共21人，所持有表決權的股份總數為53，221，900股，占公司股份總數的63.98％。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、提案審議情況本次會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《棟梁新材 2006 年年度報告及摘要》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　公司2006 年年度報告摘要已刊登于2007年4月16日的《證券時報》上，年報及摘要全文于同日登載于公司指定的信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　2、審議通過《棟梁新材 2006 年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　3、審議通過《棟梁新材 2006 年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　4、審議通過《棟梁新材 2006 年度財務決算報告》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　5、審議通過《棟梁新材 2006 年度利潤分配方案》

　　以2006年12月31日公司股本總額8，320萬股為基準，向全體股東按每10股派發現金紅利1元（含稅），共計分配股利832萬元；按每10股用資本公積金轉增股本6股，共計轉增4，992萬股。剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　6、審議通過《關于續聘公司2007年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　7、審議通過《重新制定高管人員薪酬制度議案》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　8、審議通過《關于增選舉新獨立董事的議案》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　9、審議通過《董事會關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項說明》

　　表決結果：同意 53，221 ，900股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　10、《關于調整募集資金投資項目部分投資內容的議案》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　11、《增資議案》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　12、《修改章程的議案》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　13、《關于擬投資二期PS版鋁板基生產線的議案》

　　表決結果：同意 53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　14、審議通過《關于2007年度貸款及擔保審批權限授權的議案》

　　表決結果：同意53，221 ，900 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

　　三、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事施森康先生代表全體三名獨立董事向大會作了2006年度工作的述職報告。述職報告全文詳見2007 年4 月16日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　四、 律師出具的法律意見

　　浙江國浩律師事務所劉志華、王侃律師出席本次大會并發表如下法律意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、浙江棟梁新材股份有限公司2006年年度股東大會決議；

　　2、浙江國浩律師事務所關于浙江棟梁新材股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江棟梁新材股份有限公司

　　二○○七年五月十一日