證券簡稱：中油化建證券代碼：600546編號：2007-014

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司（以下簡稱“中油化建”）第二屆董事會第二十八次會議通知于2007年4月30日發出，于2007年5月11日以通訊方式召開，全部13名董事參加了會議。根據表決結果，形成本次董事會決議。參加會議董事人數占董事總數的100%，符合《公司法》及本公司章程規定。

　　一、會議審議并通過了《關于收購子公司股權的議案》。

　　近日，中油化建與吉林化建安裝工程有限責任公司（以下簡稱“安裝公司”）、吉林化建空調防腐保溫工程有限公司（以下簡稱“空調公司”）、吉林化建自動化工程有限責任公司（以下簡稱“自動化公司”）、吉林化建電氣工程有限公司（以下簡稱“電氣公司”）、吉林石化工程設計有限公司（以下簡稱“設計公司”）及吉林亞新工程檢測有限責任公司（以下簡稱“亞新公司”）六家子公司的自然人股東簽訂協議，收購其所持有的六家子公司的股權。全部自然人股東為公司非關聯自然人，因此本次收購不構成關聯交易。

　　本次收購以2006年12月31日為基準日，根據中興華會計師事務所有限責任公司出具的中興華評報字[2007]第2001－2006號《資產評估報告書》評估的六家控股子公司2006年末凈資產值為基礎，扣除2006年度利潤分配金額后，按照每股凈資產計算，收購標的股權的總價款合計為人民幣14，475，860.00元。2007年1月1日以后，標的股權所對應以上各子公司的利潤或虧損，由本公司享有或承擔。

　　本次收購完成后，以上各子公司總股本和業務不發生變化，自然人股東持有的股份全部轉讓給中油化建，公司類型變更為一人有限責任公司，本公司為其唯一股東。

　　此項議案同意13票，棄權0票，反對0票。

　　二、會議審議并通過了《信息披露管理制度》。

　　此項議案同意13票，棄權0票，反對0票。

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事會

　　2007年5月11日