股票代碼：000548股票簡(jiǎn)稱：湖南投資編號(hào)： 2007-015

　　湖南投資集團(tuán)股份有限公司

　　2006年年度股東大會(huì)決議公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況：

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2007年5月11日上午9時(shí)

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)沙君逸康年大酒店五樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：湖南投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)譚應(yīng)求先生

　　6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）6人，代表股份151335721股，占上市公司有表決權(quán)總股份 30.31%。

　　2、社會(huì)公眾股股東出席情況：

　　社會(huì)公眾股股東（代理人）5人，代表股份13581股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.0041%。

　　3、 其他人員出席情況：

　　公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況：

　　1、審議通過(guò)了《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》：

　　（1）總的表決情況：同意151335721股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況： 同意13581股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)了《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》：

　　（1）總的表決情況：同意151335721股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況： 同意13581股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》：

　　（1）總的表決情況：同意151335721股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況： 同意13581股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》：

　　（1）總的表決情況：同意151335721股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況： 同意13581股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》：

　　（1）總的表決情況：同意151335721股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況： 同意13581股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分沖回2005年度預(yù)計(jì)或有損失的議案》：

　　（1）總的表決情況：同意151335721股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況： 同意13581股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　7、審議通過(guò)了《公司2006年年度報(bào)告》：

　　（1）總的表決情況：同意151335721股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況： 同意13581股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》：

　　（1）總的表決情況：同意151335721股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況： 同意13581股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司—長(zhǎng)沙君逸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司投資控股湖南泰貞投資管理有限公司及合作開(kāi)發(fā)“湖南泰貞中心”房地產(chǎn)項(xiàng)目的議案》：

　　（1）總的表決情況：同意151335721股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況： 同意13581股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)：

　　1、律師事務(wù)所名稱：湖南崇民律師事務(wù)所

　　2、 律師姓名：李德文 田云峰

　　3、 結(jié)論性意見(jiàn)：

　　湖南崇民律師事務(wù)所李德文律師、田云峰律師對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法性、有效性進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2006年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合我國(guó)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、 備查文件：

　　1、湖南投資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年年度股東大會(huì)的通知；

　　2、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司《2006年年度股東大會(huì)決議》；

　　3、 湖南崇民律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　湖南投資集團(tuán)股份有限公司

　　二○○七年五月十二日