本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司于2007年5月11日在哈爾濱市南崗區漢水路263號公司八樓會議室召開2006年度股東大會。出席大會的股東及股東代表共2人，代表有表決權股份總數1151902000股，占公司總股份數的70．48％，公司董事、監事及高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開及議案事項合法有效。會議由董事長姜夏先生主持，會議審議并決議通過了以下議案：

　　一、決議通過公司2006年度董事會工作報告的議案；

　　同意1151902000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100％。

　　二、決議通過公司2006年度監事會工作報告的議案；

　　同意1151902000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100％。

　　三、決議通過公司《黑龍江北大荒農業股份有限公司2006年年度報告》及摘要的議案；

　　同意1151902000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100％。

　　四、決議通過公司2006年度決算報告的議案；

　　同意1151902000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100％。

　　五、決議通過公司2006年度利潤分配方案的議案；

　　經信永中和會計師事務所審計，本公司2006年度合并實現凈利潤534，516，304．64元。根據公司章程，以母公司實現凈利潤532，396，972．26元為基數，按10％比例提取法定盈余公積金53，239，697．23元，按5％比例提取任意盈余公積金26，619，848．61元，本年度可供股東分配利潤454，656，758．80元，以完成定向回購后股本1，634，292，000股為基數，每10股派2．78元（含稅）現金紅利，共派現454，333，176．00元。公司本年度不實施資本公積金轉增股本。

　　同意1151902000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100％。

　　六、決議通過關于預計公司2007年日常關聯交易總金額的議案；

　　同意10000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100％。

　　鑒于此議案涉及關聯交易，根據上交所《股票上市規則》等相關規定，集團公司回避了此議案的表決。

　　七、決議通過關于會計師事務所續聘及報酬的議案；

　　繼續聘任信永中和會計師事務所為公司2007年度財務審計機構，年度報酬為人民幣139萬元。

　　同意1151902000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100％。

　　八、決議通過關于董事長、監事會主席的薪酬兌現的議案。

　　同意1151902000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100％。

　　北京通商律師事務所張曉彤律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集召開的程序、出席會議的人員資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定和要求，會議決議合法有效。

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年五月十一日