本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　在本次會議召開期間未發生增加、否決或變更提案情況。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年5月11日10：00

　　2．召開地點：北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心16層會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人： 公司董事會

　　5．主持人： 董事、常務副總經理孫勇

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定

　　三、會議的出席情況

　　1、出席會議的股東及股東代理人共3人，代表股份數134，722，388股，占公司有表決權總股份311，045，768股的43．31％。本次會議以現場會議方式召開，無網絡投票情況。

　　2．本公司無外資股。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）關于調整獨立董事津貼的議案

　　1、表決情況：

　　同意134，722，388股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、表決結果：本項提案已獲股東大會通過。

　�。ǘ�）關于為江蘇億城2億元貸款提供信用擔保的議案

　　1、表決情況：

　　同意134，722，388股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、表決結果：本項提案已獲股東大會通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京市大成律師事務所

　　2．律師姓名：陳暉

　　3．結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司章程》和《公司法》及其相關法律、法規的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告

　　億城集團股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十二日