安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會議無否決或會議期間修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2007年5月11日

　　2、現場會議召開地點：公司會議室

　　3、表決方式：本次會議采取現場投票的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：夏鼎湖董事長

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》和《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席公司二○○六年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的股東(含股東授權代表，下同)共8人，代表股份210，312，376股，占公司股份總數的比例為66.84%。

　　四、議案審議和表決情況

　　1、本次股東大會審議通過了《二○○六年度董事會報告》；

　　本議案的投票表決結果為：同意210，312，376股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、本次股東大會審議通過了《二○○六年度監事會報告》；

　　本議案的投票表決結果為：同意210，312，376股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　3、本次股東大會審議通過了《二○○六年度財務決算報告》；

　　本議案的投票表決結果為：同意210，312，376股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　4、本次股東大會審議通過了《二○○六年度利潤分配方案》；

　　經安徽華普會計師事務所審計，公司二○○六年度實現凈利潤1，075，629.78元，加上年初未分配利潤-768，518，110.70元及其他轉入1，163，608.54元，二○○六年末實際可供股東分配的利潤為-766，278，872.38元。

　　由于可供股東分配的利潤為負值，會議決定二○○六年度盈利用于彌補以前年度虧損，不進行利潤分配也不進行資本公積金轉增股本。

　　本議案的投票表決結果為：同意210，312，376股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　5、本次股東大會審議通過了《二○○六年度報告及摘要》；

　　本議案的投票表決結果為：同意210，312，376股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　6、本次股東大會審議通過了《二○○七年度日常關聯交易議案》；

　　關聯股東安徽省寧國中鼎股份有限公司回避了本議案的表決。本議案的投票表決結果為：同意315，624股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　7、本次股東大會審議通過了《股改費用沖減資本公積的議案》；

　　公司股權分置改革工作已于2006年12月22日全部完成，發生相關股權分置改革費用合計312萬元。根據財政部《關于上市公司股改費用會計處理的復函》（財會便[2006]10號），上市公司承擔的股權分置改革費用在會計核算上可直接沖減資本公積。為此，會議決定將公司承擔的股權分置改革費用312萬元直接沖減資本公積。

　　本議案的投票表決結果為：同意210，312，376股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　8、本次股東大會審議通過了《關于公司二○○七年度銀行借款計劃的議案》。

　　為了保證正常生產經營，結合公司二○○七年度經營計劃，公司預計需在二○○六年末基礎上新增10000－12000萬元銀行借款用于補充流動資金及更新設備。根據上述需求，公司計劃二○○七年度銀行借款額度為20000萬元，為降低風險同時提高決策效率，授權董事會在上述額度范圍內行使融資決定權。即在公司正常的經營活動中，在銀行借款余額不超出20000萬元范圍內，董事會可自行決定貸款、開具銀行承兌匯票、貼現等債權融資事宜。超過限額部分需經過股東大會批準。

　　同時，在上述債權融資范圍內，如金融機構要求提供資產抵押（質押），董事會可自行決定以公司資產進行抵押（質押）。

　　本議案的投票表決結果為：同意210，312，376股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由安徽承義律師事務所汪心慧律師進行現場見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、安徽中鼎密封件股份有限公司二○○六年度股東大會決議；

　　2、安徽承義律師事務所關于安徽中鼎密封件股份有限公司二○○六年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十二日