本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱本公司）第五屆十五次董事會于2007年5月11日下午1時30分在公司會議室召開。會前公司董事會秘書處于2007年5月8日以書面發送會議通知的形式通知了全體董事。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司出席會議董事以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了下屬子公司——長春百克生物科技有限公司增資控股吉林邁豐生物藥業有限公司的議案。

　　一、增資控股事項概述：

　　長春百克生物科技有限公司（以下簡稱：百克生物）為本公司下屬控股子公司，本公司持有其60％股權，是一家以藥物研制為主的醫藥研發企業，人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ細胞）是百克生物目前立項研究的生物疫苗品種之一。為了最大限度地縮短該項疫苗新產品的上市時間，早日搶占市場，百克生物擬出資4，000萬元增資控股吉林邁豐生物藥業有限公司。

　　吉林邁豐生物藥業有限公司（以下簡稱：邁豐藥業）是設立于2001年10月的高新技術制藥企業，廠區占地面積47，535㎡，法定代表人為楊文杰，注冊資本為800萬元，楊文杰等4名自然人股東合計持有100％股權，其股權結構如下：

　　股 東

　　股本（萬元）

　　股本比例（％）

　　楊文杰

　　262

　　32．75

　　張 澎

　　359

　　44．87

　　盧志平

　　56

　　7．00

　　姜延福

　　123

　　15．38

　　合 計

　　800

　　100．00％

　　邁豐藥業于2006年1月1日獲得吉林省藥監局頒發的《藥品生產許可證》，2006年11月22日獲得國家食品藥品監督管理局頒發的人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ細胞）的新藥證書和藥品注冊批件。本項目產品——狂犬疫苗（細胞微載體）是采用國際上最先進的狂犬細胞培養技術。用細胞培養罐和微載體進行Ｖｅｒｏ細胞培養，保證了細胞培養條件，大大提高了疫苗質量，其免疫效果好，穩定性高。邁豐藥業是國內第二家采用該技術擁有人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ細胞）新藥證書的廠家。

　　二、出資概算

　　經與原股東商定，同意由百克生物出資4，000萬元，對邁豐藥業進行增資控股，其中：百克藥業出資300萬元收購原股東的300萬元的股份，并對邁豐生物增資3，700萬元。

　　百克生物與邁豐藥業股東于2007年4月16日簽訂了《吉林邁豐生物藥業有限公司增資擴股意向協議》。根據協議內容，邁豐藥業原股東同意放棄優先認購權，接受百克藥業、鄭海發兩方作為新股東對公司以現金和無形資產投入方式投資4，500萬元，對公司進行增資擴股。

　　該協議中還規定，重組后的邁豐藥業只承擔重組前公司3，890萬元以內的債務，包括重組前公司1090萬元的銀行貸款和其他債權人債務2800萬元；邁豐藥業原股東均保證其他債權人債務不超過2，800萬元，如其他債權人債務超過2，800萬元（含擔保責任），超過部分的債務（不含因公司不及時償還2，800萬元債務而導致的訴訟而增加的數額）由邁豐藥業原股東無條件承擔，若因邁豐藥業原股東不及時承擔導致邁豐藥業財產受到侵害危險時，邁豐藥業原股東以其在邁豐藥業現有的股份予以償還。

　　增資后邁豐藥業的股本結構為：

　　股東名稱

　　股本（萬元）

　　占總股本的份額（％）

　　百克生物

　　4，000．00

　　80．0

　　楊文杰

　　163．75

　　3．3

　　張 澎

　　224．38

　　4．5

　　盧志平

　　35．00

　　0．7

　　姜延福

　　76．87

　　1．5

　　鄭海發

　　500．00

　　10．0

　　合 計

　　5，000．00

　　100．0

　　根據深圳證券交易所《上市規則》的有關規定，本次增資控股不構成關聯交易。

　　邁豐藥業設立后沒有正式投產，至今未實現收益。本次增資控股后，百克生物將繼續加快對邁豐藥業的ＧＭＰ改造工作，力爭在2007年內通過ＧＭＰ認證。預計2007年度，該疫苗項目將不會給本公司帶來收益。

　　董事會授權本公司管理層及百克生物抓緊辦理資產評估、債權、債務清理、增資及工商登記等事宜，具體進展情況將隨著工作的進行向董事會報告并公告。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年5月12日