特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開及出席情況

　　北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年4月10日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東發出了《關于召開2006年度股東大會的通知》。2007年5月11日上午9時，公司2006年度股東大會在北京市豐臺區科學城富豐路6號本公司綜合樓八樓

　　大會議室召開，會議由公司董事會召集，董事長張劍武先生主持了本次會議。

　　股東和代理人共計2人出席本次大會，代表公司股份4445．89萬股（出席本次大會的股東均為有限售條件的流通股股東），占公司股份總數9939．8萬股的44．73％。公司部分董事、監事和公司聘請的律師出席了本次會議，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有關規定。

　　大會審議了列入會議通知中的各項議案，并以記名投票的方式逐項進行表決，表決情況如下：

　　1、審議并通過了《2006年度董事會工作報告》。

　　此報告同意股數為4445．89萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、審議并通過了《2006年度監事會工作報告》。

　　此報告同意股數為4445．89萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　3、審議并通過了《2006年年度報告及2006年年度報告摘要》。

　　此報告及報告摘要同意股數為4445．89萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　4、審議并通過了《2006年度財務決算報告》。

　　此報告同意股數為4445．89萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　5、審議并通過了《2006年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案》。

　　經天職國際會計師事務所有限公司審計確認，北京金自天正智能控制股份有限公司2006年度共實現凈利潤 24，171，532．61元（以合并會計報表為準），按照《公司章程》以及《企業會計制度》的有關規定，提取法定盈余公積金3，619，575．36元，本年度可供股東分配利潤為 20，551，957．25元， 加上年初轉入的未分配利潤 14，737，897．00元，報告期內已實施普通股股利分配 11，927，760．00元，本次可供股東分配的利潤為23，362，094．25元。考慮到股東的利益和公司發展的需要，決定作如下分配：以2006年度末總股本9939．8萬股為基數，向全體股東每10股派送現金股利2．00元（含稅），共計派發現金股利19，879，600．00元（含稅），占本次可分配利潤的85．09％，余額3，482，494．25元結轉下一年度。

　　本次公司不實施資本公積金轉增股本。

　　此議案同意股數為4445．89萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　6、審議并通過了《關于續聘公司會計師事務所的議案》。

　　為保障公司財務審計工作的延續性，公司決定繼續聘任天職國際會計師事務所有限公司擔任公司的財務審計工作，聘期自2007年5月1日至2008年4月30日，股東大會并授權董事會依據審計工作業務量決定該會計師事務所的報酬事宜。（2006年度，公司支付給天職國際會計師事務所有限公司的報酬為人民幣26萬元，審計人員的差旅費及食宿費由本公司承擔。）

　　此議案同意股數為4445．89萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　7、審議并通過了《關于公司與冶金自動化研究設計院簽訂采購框架協議的議案》。

　　關聯股東冶金自動化研究設計院進行了回避，經非關聯股東表決，同意此議案的股東所代表的股份數為65．4萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股。

　　8、審議并通過了《關于公司與冶金自動化研究設計院簽訂銷售框架協議的議案》。

　　關聯股東冶金自動化研究設計院進行了回避，經非關聯股東表決，同意此議案的股東所代表的股份數為65．4萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股。

　　9、審議并通過了《關于公司與冶金自動化研究設計院簽訂綜合服務協議的議案》。

　　關聯股東冶金自動化研究設計院進行了回避，經非關聯股東表決，同意此議案的股東所代表的股份數為65．4萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股。

　　10、審議并通過了《關于向中國光大銀行北京海淀支行申請人民幣伍仟萬元綜合授信額度的議案》。

　　此議案同意股數為4445．89萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　11、審議并通過了《關于向中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行申請人民幣伍仟萬元綜合授信額度的議案》。

　　此議案同意股數為4445．89萬股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　本次股東大會經北京市星河律師事務所鄭海樓律師出席見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結果符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有關規定。

　　備查文件：

　　1、北京金自天正智能控制股份有限公司2006年度股東大會決議。

　　2、北京市星河律師事務所出具的關于本次股東大會的法律意見書。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　2007年5月12日