本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議的召開和出席情況

　　湖北福星科技股份有限公司二00六年年度股東大會(huì)于二00七年五月十一日上午九時(shí)在公司綜合樓二樓會(huì)議室召開，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共27人，代表股份91，999，515股，占公司有表決權(quán)總股份265，266，490股的34.68％。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)譚功炎先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　三、提案審議和表決情況

　　大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案：

　　一、審議通過《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　二、審議通過《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　三、審議公司2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

　　經(jīng)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)：2006年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)258，192，689.50元，按公司章程規(guī)定提取10％法定盈余公積金25，819，268.95元，加年初未分配利潤(rùn)425，141，254.51元，減已分配股利41，053，298.00元，可供股東分配的利潤(rùn)為616，461，377.06元。

　　公司2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以2006年年末總股本265，266，490股為基數(shù)，按10：1.8的比例向全體股東派送紅股并按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），同時(shí)以資本公積金按10：8的比例向全體股東轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)派送紅股47，747，968股，資本公積金轉(zhuǎn)增股本212，213，192股，派發(fā)現(xiàn)金紅利5，305，330元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　四、審議通過《公司二00六年年度報(bào)告正文及摘要》；

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　五、審議通過關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　六、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2007年度薪酬考核辦法的議案；

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　七、審議通過《湖北福星科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》；

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　八、審議通過《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　九、審議通過關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢川市支行申請(qǐng)一年期公開統(tǒng)一授信人民幣8.1億元的議案；

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　十、審議通過關(guān)于新增10000噸子午輪胎鋼簾線技改項(xiàng)目的議案。

　　同意91，999，515股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％。

　　此外，公司獨(dú)立董事趙曼女士代表三名獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上作了2006年度述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行了說明。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由湖北安格律師事務(wù)所方芳律師對(duì)大會(huì)予以現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見書；

　　3、深圳

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年五月十一日