股票簡(jiǎn)稱：*ST華光股票代碼：600076編號(hào)：臨2007-016

　　濰坊北大青鳥(niǎo)華光科技股份有限公司

　　2006年年度股東大會(huì)決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、主要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　公司2006年年度股東大會(huì)于2007年5月11日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周燕軍先生主持。出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人，代表股份44995576股，占公司總股本的12.31%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、議案審議表決情況

　　會(huì)議以記名投票表決的方式，逐項(xiàng)表決通過(guò)以下決議：

　　（一）同意44995576萬(wàn)股，占出席會(huì)議的股東所代表股份的100%，審議通過(guò)了公司2006年年度報(bào)告及摘要；

　�。ǘ�）同意44995576萬(wàn)股，占出席會(huì)議的股東所代表股份的100%，審議通過(guò)了《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　�。ㄈ�）同意44995576萬(wàn)股，占出席會(huì)議的股東所代表股份的100%，審議通過(guò)了《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　�。ㄋ模┩�意44995576萬(wàn)股，占出席會(huì)議的股東所代表股份的100%，審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：

　　公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8470514.60元，加年初未分配利潤(rùn)-579796004.35元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)-571325489.75元。由于本年度虧損及累計(jì)虧損尚未彌補(bǔ)，故2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　�。ㄎ澹┩�意44995576萬(wàn)股，占出席會(huì)議的股東所代表股份的100%，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》：

　　公司決定續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。審計(jì)費(fèi)用不超過(guò)60萬(wàn)元。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　山東琴島律師事務(wù)所律師孫渲叢先生見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司2006年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格，會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　特此公告。

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　　二○○七年五月十一日

　　股票簡(jiǎn)稱：*ST華光股票代碼：600076編號(hào)：臨2007-017

　　濰坊北大青鳥(niǎo)華光科技股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、主要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年5月11日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周燕軍先生主持。出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人，代表股份44995576股，占公司總股本的12.31%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、議案審議表決情況

　　會(huì)議以記名投票表決的方式，表決通過(guò)以下決議：

　　同意44995576萬(wàn)股，占出席會(huì)議的股東所代表股份的100%，審議通過(guò)了關(guān)于修改公司章程的議案；

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　山東琴島律師事務(wù)所律師孫渲叢先生見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格，會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　特此公告。

　　濰坊北大青鳥(niǎo)華光科技股份有限公司

　　二○○七年五月十一日