本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　東北高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2007年4月25日發(fā)出了將于2007年5月23日召開公司2006年度股東大會(huì)的通知，詳見刊載于2007年4月25日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的編號(hào)為臨2007－014號(hào)的臨時(shí)公告。

　　2007年5月9日，公司收到公司股東黑龍江省高速公路公司（持有股份數(shù)占總股份的26．9％）、吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（持有股份數(shù)占總股份的22．29％）聯(lián)合向公司2006年度股東大會(huì)提交的《關(guān)于請(qǐng)東北高速提前償還股東借款的議案》，5月10日，公司收到公司股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心（持有股份數(shù)占總股份的17．29％）向公司2006年度股東大會(huì)提交的《關(guān)于對(duì)吉林東高科技油脂有限公司實(shí)施清算撤銷的提案》。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意將該兩項(xiàng)作為新增股東大會(huì)議案并予以公告，具體如下：

　　一、關(guān)于請(qǐng)東北高速提前償還股東借款的議案

　　（一）議案核心內(nèi)容：

　　公司股東黑龍江省高速公路公司（下稱“黑龍江高速）與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（下稱“吉林高速”）一致要求公司：

　　1、提前終止《關(guān)于由黑龍江省高速公路公司代東北高速償還交通部專項(xiàng)貸款的協(xié)議》，及《關(guān)于由吉林省交通廳代東北高速償還交通部專項(xiàng)貸款的協(xié)議》以及其補(bǔ)充協(xié)議；

　　2、要求東北高速分兩期償還借款本金9億元，具體還款期限為：

　　2007年6月30日前償還借款的60％，即償還黑龍江高速2．73億元，吉林高速2．67億元（2007年1月吉林省交通廳已將4．45億元債權(quán)劃歸吉林高速）；

　　2008年6月30日前償還剩余款項(xiàng)，即償還黑龍江高速1．82億元，吉林高速1．78億元。

　　3、為支持東北高速的發(fā)展，黑龍江高速和吉林高速兩家股東免收9億元借款應(yīng)在2007年及2008年6月30日前產(chǎn)生的利息。

　　（二）9億元借款的形成

　　1、黑龍江高速、吉林高速皆為公司的發(fā)起股東，分別以哈大高速公路及長(zhǎng)平高速公路資產(chǎn)納入本公司，因此當(dāng)時(shí)用于建設(shè)哈大、長(zhǎng)平高速公路的銀行借款也同時(shí)轉(zhuǎn)為公司的負(fù)債，共計(jì)人民幣9億元，其中黑龍江高速4．55億元，吉林高速4．45億元，。

　　2000年12月31日，公司與黑龍江高速、吉林省交通廳（為吉林高速的實(shí)際控制人）簽署了《關(guān)于由黑龍江省高速公路公司代東北高速公路股份有限公司償還銀行貸款的有關(guān)協(xié)議》及《關(guān)于由吉林省交通廳代東北高速償還交通部專項(xiàng)貸款的協(xié)議》，兩個(gè)協(xié)議的主要內(nèi)容為：

　　（1）公司同意轉(zhuǎn)入公司的9億元銀行借款到期后由黑龍江高速和吉林省交通廳代為償還，即銀行借款到期后原公司對(duì)銀行的負(fù)債轉(zhuǎn)為公司對(duì)黑龍江高速及吉林省交通廳的負(fù)債，共計(jì)人民幣9億元；

　　（2）黑龍江高速、吉林省交通廳對(duì)公司的墊款為長(zhǎng)期性墊款，暫定10年（即到2010年），以支持公司建設(shè)。到期后雙方再行協(xié)商還款方式或協(xié)商續(xù)借事宜；

　　（3）黑龍江高速、吉林省交通廳承諾自公司以上債權(quán)確立之日起，至2005年12月31日前免息。2006年1月1日以后雙方再行協(xié)商確定利率水平，但不超過同期銀行貸款利率。

　　（以上內(nèi)容于2002年7月2日以臨2002－019號(hào)臨時(shí)公告披露，并在公司2000—2006年度報(bào)告中披露）

　　2、公司上市以來一直按上述協(xié)議執(zhí)行。

　　2001年12月21日，證監(jiān)會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)了財(cái)政部財(cái)會(huì)［2001］64號(hào)文《關(guān)聯(lián)方之間出售資產(chǎn)等有關(guān)會(huì)計(jì)處理問題暫行規(guī)定》的通知，根據(jù)財(cái)政部［2001］64號(hào)文規(guī)定，公司與黑龍江高速、吉林省交通廳協(xié)商上述借款事宜，兩家股東表示將進(jìn)一步支持公司的建設(shè)和發(fā)展，并于2002年6月29日簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

　　（1）黑龍江高速、吉林省交通廳對(duì)公司的墊款期限在原協(xié)議的基礎(chǔ)上由暫定10年延長(zhǎng)至15年（即延至2015年）；

　　（2）原協(xié)議中有關(guān)利息的條款修改為：自2002年1月1日起，黑龍江高速、吉林省交通廳每年向公司收取相當(dāng)于一年期流動(dòng)資金貸款利率水平的利息。

　　3、2007年5月9日，黑龍江高速、吉林高速聯(lián)合提出：鑒于公司股改工作已經(jīng)完成，實(shí)現(xiàn)了同股、同價(jià)、同權(quán)，兩家股東單位已不宜繼續(xù)為公司長(zhǎng)期墊付資金，為更好的規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)行為，不斷完善公司治理，且充分考慮公司償還能力，特提出上述議案。

　　4、本次股東大會(huì)審議該項(xiàng)新增議案時(shí)，黑龍江高速、吉林高速作為關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　二、關(guān)于對(duì)吉林東高科技油脂有限公司實(shí)施清算撤銷的議案

　　公司股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心以華建字［2007］39號(hào)函向公司發(fā)來新增股東大會(huì)議案，具體內(nèi)容如下：

　　為實(shí)施“60萬(wàn)噸大豆深加工項(xiàng)目”，東北高速與吉林省植物油集團(tuán)于2002年2月8日成立了吉林東高科技油脂有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東高油脂”），注冊(cè)資本5，000萬(wàn)元，其中除吉林植物油集團(tuán)以技術(shù)入股享有5％股東權(quán)益外，該項(xiàng)目全部由東北高速投資建設(shè)，累計(jì)投入資金1．97億元，并于2002年8月由東北高速向東高油脂提供了4億元借款。到2006年底，東高油脂尚欠東北高速1．6億元。但該項(xiàng)目自實(shí)施以來一直沒有正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，當(dāng)前公司經(jīng)營(yíng)狀況很差，具體情況是：

　　1、發(fā)生巨額虧損，嚴(yán)重資不抵債。自2003年度起東高油脂連年虧損，其中2003年虧損770萬(wàn)元，2004年虧損8259萬(wàn)元，2005年虧損797萬(wàn)元，2006年虧損1544萬(wàn)元，累計(jì)虧損11370萬(wàn)元。如果繼續(xù)維持現(xiàn)狀，勢(shì)必成為東北高速一個(gè)沉重的包袱。

　　2、訴訟纏身，巨額債權(quán)無(wú)法收回。因該公司擅自動(dòng)用巨額資金炒期貨，引發(fā)訴訟案件多起，其中與大連林達(dá)公司的訴訟雖已勝訴，但涉案金額大部分很難追回。

　　3、該項(xiàng)目資產(chǎn)重組無(wú)望。幾年來東北高速一直在尋找投資伙伴，為該項(xiàng)目全部或部分轉(zhuǎn)讓做了大量工作，但由于項(xiàng)目前期論證嚴(yán)重失實(shí)，設(shè)廠位置不合理，設(shè)備配套不完善、未建鐵路專用線，恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍須再投入巨額資金，所以與數(shù)十家企業(yè)談判均未成功，資產(chǎn)重組希望渺茫。

　　鑒于此，我們認(rèn)為，在東高油脂已經(jīng)連年虧損、資不抵債、訴訟纏身、重組無(wú)望的情況下，繼續(xù)維持現(xiàn)狀將使東北高速及其全體股東蒙受更大的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)果斷終止該項(xiàng)目，特提請(qǐng)本次股東大會(huì)決定，依照法定程序?qū)�東高科技油脂進(jìn)行

　　除上述新增議案外，公司2006年度股東大會(huì)其他事宜不變。

　　特此公告

　　東北高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月11日